Theo kết luận điều tra, nh&oacute;m của b&agrave; Trương Mỹ Lan đ&atilde; sử dụng bốn c&ocirc;ng ty ph&aacute;t h&agrave;nh 25 m&atilde; tr&aacute;i phiếu khống, kh&ocirc;ng c&oacute; t&agrave;i sản đảm bảo với tổng khối lượng 308.691.388 tr&aacute;i phiếu, để lừa b&aacute;n cho c&aacute;c nh&agrave; đầu tư, thu về 30.869 tỉ đồng.

<img alt="" src="https://static.fireant.vn/Upload/20240607/images/Screenshot%202024-06-07%20174231.png" style="height:364px; width:550px" />

B&agrave; Trương Mỹ Lan tại phi&ecirc;n t&ograve;a chiều 13-3 - Ảnh: HỮU HẠNH

Cơ quan cảnh s&aacute;t điều tra Bộ C&ocirc;ng an đ&atilde; kết luận điều tra vụ &aacute;n lừa đảo chiếm đoạt t&agrave;i sản, rửa tiền tại Ng&acirc;n h&agrave;ng SCB v&agrave; Tập đo&agrave;n Vạn Thịnh Ph&aacute;t (giai đoạn 2), đề nghị truy tố b&agrave; Trương Mỹ Lan c&ugrave;ng 33 người kh&aacute;c về c&aacute;c tội lừa đảo chiếm đoạt t&agrave;i sản, rửa tiền, vận chuyển tr&aacute;i ph&eacute;p tiền tệ qua bi&ecirc;n giới.

Trong đ&oacute; b&agrave; Lan v&agrave; nh&oacute;m th&acirc;n t&iacute;n bị c&aacute;o buộc c&oacute; h&agrave;nh vi lừa đảo chiếm đoạt t&agrave;i sản trong việc ph&aacute;t h&agrave;nh tr&aacute;i phiếu khống.

Hạch to&aacute;n &quot;khống&quot; để che giấu d&ograve;ng tiền

Theo kết luận điều tra, c&aacute;c tổ chức ph&aacute;t h&agrave;nh thuộc Tập đo&agrave;n Vạn Thịnh Ph&aacute;t k&yacute; kết hợp đồng tư vấn, ph&aacute;t h&agrave;nh tr&aacute;i phiếu với C&ocirc;ng ty Chứng kho&aacute;n TVSI để ho&agrave;n thiện hồ sơ, thủ tục, c&ocirc;ng bố th&ocirc;ng tin ph&aacute;t h&agrave;nh tr&aacute;i phiếu v&agrave; thực hiện chức năng đại diện tổ chức ph&aacute;t h&agrave;nh k&yacute; hết hợp đồng mua b&aacute;n, chuyển nhượng với c&aacute;c tr&aacute;i chủ thứ cấp (người d&acirc;n) theo quy định ph&aacute;p luật, gi&uacute;p c&aacute;c c&ocirc;ng ty thuộc tập đo&agrave;n ph&aacute;t h&agrave;nh sản phẩm t&agrave;i ch&iacute;nh l&agrave; c&aacute;c g&oacute;i tr&aacute;i phiếu v&agrave; b&aacute;o c&aacute;o Bộ T&agrave;i ch&iacute;nh, Ủy ban Chứng kho&aacute;n Nh&agrave; nước v&agrave; Sở Giao dịch chứng kho&aacute;n H&agrave; Nội.

Để l&aacute;ch quy định tại điều 2 nghị định 90/2011 v&agrave; điều 4 nghị định 163/2018, nh&oacute;m đ&atilde; l&ecirc;n phương &aacute;n để lập, k&yacute; kết c&aacute;c hợp đồng kinh tế khống giữa c&aacute;c tổ chức ph&aacute;t h&agrave;nh với c&aacute;c tr&aacute;i chủ sơ cấp, c&aacute;c c&ocirc;ng ty đối t&aacute;c v&agrave; c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n được thu&ecirc; k&yacute; khống để hợp thức mục đ&iacute;ch ph&aacute;t h&agrave;nh tr&aacute;i phiếu l&agrave; d&ugrave;ng tiền vốn tr&aacute;i phiếu đầu tư c&aacute;c dự &aacute;n sinh lời; lập, k&yacute; khống c&aacute;c chứng từ giao dịch v&agrave; hạch to&aacute;n khống giao dịch tr&ecirc;n hệ thống Ng&acirc;n h&agrave;ng SCB chi nh&aacute;nh S&agrave;i G&ograve;n, Bến Th&agrave;nh trong c&ugrave;ng một ng&agrave;y để c&acirc;n đối sổ quỹ tiền mặt.

Việc n&agrave;y nhằm tạo nguồn tiền 30.869 tỉ đồng cho c&aacute;c tr&aacute;i chủ sơ cấp chuyển tiền cho 4 tổ chức ph&aacute;t h&agrave;nh (An Đ&ocirc;ng, Sunny World, Quang Thuận v&agrave; Setra) để mua to&agrave;n bộ 308.691.388 tr&aacute;i phiếu, hợp ph&aacute;p h&oacute;a tư c&aacute;ch tr&aacute;i chủ sơ cấp.

Từ đ&oacute; ho&agrave;n th&agrave;nh việc tạo lập 25 g&oacute;i tr&aacute;i phiếu &quot;khống&quot; v&agrave; b&aacute;n ra cho h&agrave;ng ng&agrave;n nh&agrave; đầu tư c&aacute; nh&acirc;n, tổ chức (tr&aacute;i chủ thứ cấp).

Trong đ&oacute;, c&aacute;c g&oacute;i tr&aacute;i phiếu C&ocirc;ng ty An Đ&ocirc;ng, Quang Thuận v&agrave; Setra đ&atilde; th&ocirc;ng qua C&ocirc;ng ty chứng kho&aacute;n TVSI - đại diện tổ chức ph&aacute;t h&agrave;nh, trực tiếp k&yacute; kết hợp đồng b&aacute;n tr&aacute;i phiếu v&agrave; thu tiền từ h&agrave;ng ng&agrave;n nh&agrave; đầu tư; g&oacute;i tr&aacute;i phiếu Sunny World được chuyển nhượng cho &nbsp;một ng&acirc;n h&agrave;ng để đầu tư, b&aacute;n ra thị trường.

Kết quả điều tra x&aacute;c định to&agrave;n bộ c&aacute;c giao dịch nộp, r&uacute;t tiền mặt, chuyển tiền tại Ng&acirc;n h&agrave;ng SCB li&ecirc;n quan d&ograve;ng tiền 30.869 tỉ đồng n&ecirc;u tr&ecirc;n đều l&agrave; khống, kh&ocirc;ng c&oacute; tiền mặt nộp/r&uacute;t thực tế, m&agrave; chỉ đi lệnh d&ograve;ng tiền để c&acirc;n đối sổ quỹ tiền mặt hằng ng&agrave;y tại Ng&acirc;n h&agrave;ng SCB chi nh&aacute;nh S&agrave;i G&ograve;n, Bến Th&agrave;nh.

SCB l&agrave; c&ocirc;ng cụ b&aacute;n tr&aacute;i phiếu đến người d&acirc;n

Th&ocirc;ng qua c&aacute;c hợp đồng hợp t&aacute;c, mua b&aacute;n tr&aacute;i phiếu, cổ phần, nh&oacute;m đ&atilde; thao t&uacute;ng, sử dụng hệ thống, nguồn lực, nh&acirc;n sự, quy tr&igrave;nh l&agrave;m việc của C&ocirc;ng ty Chứng kho&aacute;n TVSI v&agrave; Ng&acirc;n h&agrave;ng SCB l&agrave;m c&ocirc;ng cụ để b&aacute;n sản phẩm tr&aacute;i phiếu đến người d&acirc;n, v&agrave; thu tiền về để sử dụng hết tiền vốn tr&aacute;i phiếu v&agrave;o c&aacute;c mục đ&iacute;ch kh&aacute;c, kh&ocirc;ng đ&uacute;ng mục đ&iacute;ch theo phương &aacute;n ph&aacute;t h&agrave;nh.

Với vai tr&ograve; tổng gi&aacute;m đốc, điều h&agrave;nh chung hoạt động của Ng&acirc;n h&agrave;ng SCB, &ocirc;ng V&otilde; Tấn Ho&agrave;ng Văn đ&atilde; trực tiếp chỉ đạo c&aacute;c bộ phận nghiệp vụ b&aacute;n h&agrave;ng của Ng&acirc;n h&agrave;ng SCB x&acirc;y dựng phương &aacute;n đ&agrave;o tạo cho hơn 2.000 nh&acirc;n vi&ecirc;n b&aacute;n h&agrave;ng tại 239 chi nh&aacute;nh Ng&acirc;n h&agrave;ng SCB tr&ecirc;n to&agrave;n quốc về sản phẩm tr&aacute;i phiếu v&agrave; tư vấn, tiếp thị mời ch&agrave;o kh&aacute;ch h&agrave;ng mua sản phẩm tr&aacute;i phiếu.

Giữa Ng&acirc;n h&agrave;ng SCB v&agrave; C&ocirc;ng ty Chứng kho&aacute;n TVSI k&yacute; kết c&aacute;c hợp đồng hợp t&aacute;c về việc Ng&acirc;n h&agrave;ng SCB hỗ trợ t&igrave;m kiếm, tư vấn, giới thiệu để kh&aacute;ch h&agrave;ng k&yacute; kết hợp đồng mua b&aacute;n tr&aacute;i phiếu với C&ocirc;ng ty Chứng kho&aacute;n TVSI - đại diện tổ chức ph&aacute;t h&agrave;nh.

Sau khi kh&aacute;ch h&agrave;ng đồng &yacute; mua tr&aacute;i phiếu v&agrave; k&yacute; kết hợp đồng với C&ocirc;ng ty Chứng kho&aacute;n TVSI, d&ograve;ng tiền huy động được từ h&agrave;ng ng&agrave;n tr&aacute;i chủ như sau: tr&aacute;i chủ chuyển tiền cho C&ocirc;ng ty Chứng kho&aacute;n TVSI để mua tr&aacute;i phiếu, C&ocirc;ng ty Chứng kho&aacute;n TVSI chuyển tiền cho c&aacute;c c&ocirc;ng ty tr&aacute;i chủ sơ cấp hoặc c&aacute;c c&ocirc;ng ty mua lại tr&aacute;i phiếu từ tr&aacute;i chủ sơ cấp 2, c&aacute;c c&ocirc;ng ty chuyển tiền cho c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n dưới h&igrave;nh thức trả tiền cho vay, mua cổ phần, c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n r&uacute;t tiền để sử dụng.

Sau khi C&ocirc;ng ty Chứng kho&aacute;n TVSI chuyển tiền về, c&aacute;c đối tượng đ&atilde; thực hiện giao dịch r&uacute;t tiền để sử dụng tại Ng&acirc;n h&agrave;ng SCB chi nh&aacute;nh S&agrave;i G&ograve;n, Bến Th&agrave;nh bằng 2 h&igrave;nh thức:

Một, r&uacute;t tiền mặt trực tiếp, đưa xuống hầm giao cho B&ugrave;i Văn Dũng, l&aacute;i xe của b&agrave; Trương Mỹ Lan, chở về nh&agrave; ri&ecirc;ng hoặc điểm đến chỉ định.

Ngo&agrave;i ra c&oacute; thể đưa trực tiếp cho Nguyễn Phương Hồng nhận hoặc một số c&aacute; nh&acirc;n m&agrave; Hồng y&ecirc;u cầu giao trực tiếp tại chi nh&aacute;nh.

Hai, cho c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n được thu&ecirc; đứng t&ecirc;n k&yacute; chứng từ r&uacute;t tiền mặt, nộp tiền mặt v&agrave;o c&aacute;c t&agrave;i khoản chỉ định, sau đ&oacute; tiếp tục đi lệnh chuyển tiền v&agrave;o c&aacute;c t&agrave;i khoản để sử dụng cho c&aacute;c mục đ&iacute;ch như trả nợ khoản vay, thanh to&aacute;n thẻ t&iacute;n dụng, chuyển tiền cho c&aacute;c c&ocirc;ng ty, c&aacute; nh&acirc;n cụ thể.

Bằng phương thức n&ecirc;u tr&ecirc;n, nh&oacute;m đ&atilde; che giấu được d&ograve;ng tiền thu được từ việc ph&aacute;t h&agrave;nh tr&aacute;i phiếu cũng như những tổ chức/c&aacute; nh&acirc;n hoặc t&agrave;i khoản được thụ hưởng tiền b&aacute;n tr&aacute;i phiếu.

TUYẾT MAI - TH&Acirc;N HO&Agrave;NG

<a href="https://tuoitre.vn/vu-van-thinh-phat-cach-che-giau-dong-tien-trong-phat-hanh-trai-phieu-khong-thu-ve-hon-30-000-ti-20240606182543774.htm">Link gốc&nbsp;</a>

Theo kết luận điều tra, nhóm của bà Trương Mỹ Lan đã sử dụng bốn công ty phát hành 25 mã trái phiếu khống, không có tài sản đảm bảo với tổng khối lượng 308.691.388 trái phiếu, để lừa bán cho các nhà đầu tư, thu về 30.869 tỉ đồng.


Tài chính

Báo Tuổi trẻ

Vụ Vạn Thịnh Phát: Cách che giấu dòng tiền trong phát hành trái phiếu khống, thu về hơn 30.000 tỉ

Nguyễn Hồng Minh

B&#224; n&#224;y l&#224; b&#224; Liều chứ Lan g&#236;

Chứng khoán VDF

trả tiền nh&#224; nước, d&#226;n th&#236; c&#242;n chọn lọc

trả tiền nhà nước, dân thì còn chọn lọc

Nhà Đầu Tư Lướt Sóng

Liệu c&#243; cho scb thanh l&#253; t&#224;i sản để trả lại tiền cho tr&#225;i chủ kh&#244;ng ?

Liệu có cho scb thanh lý tài sản để trả lại tiền cho trái chủ không ?