Cơ quan điều tra C&ocirc;ng an TP H&agrave; Nội x&aacute;c định c&aacute;c đối tượng đ&atilde; quản l&yacute;, điều h&agrave;nh 21 trang web v&agrave; sử dụng 7 t&agrave;i khoản ng&acirc;n h&agrave;ng v&agrave;o mục đ&iacute;ch phạm tội.

<img alt="" src="https://static.fireant.vn/Upload/20241221/images/pho-duc-nam-mr-pips.jpg" style="height:437px; width:600px" />

Đối tượng Mr. Pips Ph&oacute; Đức Nam (Ảnh: C&ocirc;ng an cung cấp)

Ng&agrave;y 21/12, Cơ quan CSĐT C&ocirc;ng an TP H&agrave; Nội tiếp tục điều tra vụ &aacute;n lừa đảo chiếm đoạt t&agrave;i sản th&ocirc;ng qua s&agrave;n giao dịch ngoại hối, chứng kho&aacute;n tr&aacute;i ph&eacute;p do Ph&oacute; Đức Nam (TikToker Mr Pips, SN 1994, tr&uacute; tại TP Vũng T&agrave;u, B&agrave; Rịa - Vũng T&agrave;u) cầm đầu.

Cơ quan điều tra C&ocirc;ng an TP H&agrave; Nội x&aacute;c định c&aacute;c đối tượng đ&atilde; quản l&yacute;, điều h&agrave;nh 21 trang web v&agrave; sử dụng 7 t&agrave;i khoản ng&acirc;n h&agrave;ng v&agrave;o mục đ&iacute;ch phạm tội.

Cụ thể, l&agrave; c&aacute;c trang GKFX.com, Londonex.com, ZenoMarkets.com, CHMarkets.com, Jass.com, LPLtrade.com, TradeTime.com, GTMX.com, AlphaTradinghub.com, IQXtrade.com, Ibmex.com, TrustMarkets.com, JasFX.com, Dktrade.com, Acuex.com, Fxmills.com, Honor.com, Bostonmex.com, Jpexchance.com, TM.com, EnzoFX.com.

C&aacute;c số t&agrave;i khoản ng&acirc;n h&agrave;ng gồm: t&agrave;i khoản số 1029417421 mang t&ecirc;n C&ocirc;ng ty TNHH AMBROSE, số 1031327764 mang t&ecirc;n C&ocirc;ng ty TNHH Tư vấn DVA, số 1030943887 mang t&ecirc;n C&ocirc;ng ty TNHH UNI VN, số 1031477119 mang t&ecirc;n C&ocirc;ng ty TNHH SYSNET VN, số 1031476369 mang t&ecirc;n C&ocirc;ng ty TNHH SODIAL VN đều mở tại Ng&acirc;n h&agrave;ng Vietcombank; t&agrave;i khoản số 317228 mang t&ecirc;n C&ocirc;ng ty TNHH ROWNA, t&agrave;i khoản số 231366 mang t&ecirc;n C&ocirc;ng ty TNHH Audrey đều mở tại Ng&acirc;n h&agrave;ng ACB.

Theo Cơ quan điều tra, c&aacute;c đối tượng th&agrave;nh lập, sử dụng danh nghĩa của C&ocirc;ng ty TNHH INVESTO, C&ocirc;ng ty TNHH USIN VN, C&ocirc;ng ty TNHH ARTEX VINA để tuyển dụng nh&acirc;n vi&ecirc;n l&agrave;m việc.

Ban đầu, đối tượng sử dụng c&aacute;c ứng dụng Zalo, Telegram...li&ecirc;n hệ, dụ dỗ để kh&aacute;ch h&agrave;ng tham gia đầu tư với lượng tiền nhỏ, nhiều lần v&agrave; c&oacute; thể r&uacute;t tiền được. Sau đ&oacute;, đối tượng đưa c&aacute;c th&ocirc;ng tin khuyến kh&iacute;ch kh&aacute;ch h&agrave;ng nộp th&ecirc;m tiền, chốt c&aacute;c m&atilde; lời cao khiến t&agrave;i khoản bị &ldquo;ch&aacute;y&rdquo; v&agrave; chiếm đoạt số tiền m&agrave; kh&aacute;ch đ&atilde; chuyển.

Để phục vụ c&ocirc;ng t&aacute;c điều tra, Cơ quan CSĐT C&ocirc;ng an TP H&agrave; Nội đề nghị ai bị dụ dỗ đầu tư v&agrave;o c&aacute;c trang web v&agrave; t&agrave;i khoản ng&acirc;n h&agrave;ng sau đ&oacute; bị chiếm đoạt t&agrave;i sản với phương thức thủ đoạn n&ecirc;u tr&ecirc;n th&igrave; li&ecirc;n hệ với Ph&ograve;ng Cảnh s&aacute;t h&igrave;nh sự C&ocirc;ng an TP H&agrave; Nội (địa chỉ số 90 phố Nguyễn Du, quận Hai B&agrave; Trưng, H&agrave; Nội; đồng ch&iacute; B&ugrave;i Quang T&ugrave;ng - điều tra vi&ecirc;n, SĐT 0989.651.412) để phối hợp giải quyết.

<a href="https://markettimes.vn/vu-mr-pips-pho-duc-nam-cong-an-tim-nguoi-bi-lua-chuyen-tien-vao-7-tai-khoan-ngan-hang-duoi-day-72486.html">Tin Vũ-Link gốc</a>

Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội xác định các đối tượng đã quản lý, điều hành 21 trang web và sử dụng 7 tài khoản ngân hàng vào mục đích phạm tội.
