Li&ecirc;n quan đến vụ &aacute;n Vạn Thịnh Ph&aacute;t (VTP), cơ quan điều tra x&aacute;c định c&oacute; 7 c&aacute; nh&acirc;n l&agrave; đại diện ph&aacute;p luật, thẩm định vi&ecirc;n thuộc 5 c&ocirc;ng ty thẩm định gi&aacute; tiếp tay cho Trương Mỹ Lan v&agrave; đồng phạm r&uacute;t tiền tại SCB bằng việc ph&aacute;t h&agrave;nh chứng thư định gi&aacute; &ldquo;hợp ph&aacute;p&rdquo;.

Th&ocirc;ng tin về vụ &aacute;n Vạn Thịnh Ph&aacute;t (VTP), để r&uacute;t được tiền từ SCB, Trương Mỹ Lan đ&atilde; lập n&ecirc;n một hệ thống đồ sộ, qua nhiều c&ocirc;ng đoạn. Cơ quan CSĐT Bộ C&ocirc;ng an x&aacute;c định, c&ugrave;ng với những thuộc cấp dưới quyền v&agrave; d&agrave;n l&atilde;nh đạo Ng&acirc;n h&agrave;ng SCB, tiếp tay cho h&agrave;nh vi của Trương Mỹ Lan trong vụ &aacute;n Vạn Thịnh Ph&aacute;t v&agrave; Ng&acirc;n h&agrave;ng SCB c&ograve;n c&oacute; c&aacute;c c&ocirc;ng ty thẩm định gi&aacute;.

Theo cơ quan điều tra, Trương Mỹ Lan đ&atilde; trực tiếp chỉ đạo hoặc qua c&aacute;c đối tượng: Nguyễn Phương Hồng, Trương Kh&aacute;nh Ho&agrave;ng, Trần Thị Mỹ Dung... để chỉ đạo c&aacute;c đối tượng tại Ng&acirc;n h&agrave;ng SCB, Vạn Thịnh Ph&aacute;t, đơn vị thẩm định gi&aacute; t&agrave;i sản đảm bảo thực hiện c&aacute;c thủ đoạn: Tạo lập kh&aacute;ch h&agrave;ng vay vốn khống, thu&ecirc;/nhờ người đứng t&ecirc;n t&agrave;i sản; Tạo lập hồ sơ vay vốn khống; Đưa t&agrave;i sản đảm bảo được định gi&aacute; trị, để tạo ra một bộ hồ sơ đ&uacute;ng như quy định nhằm che giấu, đối ph&oacute; với c&aacute;c cơ quan thanh tra, kiểm tra, thực chất l&agrave; để &ldquo;r&uacute;t ruột&rdquo; Ng&acirc;n h&agrave;ng SCB.

<img alt="" src="https://static.fireant.vn/Upload/20231122/images/snapedit-170062908349120231122115815.png" style="height:304px; width:544px" />

Kết quả điều tra x&aacute;c định, c&oacute; 7 c&aacute; nh&acirc;n l&agrave; đại diện ph&aacute;p luật, thẩm định vi&ecirc;n thuộc 5 c&ocirc;ng ty thẩm định gi&aacute; gồm: C&ocirc;ng ty Thẩm định gi&aacute; Tầm Nh&igrave;n Mới, C&ocirc;ng ty Thẩm định gi&aacute; MHD, C&ocirc;ng ty Thẩm định gi&aacute; Thi&ecirc;n Ph&uacute;, C&ocirc;ng ty Thẩm định gi&aacute; Exim v&agrave; C&ocirc;ng ty Tư vấn Dịch vụ về T&agrave;i sản - Bất động sản DATC c&oacute; h&agrave;nh vi th&ocirc;ng đồng gi&uacute;p sức cho c&aacute;c đối tượng tại Ng&acirc;n h&agrave;ng SCB tạo lập hồ sơ vay vốn khống.

Cụ thể, c&aacute;c c&ocirc;ng ty định gi&aacute; t&agrave;i sản đ&atilde; th&ocirc;ng đồng để ph&aacute;t h&agrave;nh chứng thư định gi&aacute; &ldquo;hợp ph&aacute;p&rdquo; cho c&aacute;c hồ sơ của nh&oacute;m Trương Mỹ Lan v&agrave; Tập đo&agrave;n Vạn Thịnh Ph&aacute;t, nhằm l&agrave;m tăng gi&aacute; trị t&agrave;i sản v&agrave; hợp thức thủ tục vay vốn cho nh&oacute;m n&agrave;y. Trong đ&oacute;, C&ocirc;ng ty Tầm Nh&igrave;n Mới, C&ocirc;ng ty MHD, C&ocirc;ng ty Thi&ecirc;n Ph&uacute;, C&ocirc;ng ty E XIM, C&ocirc;ng ty DATC d&ugrave; kh&ocirc;ng tiến h&agrave;nh đ&aacute;nh gi&aacute; đ&uacute;ng quy tr&igrave;nh, nhưng đ&atilde; cấp chứng thư định gi&aacute; theo y&ecirc;u cầu của Ng&acirc;n h&agrave;ng SCB.

Kết quả điều tra x&aacute;c định, nhiều t&agrave;i sản bảo đảm kh&ocirc;ng c&oacute; gi&aacute; trị ph&aacute;p l&yacute; hoặc kh&ocirc;ng đủ điều kiện để l&agrave;m t&agrave;i sản thế chấp vẫn được định gi&aacute; v&agrave; sử dụng l&agrave;m phương &aacute;n vay tại Ng&acirc;n h&agrave;ng SCB. Trong số 1.284 khoản vay, c&oacute; 684 khoản kh&ocirc;ng c&oacute; thủ tục thế chấp khi giải ng&acirc;n; một số lớn đ&atilde; được giải ng&acirc;n trước khi hồ sơ v&agrave; t&agrave;i sản được chấp nhận hợp lệ. Hơn nữa, c&oacute; 201 khoản vay chưa được cấp ph&eacute;p bởi cấp c&oacute; thẩm quyền.

C&ocirc;ng ty TNHH Thẩm định gi&aacute; Tầm Nh&igrave;n Mới

Một trong những gi&aacute;m đốc của hệ thống c&ocirc;ng ty thẩm định gi&aacute; bị bắt giữ l&agrave; L&ecirc; Huy Kh&aacute;nh v&agrave; Hồ B&igrave;nh Minh. Theo đ&oacute;, Kh&aacute;nh l&agrave; Gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng ty TNHH Thẩm định gi&aacute; Tầm Nh&igrave;n Mới (C&ocirc;ng ty Tầm Nh&igrave;n Mới), c&ograve;n Hồ B&igrave;nh Minh l&agrave; Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng ty MHD. Năm 2019, Kh&aacute;nh đ&atilde; li&ecirc;n hệ với những c&aacute; nh&acirc;n gồm La Xu&acirc;n Phước, Ph&ugrave;ng Xu&acirc;n Kh&aacute;nh, Phan C&ocirc;ng Ho&agrave;ng Hiến để mượn Thẻ thẩm định vi&ecirc;n, th&agrave;nh lập C&ocirc;ng ty Tầm Nh&igrave;n Mới, l&agrave;m Gi&aacute;m đốc, đại diện theo ph&aacute;p luật của c&ocirc;ng ty.

Th&aacute;ng 12/2021, Kh&aacute;nh đ&atilde; thống nhất với Hồ B&igrave;nh Minh về việc nhận thẩm định gi&aacute;, ph&aacute;t h&agrave;nh chứng thư thẩm định gi&aacute; n&acirc;ng khống gi&aacute; trị t&agrave;i sản, ghi l&ugrave;i ng&agrave;y chứng thư để Ng&acirc;n h&agrave;ng SCB sử dụng, hợp thức hồ sơ t&agrave;i sản đảm bảo, giải ng&acirc;n cho vay đối với c&aacute;c kh&aacute;ch h&agrave;ng.

Kh&aacute;nh đ&atilde; chỉ đạo Hồ Thị Mai Hoa l&agrave;m đầu mối nhận b&aacute;o c&aacute;o, chứng thư thẩm định gi&aacute; do Hồ B&igrave;nh Minh gửi. Sau khi ho&agrave;n thiện b&aacute;o c&aacute;o, chứng thư thẩm định gi&aacute;, Hồ B&igrave;nh Minh gửi c&aacute;c t&agrave;i liệu n&agrave;y cho Hồ Thị Mai Hoa qua Zalo hoặc Telegram. Tiếp đ&oacute;, Hồ Mai Hoa v&agrave; Đo&agrave;n Thị Cẩm Nhung in c&aacute;c b&aacute;o c&aacute;o, chứng thư thẩm định gi&aacute; tr&ecirc;n c&aacute;c giấy A4 được L&ecirc; Huy Kh&aacute;nh k&yacute; sẵn v&agrave; k&yacute; giả chữ k&yacute; của c&aacute;c thẩm định vi&ecirc;n (La Xu&acirc;n Phước v&agrave; Ph&ugrave;ng Xu&acirc;n Kh&aacute;nh) in, ph&aacute;t h&agrave;nh b&aacute;o c&aacute;o, chứng thư Thẩm định gi&aacute; gửi lại cho Hồ B&igrave;nh Minh.

L&ecirc; Huy Kh&aacute;nh thừa nhận C&ocirc;ng ty Tầm Nh&igrave;n Mới bắt đầu hoạt động từ th&aacute;ng 3/2022, nhưng theo đề nghị của Hồ B&igrave;nh Minh, Kh&aacute;nh đ&atilde; k&yacute; ph&aacute;t h&agrave;nh c&aacute;c chứng thư, b&aacute;o c&aacute;o thẩm định gi&aacute; l&ugrave;i thời gian năm 2020, 2021 để hợp thức một số hồ sơ vay cho ng&acirc;n h&agrave;ng SCB.

Qua việc k&yacute; ban h&agrave;nh c&aacute;c chứng thư thẩm định gi&aacute;, Kh&aacute;nh được Minh thanh to&aacute;n khoảng 100 - 200 triệu đồng. Kết quả điều tra c&oacute; đủ căn cứ x&aacute;c định Gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng ty Tầm Nh&igrave;n Mới đ&atilde; k&yacute; ph&aacute;t h&agrave;nh 2 chứng thư thẩm định gi&aacute; n&acirc;ng khống gi&aacute; trị t&agrave;i sản v&agrave; ghi l&ugrave;i ng&agrave;y ph&aacute;t h&agrave;nh chứng thư gi&uacute;p SCB hợp thức hồ sơ thế chấp t&agrave;i sản đảm bảo, giải ng&acirc;n cho khoản vay của 3 kh&aacute;ch h&agrave;ng với tổng số tiền giải ng&acirc;n l&agrave; 14.570 tỷ đồng; tổng nghĩa vụ trả nợ đến ng&agrave;y 17/10/2022 l&agrave; 15.523,7 tỷ đồng (gồm 14.570 tỷ đồng nợ gốc v&agrave; 953,7 tỷ đồng nợ l&atilde;i).

L&ecirc; Huy Kh&aacute;nh đ&atilde; phạm v&agrave;o tội &ldquo;Vi phạm quy định về hoạt động ng&acirc;n h&agrave;ng, hoạt động kh&aacute;c li&ecirc;n quan đến hoạt động ng&acirc;n h&agrave;ng&rdquo; quy định tại khoản 4, Điều 206 Bộ luật h&igrave;nh sự năm 2015. Như vậy, L&ecirc; Huy Kh&aacute;nh c&ugrave;ng Hồ B&igrave;nh Minh li&ecirc;n đới g&acirc;y thiệt hại cho Ng&acirc;n h&agrave;ng SCB số tiền l&agrave; hơn 11.714 tỷ đồng.

C&ocirc;ng ty Thẩm định gi&aacute; MHD

Với chức vụ l&agrave; Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc phụ tr&aacute;ch kinh doanh C&ocirc;ng ty MHD, khoảng giữa năm 2020, Hồ B&igrave;nh Minh thống nhất với một số đối tượng thực hiện thẩm định gi&aacute; t&agrave;i sản theo y&ecirc;u cầu của Ng&acirc;n h&agrave;ng SCB.

Hồ B&igrave;nh Minh đ&atilde; soạn thảo c&ugrave;ng với Kh&aacute;nh ph&aacute;t h&agrave;nh 2 chứng thư thẩm định gi&aacute; n&acirc;ng khống gi&aacute; trị t&agrave;i sản v&agrave; ghi l&ugrave;i ng&agrave;y ph&aacute;t h&agrave;nh chứng thư gi&uacute;p cho SCB hợp thức hồ sơ thế chấp t&agrave;i sản đảm bảo, giải ng&acirc;n cho khoản vay của 3 kh&aacute;ch h&agrave;ng với tổng số tiền giải ng&acirc;n l&agrave; 14.570 tỷ đồng, g&acirc;y thiệt hại cho Ng&acirc;n h&agrave;ng SCB hơn 11.714 tỷ đồng.

Mặc d&ugrave; Hồ B&igrave;nh Minh kh&ocirc;ng thừa nhận h&agrave;nh vi phạm tội nhưng căn cứ kết quả điều tra, c&oacute; đủ căn cứ để khẳng định Hồ B&igrave;nh Minh đ&atilde; c&oacute; h&agrave;nh vi th&ocirc;ng đồng với Ng&acirc;n h&agrave;ng SCB (th&ocirc;ng qua B&ugrave;i Ngọc Sơn) để n&acirc;ng khống gi&aacute; trị t&agrave;i sản, ph&aacute;t h&agrave;nh l&ugrave;i ng&agrave;y chứng thư, gi&uacute;p cho Ng&acirc;n h&agrave;ng SCB hợp thức hồ sơ thế chấp t&agrave;i sản đảm bảo, giải ng&acirc;n cho khoản vay của 3 kh&aacute;ch h&agrave;ng với tổng số tiền giải ng&acirc;n l&agrave; 14.570 tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT Bộ C&ocirc;ng an x&aacute;c định, h&agrave;nh vi của Hồ B&igrave;nh Minh đ&atilde; phạm v&agrave;o tội &ldquo;Vi phạm quy định về hoạt động ng&acirc;n h&agrave;ng, hoạt động kh&aacute;c li&ecirc;n quan đến hoạt động ng&acirc;n h&agrave;ng&rdquo; quy định tại khoản 4, Điều 206 Bộ luật h&igrave;nh sự năm 2015. Hồ B&igrave;nh Minh c&ugrave;ng L&ecirc; Huy Kh&aacute;nh li&ecirc;n đới g&acirc;y thiệt hại cho Ng&acirc;n h&agrave;ng SCB hơn 11.714 tỷ đồng.

C&ocirc;ng ty Thẩm định gi&aacute; Thi&ecirc;n Ph&uacute;

Năm 2016, Trần Thị Kim Ng&acirc;n c&ugrave;ng chồng l&agrave; Phan Đ&igrave;nh Thi&ecirc;n v&agrave; Trần Tuấn Hải th&agrave;nh lập CTCP Thẩm định gi&aacute; Thi&ecirc;n Ph&uacute; (C&ocirc;ng ty Thi&ecirc;n Ph&uacute;) v&agrave; giữ chức vụ Tổng Gi&aacute;m đốc người đại diện theo ph&aacute;p luật c&ocirc;ng ty.

Ng&acirc;n thừa nhận trực tiếp tiếp nhận hồ sơ t&agrave;i sản thẩm định gi&aacute; theo y&ecirc;u cầu của Ng&acirc;n h&agrave;ng SCB từ Trần Văn Nhị, Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng ty TNHH H&atilde;ng kiểm to&aacute;n ATC. Khi gửi hồ sơ, Nhị gửi k&egrave;m file c&oacute; sẵn y&ecirc;u cầu về gi&aacute; trị t&agrave;i sản thẩm định gi&aacute; cần đạt được v&agrave; ng&agrave;y ph&aacute;t h&agrave;nh chứng thư l&agrave; l&ugrave;i ng&agrave;y so với thời điểm nhận hồ sơ thẩm định gi&aacute; (một số hồ sơ t&agrave;i sản thẩm định gi&aacute;, Nhị c&oacute; gửi k&egrave;m chứng thư cũ).

Sau đ&oacute;, Ng&acirc;n chỉ đạo Trần Tuấn Hải tiến h&agrave;nh thẩm định gi&aacute; theo y&ecirc;u cầu của Trần Văn Nhị, thực hiện kiểm tra, đồng &yacute; với nội dung dự thảo chứng thư, b&aacute;o c&aacute;o thẩm định gi&aacute; do Trần Tuấn Hải soạn thảo đ&atilde; được n&acirc;ng khống gi&aacute; trị t&agrave;i sản thẩm định gi&aacute; gấp nhiều lần thực tế.

<img alt="" src="https://static.fireant.vn/Upload/20231122/images/tai-san-bao-dam20231122115928.png" style="height:328px; width:544px" />

Ảnh minh họa

Kết quả điều tra x&aacute;c định, từ th&aacute;ng 8/2020 đến th&aacute;ng 12/2020, Ng&acirc;n đ&atilde; k&yacute; đại diện ph&aacute;p luật để C&ocirc;ng ty Thi&ecirc;n Ph&uacute; ph&aacute;t h&agrave;nh 2 chứng thư thẩm định gi&aacute; n&acirc;ng khống gi&aacute; trị t&agrave;i sản v&agrave; ghi l&ugrave;i ng&agrave;y ph&aacute;t h&agrave;nh chứng thư giải ng&acirc;n cho khoản vay của 65 kh&aacute;ch h&agrave;ng với tổng số tiền giải ng&acirc;n l&agrave; 105.656 tỷ đồng, g&acirc;y thiệt hại cho Ng&acirc;n h&agrave;ng SCB số tiền 110.064 tỷ đồng.

C&ocirc;ng ty Tư vấn Dịch vụ về T&agrave;i sản - Bất động sản DATC

CTCP Tư vấn Dịch vụ Bất động sản DATC (C&ocirc;ng ty DATC) th&agrave;nh lập v&agrave;o năm 2008. Đỗ Xu&acirc;n Nam l&agrave; Ph&oacute; Tổng Gi&aacute;m đốc đồng thời l&agrave; thẩm định vi&ecirc;n đ&atilde; tiếp nhận y&ecirc;u cầu thẩm định gi&aacute; t&agrave;i sản của Ng&acirc;n h&agrave;ng SCB, ph&aacute;t h&agrave;nh Chứng thư thẩm định gi&aacute; t&agrave;i sản n&acirc;ng khống gi&aacute; trị, ghi l&ugrave;i ng&agrave;y ph&aacute;t h&agrave;nh chứng thư để Ng&acirc;n h&agrave;ng SCB sử dụng phục vụ việc giải ng&acirc;n vốn vay cho kh&aacute;ch h&agrave;ng.

Kết quả điều tra x&aacute;c định, Đỗ Xu&acirc;n Nam đ&atilde; k&yacute; đại diện ph&aacute;p luật để C&ocirc;ng ty DATC ph&aacute;t h&agrave;nh chứng thư n&acirc;ng khống gi&aacute; trị v&agrave; ghi l&ugrave;i ng&agrave;y ph&aacute;t h&agrave;nh chứng thư gi&uacute;p cho Ng&acirc;n h&agrave;ng SCB họp thức hồ sơ thế chấp t&agrave;i sản đảm bảo, giải ng&acirc;n cho khoản vay của 4 kh&aacute;ch h&agrave;ng với tổng số tiền giải ng&acirc;n l&agrave; 3,238 tỷ đồng. Với h&agrave;nh vi n&agrave;y của Nam đ&atilde; g&acirc;y thiệt hại cho Ng&acirc;n h&agrave;ng SCB số tiền 4.278 tỷ đồng.

C&ocirc;ng ty Thẩm định gi&aacute; E XIM

Tại C&ocirc;ng ty Thẩm định gi&aacute; E XIM, năm 2014, L&ecirc; Kiều Trang tham gia g&oacute;p vốn v&agrave;o C&ocirc;ng ty v&agrave; giữ chức vụ Ph&oacute; Tổng Gi&aacute;m đốc từ năm 2013, ngo&agrave;i ra Trang c&ograve;n l&agrave; thẩm định vi&ecirc;n trực tiếp thẩm định gi&aacute;.

Theo y&ecirc;u cầu của Ng&acirc;n h&agrave;ng SCB, L&ecirc; Kiều Trang đ&atilde; tiếp nhận y&ecirc;u cầu thẩm định gi&aacute; t&agrave;i sản, ph&aacute;t h&agrave;nh chứng thư thẩm định gi&aacute; t&agrave;i sản n&acirc;ng khống gi&aacute; trị, ghi l&ugrave;i ng&agrave;y ph&aacute;t h&agrave;nh chứng thư để Ng&acirc;n h&agrave;ng SCB sử dụng phục vụ việc giải ng&acirc;n vốn vay cho kh&aacute;ch h&agrave;ng.

Kết quả điều tra đến nay x&aacute;c định, từ năm 2017 đến năm 2019, L&ecirc; Kiều Trang đ&atilde; tiến h&agrave;nh thẩm định gi&aacute;, k&yacute; thẩm định vi&ecirc;n để C&ocirc;ng ty Exim ph&aacute;t h&agrave;nh 17 chứng thư n&acirc;ng khống trị gi&aacute; t&agrave;i sản, gi&uacute;p cho Ng&acirc;n h&agrave;ng SCB hợp thức hồ sơ thế chấp t&agrave;i sản đảm bảo, giải ng&acirc;n cho khoản vay của 11 kh&aacute;ch h&agrave;ng với tổng số tiền giải ng&acirc;n l&agrave; gần 1,141 tỷ đồng, g&acirc;y thiệt hại cho Ng&acirc;n h&agrave;ng SCB 984.5 tỷ đồng.

<a href="https://kinhtechungkhoan.vn/vu-an-van-thinh-phat-lo-dien-5-cong-ty-tham-dinh-gia-tiep-tay-cho-truong-my-lan-rut-ruot-scb-211983.html">Thi&ecirc;n Thanh</a>

Liên quan đến vụ án Vạn Thịnh Phát (VTP), cơ quan điều tra xác định có 7 cá nhân là đại diện pháp luật, thẩm định viên thuộc 5 công ty thẩm định giá tiếp tay cho Trương Mỹ Lan và đồng phạm rút tiền tại SCB bằng việc phát hành chứng thư định giá “hợp pháp”.


Doanh nghiệp

Vụ án Vạn Thịnh Phát: Lộ diện 5 công ty thẩm định giá tiếp tay cho Trương Mỹ Lan "rút ruột" SCB

Trần Phương Nam

Cứ k&#234; bi&#234;n, tịch thu nhi&#234;u đỡ bấy nhi&#234;u xong đem tụi n&#224;y đi bắn thế l&#224; xong

Cứ kê biên, tịch thu nhiêu đỡ bấy nhiêu xong đem tụi này đi bắn thế là xong

Nờ Tê Tê Thêm E R

Vấn d&#234;d b&#226;y giờ l&#224; sau thi thu hồi, thanh l&#253; ts. Th&#236; c&#242;n lại bao nhi&#234;u, thất tho&#225;t bao nhi&#234;u. Dậu đổ b&#236;m leo, khả năng nhiều thằng cũng sẽ đổi đời nhờ sự sụp đổ của vtp n&#224;y

Vấn dêd bây giờ là sau thi thu hồi, thanh lý ts. Thì còn lại bao nhiêu, thất thoát bao nhiêu. Dậu đổ bìm leo, khả năng nhiều thằng cũng sẽ đổi đời nhờ sự sụp đổ của vtp này

Chí Giáo Đầu - Thống Lĩnh 80 Vạn Cấm Quân

Tất cả nằm trong một đường d&#226;y tao được 100 mầy được 1 thế th&#244;i,truy cứu tất cả l&#224; được

Tất cả nằm trong một đường dây tao được 100 mầy được 1 thế thôi,truy cứu tất cả là được

Lê Phương

Lộ cc .Tụi n&#243; l&#224;m c&#244;ng khai c&#243; l&#233;n l&#250;t dell đ&#226;u.:)) 

Lộ cc .Tụi nó làm công khai có lén lút dell đâu.:)) 