VKS x&aacute;c định, Trương Huệ V&acirc;n đ&atilde; th&agrave;nh khẩn khai b&aacute;o, l&agrave; ch&aacute;u ruột đồng thời được b&agrave; Trương Mỹ Lan nhận l&agrave;m con n&ecirc;n &quot;răm rắp l&agrave;m theo chỉ đạo m&agrave; kh&ocirc;ng thắc mắc g&igrave;&quot;.

Trương Huệ V&acirc;n, 36 tuổi, Tổng gi&aacute;m đốc Tập đo&agrave;n Vạn Thịnh Ph&aacute;t, sẽ bị TAND TP HCM đưa ra x&eacute;t xử c&ugrave;ng b&agrave; Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đo&agrave;n Vạn Thịnh Ph&aacute;t, c&ugrave;ng 84 bị c&aacute;o kh&aacute;c v&agrave;o ng&agrave;y 5/3. Huệ V&acirc;n bị c&aacute;o buộc gi&uacute;p sức t&iacute;ch cực cho b&agrave; Lan trong việc chiếm đoạt tiền của SCB, g&acirc;y thiệt hại gần 1.100 tỷ đồng.

Trương Huệ V&acirc;n được biết đến l&agrave; tiểu thư của gia tộc gi&agrave;u bậc nhất tại TP HCM. Hơn 10 năm trước, c&ocirc; kết h&ocirc;n với nhạc sĩ Thanh B&ugrave;i. Tiệc cưới xa hoa diễn ra tại t&ograve;a nh&agrave; Times Square ở trung t&acirc;m S&agrave;i G&ograve;n - một trong h&agrave;ng ngh&igrave;n bất động sản của Tập đo&agrave;n Vạn Thịnh Ph&aacute;t.

C&aacute;o trạng của VKSND Tối cao x&aacute;c định, V&acirc;n c&oacute; ảnh hưởng rất lớn trong tập đo&agrave;n n&agrave;y. Với mối quan hệ ruột thịt, c&ocirc; được b&agrave; Lan tin tưởng, giao quản l&yacute;, điều h&agrave;nh nhiều doanh nghiệp như: C&ocirc;ng ty cổ phần Đầu tư Tập đo&agrave;n Vạn Thịnh Ph&aacute;t, Tập đo&agrave;n Quản l&yacute; bất động sản Windsor, C&ocirc;ng ty Cổ phần S&agrave;i G&ograve;n Galleria v&agrave; Eurasia Concept...

Năm 2021, b&agrave; Lan mua lại C&ocirc;ng ty CP Lavifood để hoạt động trong lĩnh vực chế biến sản phẩm n&ocirc;ng nghiệp v&agrave; giao cho V&acirc;n quản l&yacute;, điều h&agrave;nh. Qu&aacute; tr&igrave;nh hoạt động, dưới sự chỉ đạo của c&ocirc; ruột, V&acirc;n sử dụng ph&aacute;p nh&acirc;n c&ocirc;ng ty nhằm vay vốn tại SCB, phục vụ mục đ&iacute;ch kinh doanh v&agrave; trả nợ vay tại c&aacute;c ng&acirc;n h&agrave;ng kh&aacute;c.

Trước đ&oacute;, b&agrave; Lan c&ograve;n chỉ đạo V&acirc;n th&agrave;nh lập c&aacute;c c&ocirc;ng ty &quot;ma&quot; để lập phương &aacute;n kinh doanh khống l&agrave; mua b&aacute;n n&ocirc;ng sản với Lavifood nhằm tạo lập hồ sơ vay vốn, r&uacute;t tiền từ SCB để sử dụng cho c&aacute;c mục đ&iacute;ch kh&aacute;c.

Cơ quan điều tra x&aacute;c định, thực hiện y&ecirc;u cầu của c&ocirc; ruột, V&acirc;n đ&atilde; chỉ đạo cấp dưới, th&agrave;nh lập v&agrave; sử dụng 52 c&ocirc;ng ty &quot;ma&quot; tạo 155 khoản vay khống, gi&uacute;p sức cho b&agrave; Lan chiếm đoạt số tiền gần 1.100 tỷ đồng.

<img alt="" src="https://static.fireant.vn/Upload/20240302/images/crawl-20240302153739453.jpg" style="height:374px; width:550px" />

Trương Huệ V&acirc;n trước khi bị bắt.

Trương Huệ V&acirc;n khai g&igrave;?

Qu&aacute; tr&igrave;nh điều tra, V&acirc;n khai, từ năm 2014, khi mới bắt đầu v&agrave;o l&agrave;m việc đ&atilde; được b&agrave; Lan cho l&agrave;m ở vị tr&iacute; Gi&aacute;m đốc chi nh&aacute;nh Time square. Một năm sau, bị c&aacute;o được b&agrave; Lan cất nhắc l&agrave;m Tổng Gi&aacute;m đốc quản l&yacute; Bất động sản Windsor. Năm 2019, V&acirc;n ki&ecirc;m th&ecirc;m chức Tổng Gi&aacute;m đốc Tập đo&agrave;n Vạn Thịnh Ph&aacute;t.

Kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; c&ocirc; ruột, b&agrave; Lan c&ograve;n nhận V&acirc;n l&agrave; con. Bản th&acirc;n V&acirc;n v&agrave; những người trong gia đ&igrave;nh &quot;đều y&ecirc;u qu&yacute;, tin tưởng Chủ tịch Vạn Thịnh Ph&aacute;t&quot; n&ecirc;n khi b&agrave; n&oacute;i g&igrave; c&ocirc; v&agrave; mọi người cũng l&agrave;m theo, kh&ocirc;ng thắc mắc.

Được b&agrave; Lan cho đứng t&ecirc;n cổ phần ở SCB, song V&acirc;n cho biết trong thời gian n&agrave;y kh&ocirc;ng tham dự họp Đại hội đồng cổ đ&ocirc;ng, m&agrave; theo chỉ đạo của c&ocirc; ruột lu&ocirc;n c&oacute; nh&acirc;n vi&ecirc;n đưa giấy tờ ủy quyền cho người kh&aacute;c đi họp để k&yacute;.

V&acirc;n l&yacute; giải &quot;do c&ocirc; Lan l&agrave; chủ thực sự của ng&acirc;n h&agrave;ng, c&ograve;n c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n HĐQT, Ban điều h&agrave;nh về bản chất đều l&agrave; người l&agrave;m thu&ecirc;&quot;. Những vấn đề Đại hội đồng cổ đ&ocirc;ng, HĐQT n&ecirc;u ra l&agrave; đều c&oacute; chỉ đạo từ b&agrave; Lan, n&ecirc;n khi nh&acirc;n vi&ecirc;n mang giấy tờ qua V&acirc;n đều k&yacute;, kh&ocirc;ng thắc mắc.

Khi b&agrave; Lan c&oacute; nhu cầu sử dụng tiền, V&acirc;n sẽ chỉ đạo cấp dưới lập c&aacute;c ph&aacute;p nh&acirc;n mới, x&acirc;y dựng phương &aacute;n kinh doanh dựa tr&ecirc;n hoạt động của C&ocirc;ng ty Lavifood (như thu mua n&ocirc;ng sản..) rồi phối hợp với SCB để ho&agrave;n thiện hồ sơ vay vốn. Sau khi được giải ng&acirc;n, tiền sẽ được r&uacute;t tại c&aacute;c chi nh&aacute;nh của SCB để trả nợ, bổ sung vốn cho một số c&ocirc;ng ty, đưa cho b&agrave; Lan sử dụng v&agrave;o mục đ&iacute;ch c&aacute; nh&acirc;n...

VKS cho rằng, Trương Huệ V&acirc;n đ&atilde; nhận thức r&otilde; h&agrave;nh vi phạm tội, th&agrave;nh khẩn khai b&aacute;o, ăn năn hối cải, t&iacute;ch cực hợp t&aacute;c trong qu&aacute; tr&igrave;nh giải quyết vụ &aacute;n; tự nguyện t&aacute;c động gia đ&igrave;nh nộp tiền khắc phục hậu quả... n&ecirc;n được đề nghị t&ograve;a xem x&eacute;t giảm nhẹ khi lượng h&igrave;nh.

<img alt="" src="https://static.fireant.vn/Upload/20240302/images/crawl-20240302153740460.jpg" style="height:367px; width:550px" />

B&agrave; Trương Mỹ Lan (tr&aacute;i) v&agrave; ch&aacute;u ruột Trương Huệ V&acirc;n. Ảnh: Bộ C&ocirc;ng an

H&agrave;nh vi của tỷ ph&uacute; Hong Kong Chu Lập Cơ - chồng của b&agrave; Trương Mỹ Lan

&Ocirc;ng Chu Nap Kee Eric (tức Chu Lập Cơ, doanh nh&acirc;n người Hong Kong) bị VKSND Tối cao truy tố về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của c&aacute;c tổ chức t&iacute;n dụng. &Ocirc;ng n&agrave;y bị c&aacute;o buộc gi&uacute;p vợ Trương Mỹ Lan &quot;r&uacute;t ruột&quot; SCB, g&acirc;y thiệt hại hơn 9.116 tỷ đồng.

Chu Lập Cơ l&agrave; cổ đ&ocirc;ng ch&iacute;nh (c&oacute; 99,26% cổ phần), Chủ tịch HĐQT, giữ vai tr&ograve; quyết định cao nhất tại C&ocirc;ng ty cổ phần Times Square Việt Nam.

Năm 2012, để lập hồ sơ vay vốn tại SCB nhằm cơ cấu c&aacute;c khoản nợ xấu (sau khi họp nhất 3 ng&acirc;n h&agrave;ng th&agrave;nh SCB), b&agrave; Lan c&ugrave;ng chồng thống nhất việc sử dụng t&agrave;i sản dự &aacute;n Times Square (quyền sử dụng đất thu&ecirc; v&agrave; t&agrave;i sản h&igrave;nh th&agrave;nh trong tương lai gắn liền với đất thu&ecirc; l&agrave; Cao ốc phức hợp Văn ph&ograve;ng - Kh&aacute;ch sạn - Căn hộ cao cấp - Trung t&acirc;m Thương Mại Times Square) để đảm bảo cho c&aacute;c khoản vay.

Ng&agrave;y 10/12/2012, thực hiện theo chỉ đạo của b&agrave; Lan, Chu Lập Cơ đ&atilde; k&yacute; bi&ecirc;n bản họp Đại hội đồng cổ đ&ocirc;ng C&ocirc;ng ty Times Square, chấp thuận thế chấp t&agrave;i sản bảo l&atilde;nh nợ vay cho c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n, tổ chức do vợ chỉ định. Sau khi c&oacute; t&agrave;i sản đảm bảo để vay vốn, b&agrave; Lan chỉ đạo c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n tại SCB, Vạn Thịnh Ph&aacute;t v&agrave; Times Square lập c&aacute;c hồ sơ vay vốn khống, nhờ người đứng t&ecirc;n c&aacute;c khoản vay v&agrave; k&yacute; khống c&aacute;c giấy tờ li&ecirc;n quan.

Kết quả điều tra x&aacute;c định, bằng phương thức n&agrave;y, trong v&ograve;ng 2 năm, từ th&aacute;ng 12/2012 đến th&aacute;ng12/2014, Chu Lập Cơ đ&atilde; gi&uacute;p vợ hợp thức h&oacute;a hồ sơ vay vốn khống, giải ng&acirc;n tiền vay tại SCB cho 73 khoản vay của 67 kh&aacute;ch h&agrave;ng. Tổng số tiền ng&acirc;n h&agrave;ng giải ng&acirc;n l&agrave; gần 30.000 tỷ đồng, thời hạn vay vốn 5 năm. To&agrave;n bộ số tiền n&agrave;y được sử dụng cho mục đ&iacute;ch ri&ecirc;ng của b&agrave; Lan.

Đến năm 2017, do phương &aacute;n vay vốn l&agrave; lập khống, c&aacute;c khoản vay chỉ d&ugrave;ng trả nợ xấu, kh&ocirc;ng c&oacute; nguồn để thu hồi gốc v&agrave; l&atilde;i n&ecirc;n c&aacute;c khoản nợ đến hạn kh&ocirc;ng thể trả. B&agrave; Lan lại thuyết phục chồng k&yacute; bi&ecirc;n bản họp HĐQT C&ocirc;ng ty Cổ phần Times Square để tiếp tục sử dụng t&agrave;i sản của c&ocirc;ng ty thế chấp đảm bảo nghĩa vụ thanh to&aacute;n nợ vay cho 54 kh&aacute;ch h&agrave;ng. Việc n&agrave;y nhằm gia hạn nợ đang vay SCB.

Cơ quan điều tra x&aacute;c định, &ocirc;ng Chu Lập Cơ đ&atilde; gi&uacute;p sức cho vợ r&uacute;t tiền, g&acirc;y thiệt hại cho Ng&acirc;n h&agrave;ng SCB hơn 9.116 tỷ đồng.

<img alt="" src="https://static.fireant.vn/Upload/20240302/images/crawl-20240302153740891.jpg" style="height:926px; width:600px" />

Hệ sinh th&aacute;i Vạn Thịnh Ph&aacute;t với hơn 1.000 c&ocirc;ng ty. Đồ họa: Đăng Hiếu

B&agrave; Trương Mỹ Lan bị c&aacute;o buộc sử dụng SCB để huy động vốn, sau đ&oacute; chỉ đạo người tại SCB v&agrave; Vạn Thịnh Ph&aacute;t lập hồ sơ hợp thức h&oacute;a như một khoản vay để r&uacute;t tiền. Theo cơ quan điều tra, d&ugrave; đ&atilde; &aacute;p dụng &quot;c&aacute;ch t&iacute;nh c&oacute; lợi cho bị can&quot; nhưng số tiền b&agrave; Lan chiếm đoạt đặc biệt lớn, l&ecirc;n đến 304.096 tỷ đồng của SCB. Đ&acirc;y được x&aacute;c định l&agrave; tiền người d&acirc;n, kh&aacute;ch h&agrave;ng gửi. Hiện, ng&acirc;n h&agrave;ng kh&ocirc;ng thể chi trả v&agrave; c&ograve;n ph&aacute;t sinh l&atilde;i hơn 129.372 tỷ đồng. Như vậy, b&agrave; Lan đ&atilde; g&acirc;y thiệt hại tổng cộng hơn 415.000 tỷ đồng.

Bị x&aacute;c định l&agrave; người chủ mưu cầm đầu trong vụ &aacute;n, b&agrave; Lan bị truy tố về 3 tội Đưa hối lộ, Vi phạm quy định về hoạt động của ng&acirc;n h&agrave;ng v&agrave; Tham &ocirc; t&agrave;i sản.

84 bị c&aacute;o c&ograve;n lại c&oacute; 45 cựu l&atilde;nh đạo, c&aacute;n bộ SCB; 15 cựu c&aacute;n bộ Ng&acirc;n h&agrave;ng Nh&agrave; nước; 3 cựu c&aacute;n bộ Thanh tra Ch&iacute;nh phủ; một cựu c&aacute;n bộ Kiểm to&aacute;n Nh&agrave; nước bị VKSND Tối cao truy tố về c&aacute;c tội: Tham &ocirc; t&agrave;i sản, Nhận hối lộ, Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi h&agrave;nh c&ocirc;ng vụ, Thiếu tr&aacute;ch nhiệm g&acirc;y hậu quả nghi&ecirc;m trọng v&agrave; Vi phạm quy định về hoạt động của ng&acirc;n h&agrave;ng.

Ri&ecirc;ng bị c&aacute;o Nguyễn Cao Tr&iacute; (Chủ tịch HĐQT C&ocirc;ng ty Văn Lang v&agrave; C&ocirc;ng ty Capella) bị x&eacute;t xử tội Lạm dụng t&iacute;n nhiệm chiếm đoạt t&agrave;i sản.

Quốc Thắng

VKS xác định, Trương Huệ Vân đã thành khẩn khai báo, là cháu ruột đồng thời được bà Trương Mỹ Lan nhận làm con nên "răm rắp làm theo chỉ đạo mà không thắc mắc gì".


Tài chính

Vì sao hot girl Trương Huệ Vân - cháu bà Trương Mỹ Lan, được VKS đề nghị giảm nhẹ?

Tô Xuân Quỳnh

đọc nhi&#234;u tờ b&#225;o r h hỏi c&#226;u n&#224;y

đọc nhiêu tờ báo r h hỏi câu này

Noob

Hoang Viet

Lâm Tùng

Biệt Kích Mossad

Tham Nhũng tr&#224;n lan

C&#243; g&#236; k mua được bằng tiền đ&#226;u

Tham Nhũng tràn lan

Có gì k mua được bằng tiền đâu

Miu Miu

Vụ Vạn Thịnh Ph&#225;t: Hơn 1 triệu tỉ đồng r&#250;t từ SCB đ&#227; đi đ&#226;u? - Thanh Ni&#234;n.

1 triệu tỷ lấy lại được nhi&#234;u rồi? 

Vụ Vạn Thịnh Phát: Hơn 1 triệu tỉ đồng rút từ SCB đã đi đâu? - Thanh Niên.

1 triệu tỷ lấy lại được nhiêu rồi? 