Sau khi th&ocirc;ng tin Tổng gi&aacute;m đốc c&ocirc;ng ty Nhật Nam Vũ Thị Th&uacute;y bị tạm giữ, nhiều nh&agrave; đầu tư như &ldquo;ngồi tr&ecirc;n đống lửa&rdquo; với nỗi lo &ldquo;tiền mất tật mang&rdquo;.

Như B&aacute;o C&ocirc;ng Thương th&ocirc;ng tin s&aacute;ng 7/9, Cơ quan Cảnh s&aacute;t điều tra C&ocirc;ng an TP. H&agrave; Nội đ&atilde; tạm giữ khẩn cấp b&agrave; Vũ Thị Th&uacute;y, Tổng gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng ty Cổ phần đầu tư thương mại Bất động sản Nhật Nam (C&ocirc;ng ty Bất động sản Nhật Nam).

B&agrave; Th&uacute;y bị tạm giữ v&agrave;o ng&agrave;y 31/8/2023, với c&aacute;o buộc &ldquo;đưa ra th&ocirc;ng tin sai sự thật về C&ocirc;ng ty Bất động sản Nhật Nam c&oacute; nhiều bất động sản, dự &aacute;n đầu tư, c&oacute; lợi nhuận cao để huy động vốn của nhiều c&aacute; nh&acirc;n, rồi sử dụng một phần tiền n&agrave;y để trả l&atilde;i cho c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n tr&ecirc;n, sau đ&oacute; chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn&rdquo;.

Ngay sau khi th&ocirc;ng tin Tổng gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng ty Bất động sản Nhật Nam bị cơ quan c&ocirc;ng an tạm giữ để điều tra đ&atilde; khiến h&agrave;ng ngh&igrave;n nh&agrave; đầu tư hoang mang, lo lắng về khoản tiền từ h&agrave;ng trăm triệu đồng đến h&agrave;ng chục tỷ đồng đ&atilde; &quot;r&oacute;t&quot; v&agrave;o C&ocirc;ng ty Nhật Nam. V&igrave; tin v&agrave;o những &ldquo;b&aacute;nh vẽ&rdquo; do Nhật Nam tạo ra, hiện nhiều người rơi v&agrave;o t&igrave;nh cảnh c&ugrave;ng cực. Theo đ&oacute;, điều m&agrave; nhiều nh&agrave; đầu tư trăn trở hiện nay, Tổng gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng ty Bất động sản Nhật Nam bị bắt th&igrave; liệu số tiền của họ c&oacute; lấy lại được kh&ocirc;ng?

<img alt="" src="https://static.fireant.vn/Upload/20230908/images/vu-thi-thuy-2-6959-127420230907181757.jpg" style="height:367px; width:550px">

Cơ quan Cảnh s&aacute;t điều tra C&ocirc;ng an TP. H&agrave; Nội đ&atilde; tạm giữ khẩn cấp b&agrave; Vũ Thị Th&uacute;y, Tổng gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng ty Bất động sản Nhật Nam.

Trao đổi với B&aacute;o C&ocirc;ng Thương, luật sư Nguyễn Trọng Ho&agrave;ng, C&ocirc;ng ty Luật Ch&iacute;nh ph&aacute;p Đồng T&acirc;m cho biết, trong vụ việc n&agrave;y, nếu Tổng gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng ty Bất động sản Nhật Nam bị bắt, số tiền c&aacute;c nh&agrave; đầu tư sẽ kh&ocirc;ng bị mất, nhưng thời gian lấy lại được số tiền đ&oacute; sẽ phụ thuộc rất nhiều v&agrave;o c&aacute;c cơ quan tiến h&agrave;nh tố tụng (điều tra, truy tố, x&eacute;t xử, thi h&agrave;nh &aacute;n) sẽ tiến h&agrave;nh nhanh hay chậm.

Sau khi c&aacute;c quyết định tố tụng như khởi tố vụ &aacute;n, khởi tố bị can (nếu như đủ yếu tố cấu th&agrave;nh tội phạm), cơ quan tiến h&agrave;nh tố tụng sẽ tiến h&agrave;nh phong toả t&agrave;i sản, phong toả t&agrave;i khoản, phong toả giao dịch d&acirc;n sự, kinh tế li&ecirc;n quan đến c&aacute; nh&acirc;n, tổ chức c&oacute; li&ecirc;n quan để đảm bảo thi h&agrave;nh &aacute;n sau n&agrave;y.

&quot;Phần tiền của c&aacute;c nh&agrave; đầu tư được coi l&agrave; chứng cứ để chứng minh h&agrave;nh vi phạm tội, v&agrave; sẽ được To&agrave; &aacute;n xử l&yacute; trong bản &aacute;n. Nh&agrave; đầu tư chỉ c&oacute; thể lấy lại được tiền khi bản &aacute;n c&oacute; hiệu lực ph&aacute;p luật v&agrave; được Cơ quan thi h&agrave;nh &aacute;n d&acirc;n sự c&oacute; Quyết định thi h&agrave;nh bản &aacute;n phần d&acirc;n sự l&agrave; trả lại tiền cho c&aacute;c nh&agrave; đầu tư. L&uacute;c đ&oacute;, nh&agrave; đầu tư phải c&oacute; đơn y&ecirc;u cầu thi h&agrave;nh &aacute;n th&igrave; mới c&oacute; điều kiện để lấy lại được tiền của m&igrave;nh&quot; - luật sư Nguyễn Trọng Ho&agrave;ng ph&acirc;n t&iacute;ch.

Cũng trao đổi về vấn đề n&agrave;y, luật sư Trần Xu&acirc;n Tiền - Trưởng Văn ph&ograve;ng luật sư Đồng Đội, Đo&agrave;n Luật sư TP. H&agrave; Nội cho biết, trường hợp nếu b&agrave; Vũ Thị Th&uacute;y bị bắt, để x&aacute;c định việc nh&agrave; đầu tư c&oacute; thể lấy lại được tiền hay kh&ocirc;ng phụ thuộc v&agrave;o những t&agrave;i liệu m&agrave; những c&aacute; nh&acirc;n (nh&agrave; đầu tư) cung cấp cho cơ quan chức năng v&agrave; những chứng cứ m&agrave; cơ quan điều tra thu thập được.

Theo đ&oacute;, trong trường hợp x&aacute;c định việc huy động vốn của C&ocirc;ng ty Nhật Nam c&oacute; dấu hiệu của h&agrave;nh vi lừa đảo chiếm đoạt t&agrave;i sản v&agrave; c&oacute; đủ căn cứ để khởi tố vụ &aacute;n, khởi tố bị can th&igrave; khi đ&oacute; c&aacute;c nh&agrave; đầu tư được x&aacute;c định l&agrave; bị hại trong vụ &aacute;n h&igrave;nh sự. Cơ quan điều tra v&agrave; cơ quan tố tụng sẽ xem x&eacute;t, đ&aacute;nh gi&aacute; c&aacute;c t&agrave;i liệu, chứng cứ của vụ &aacute;n để x&aacute;c định số tiền thiệt hại của từng người v&agrave; tr&aacute;ch nhiệm của Tổng gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng ty Nhật Nam đối với việc ho&agrave;n trả số tiền đ&atilde; chiếm đoạt cho c&aacute;c bị hại.

Sau khi To&agrave; &aacute;n x&eacute;t xử, ra bản &aacute;n v&agrave; c&oacute; hiệu lực ph&aacute;p luật, việc thực hiện nghĩa vụ thanh to&aacute;n khoản đầu tư g&oacute;p vốn cho c&aacute;c nh&agrave; đầu tư sẽ được thực hiện theo quyết định của Hội đồng x&eacute;t xử tại bản &aacute;n đ&atilde; tuy&ecirc;n.

<img alt="" src="https://static.fireant.vn/Upload/20230908/images/nhat-nam-520230907181751.jpg" style="height:305px; width:550px">

Một buổi được cho l&agrave; huy động tiền từ nh&agrave; đầu tư của C&ocirc;ng ty Nhật Nam.

Trường hợp x&aacute;c định việc huy động vốn của C&ocirc;ng ty Nhật Nam kh&ocirc;ng c&oacute; dấu hiệu h&igrave;nh sự th&igrave; đ&acirc;y l&agrave; tranh chấp hợp đồng hợp t&aacute;c kinh doanh/hợp đồng g&oacute;p vốn đầu tư giữa C&ocirc;ng ty Nhật Nam v&agrave; c&aacute;c nh&agrave; đầu tư.

V&igrave; vậy, trong trường hợp ph&iacute;a C&ocirc;ng ty chậm trả l&atilde;i, kh&ocirc;ng trả l&atilde;i hoặc trả l&atilde;i kh&ocirc;ng đầy đủ, kh&ocirc;ng đ&uacute;ng thời hạn, x&acirc;m phạm đến quyền v&agrave; lợi &iacute;ch hợp ph&aacute;p của c&aacute;c nh&agrave; đầu tư th&igrave; c&oacute; thể khởi kiện tại T&ograve;a &aacute;n nh&acirc;n d&acirc;n c&oacute; thẩm quyền v&agrave; y&ecirc;u cầu C&ocirc;ng ty thực hiện tr&aacute;ch nhiệm trả số tiền gốc v&agrave; l&atilde;i m&agrave; c&aacute;c nh&agrave; đầu tư đ&atilde; g&oacute;p vốn v&agrave;o C&ocirc;ng ty.

B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, theo Luật sư Diệp Năng B&igrave;nh, Trưởng Văn ph&ograve;ng Luật sư Tinh Th&ocirc;ng Luật cho biết, đối với những dự &aacute;n bất động sản đ&atilde; được cơ quan nh&agrave; nước c&oacute; thẩm quyền cấp ph&eacute;p ph&ecirc; duyệt th&igrave; c&aacute;c chủ đầu tư c&oacute; thể đ&ograve;i lại được khoản tiền hoặc t&agrave;i sản kh&aacute;c đ&atilde; đầu tư. C&ograve;n nếu những dự &aacute;n bất động sản chưa được cơ quan nh&agrave; nước cấp ph&eacute;p ph&ecirc; duyệt th&igrave; sẽ rất kh&oacute; để lấy lại được tiền, t&agrave;i sản kh&aacute;c đ&atilde; đầu tư.

&ldquo;C&ograve;n trong trường hợp, nếu trong qu&aacute; tr&igrave;nh giải quyết vụ &aacute;n, cơ quan điều tra, cơ quan truy tố v&agrave; x&eacute;t xử m&agrave; truy thu được khoản tiền v&agrave; t&agrave;i sản kh&aacute;c m&agrave; người vi phạm đ&atilde; thu lợi bất ch&iacute;nh th&igrave; c&aacute;c nh&agrave; đầu tư c&oacute; thể được bồi thường lại một phần hoặc to&agrave;n bộ khoản tiền, t&agrave;i sản kh&aacute;c đ&atilde; đầu tư&rdquo; - Luật sư Diệp Năng B&igrave;nh n&ecirc;u.

Luật sư Trần Xu&acirc;n Tiền cũng chỉ ra, trong trường hợp x&aacute;c định việc huy động vốn của C&ocirc;ng ty Nhật Nam c&oacute; dấu hiệu của h&agrave;nh vi lừa đảo chiếm đoạt t&agrave;i sản th&ocirc;ng qua c&aacute;c h&agrave;nh vi như: đưa ra th&ocirc;ng tin sai sự thật về C&ocirc;ng ty c&oacute; nhiều bất động sản, dự &aacute;n đầu tư, c&oacute; lợi nhuận cao để huy động vốn của nhiều c&aacute; nh&acirc;n, rồi sử dụng một phần tiền n&agrave;y để trả l&atilde;i cho c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n tr&ecirc;n, sau đ&oacute; chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn th&igrave; Tổng gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng ty - b&agrave; Vũ Thị Th&uacute;y c&oacute; thể bị khởi tố về tội &ldquo;Lừa đảo chiếm đoạt t&agrave;i sản&rdquo; theo Điều 174 Bộ luật h&igrave;nh sự năm 2015.

&quot;Cơ quan chức năng sẽ căn cứ v&agrave;o số tiền chiếm đoạt được để &aacute;p dụng khung h&igrave;nh phạt đối với người n&agrave;y, thấp nhất l&agrave; phạt t&ugrave; từ 6 th&aacute;ng - 3 năm, cao nhất c&oacute; thể l&ecirc;n đến 20 năm hoặc t&ugrave; chung th&acirc;n&quot; - luật sư Tiền n&ecirc;u.

Ngo&agrave;i ra, theo luật sư Trần Xu&acirc;n Tiền, người phạm tội c&ograve;n c&oacute; thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm h&agrave;nh nghề hoặc l&agrave;m c&ocirc;ng việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc to&agrave;n bộ t&agrave;i sản.

Được biết, Cơ quan cảnh s&aacute;t điều tra (ph&ograve;ng PC03) C&ocirc;ng an th&agrave;nh phố H&agrave; Nội đang tạm giữ b&agrave; Vũ Thị Th&uacute;y sinh năm 1983 tr&uacute; quận Cầu Giấy, TP H&agrave; Nội để củng cố chứng cứ, t&agrave;i liệu v&agrave; xử l&yacute; theo quy định.

Trước đ&oacute;, C&ocirc;ng ty Bất động sản Nhật Nam th&agrave;nh lập nhiều chi nh&aacute;nh v&agrave; c&aacute;c văn ph&ograve;ng giao dịch bất động sản tại c&aacute;c tỉnh, th&agrave;nh phố tr&ecirc;n cả nước, l&ocirc;i k&eacute;o nhiều nh&agrave; đầu tư tham gia g&oacute;p vốn với cam kết trả lợi nhuận h&agrave;ng ng&agrave;y với tỷ suất lợi nhuận cao (từ 5 - 7%/th&aacute;ng, tương đương 34 - 46%/1 năm, k&egrave;m theo nhiều ưu đ&atilde;i bất động sản).

Đối với c&aacute;c hoạt động n&agrave;y của c&ocirc;ng ty Nhật Nam, trước đ&oacute;, Cục An ninh Kinh tế, Bộ C&ocirc;ng an cũng đ&atilde; cảnh b&aacute;o m&ocirc; h&igrave;nh hoạt động n&agrave;y tiềm ẩn nhiều rủi ro cho nh&agrave; đầu tư, nguy cơ phức tạp về an ninh kinh tế, an ninh trật tự.

<a href="https://congthuong.vn/tong-giam-doc-cong-ty-bat-dong-san-nhat-nam-vu-thi-thuy-bi-bat-khach-hang-lieu-co-doi-duoc-tien-270893.html">Đỗ Nga - Ho&agrave;ng Hải</a>

Sau khi thông tin Tổng giám đốc công ty Nhật Nam Vũ Thị Thúy bị tạm giữ, nhiều nhà đầu tư như “ngồi trên đống lửa” với nỗi lo “tiền mất tật mang”.

Sau khi th&ocirc;ng tin Tổng gi&aacute;m đốc c&ocirc;ng ty Nhật Nam Vũ Thị Th&uacute;y bị tạm giữ, nhiều nh&agrave; đầu tư như &ldquo;ngồi tr&ecirc;n đống lửa&rdquo; với nỗi lo &ldquo;tiền mất tật mang&rdquo;.

Như B&aacute;o C&ocirc;ng Thương th&ocirc;ng tin s&aacute;ng 7/9, Cơ quan Cảnh s&aacute;t điều tra C&ocirc;ng an TP. H&agrave; Nội đ&atilde; tạm giữ khẩn cấp b&agrave; Vũ Thị Th&uacute;y, Tổng gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng ty Cổ phần đầu tư thương mại Bất động sản Nhật Nam (C&ocirc;ng ty Bất động sản Nhật Nam).

B&agrave; Th&uacute;y bị tạm giữ v&agrave;o ng&agrave;y 31/8/2023, với c&aacute;o buộc &ldquo;đưa ra th&ocirc;ng tin sai sự thật về C&ocirc;ng ty Bất động sản Nhật Nam c&oacute; nhiều bất động sản, dự &aacute;n đầu tư, c&oacute; lợi nhuận cao để huy động vốn của nhiều c&aacute; nh&acirc;n, rồi sử dụng một phần tiền n&agrave;y để trả l&atilde;i cho c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n tr&ecirc;n, sau đ&oacute; chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn&rdquo;.

Ngay sau khi th&ocirc;ng tin Tổng gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng ty Bất động sản Nhật Nam bị cơ quan c&ocirc;ng an tạm giữ để điều tra đ&atilde; khiến h&agrave;ng ngh&igrave;n nh&agrave; đầu tư hoang mang, lo lắng về khoản tiền từ h&agrave;ng trăm triệu đồng đến h&agrave;ng chục tỷ đồng đ&atilde; &quot;r&oacute;t&quot; v&agrave;o C&ocirc;ng ty Nhật Nam. V&igrave; tin v&agrave;o những &ldquo;b&aacute;nh vẽ&rdquo; do Nhật Nam tạo ra, hiện nhiều người rơi v&agrave;o t&igrave;nh cảnh c&ugrave;ng cực. Theo đ&oacute;, điều m&agrave; nhiều nh&agrave; đầu tư trăn trở hiện nay, Tổng gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng ty Bất động sản Nhật Nam bị bắt th&igrave; liệu số tiền của họ c&oacute; lấy lại được kh&ocirc;ng?

<img alt="" src="https://static.fireant.vn/Upload/20230908/images/vu-thi-thuy-2-6959-127420230907181757.jpg" style="height:367px; width:550px" />

Cơ quan Cảnh s&aacute;t điều tra C&ocirc;ng an TP. H&agrave; Nội đ&atilde; tạm giữ khẩn cấp b&agrave; Vũ Thị Th&uacute;y, Tổng gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng ty Bất động sản Nhật Nam.

Trao đổi với B&aacute;o C&ocirc;ng Thương, luật sư Nguyễn Trọng Ho&agrave;ng, C&ocirc;ng ty Luật Ch&iacute;nh ph&aacute;p Đồng T&acirc;m cho biết, trong vụ việc n&agrave;y, nếu Tổng gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng ty Bất động sản Nhật Nam bị bắt, số tiền c&aacute;c nh&agrave; đầu tư sẽ kh&ocirc;ng bị mất, nhưng thời gian lấy lại được số tiền đ&oacute; sẽ phụ thuộc rất nhiều v&agrave;o c&aacute;c cơ quan tiến h&agrave;nh tố tụng (điều tra, truy tố, x&eacute;t xử, thi h&agrave;nh &aacute;n) sẽ tiến h&agrave;nh nhanh hay chậm.

Sau khi c&aacute;c quyết định tố tụng như khởi tố vụ &aacute;n, khởi tố bị can (nếu như đủ yếu tố cấu th&agrave;nh tội phạm), cơ quan tiến h&agrave;nh tố tụng sẽ tiến h&agrave;nh phong toả t&agrave;i sản, phong toả t&agrave;i khoản, phong toả giao dịch d&acirc;n sự, kinh tế li&ecirc;n quan đến c&aacute; nh&acirc;n, tổ chức c&oacute; li&ecirc;n quan để đảm bảo thi h&agrave;nh &aacute;n sau n&agrave;y.

&quot;Phần tiền của c&aacute;c nh&agrave; đầu tư được coi l&agrave; chứng cứ để chứng minh h&agrave;nh vi phạm tội, v&agrave; sẽ được To&agrave; &aacute;n xử l&yacute; trong bản &aacute;n. Nh&agrave; đầu tư chỉ c&oacute; thể lấy lại được tiền khi bản &aacute;n c&oacute; hiệu lực ph&aacute;p luật v&agrave; được Cơ quan thi h&agrave;nh &aacute;n d&acirc;n sự c&oacute; Quyết định thi h&agrave;nh bản &aacute;n phần d&acirc;n sự l&agrave; trả lại tiền cho c&aacute;c nh&agrave; đầu tư. L&uacute;c đ&oacute;, nh&agrave; đầu tư phải c&oacute; đơn y&ecirc;u cầu thi h&agrave;nh &aacute;n th&igrave; mới c&oacute; điều kiện để lấy lại được tiền của m&igrave;nh&quot; - luật sư Nguyễn Trọng Ho&agrave;ng ph&acirc;n t&iacute;ch.

Cũng trao đổi về vấn đề n&agrave;y, luật sư Trần Xu&acirc;n Tiền - Trưởng Văn ph&ograve;ng luật sư Đồng Đội, Đo&agrave;n Luật sư TP. H&agrave; Nội cho biết, trường hợp nếu b&agrave; Vũ Thị Th&uacute;y bị bắt, để x&aacute;c định việc nh&agrave; đầu tư c&oacute; thể lấy lại được tiền hay kh&ocirc;ng phụ thuộc v&agrave;o những t&agrave;i liệu m&agrave; những c&aacute; nh&acirc;n (nh&agrave; đầu tư) cung cấp cho cơ quan chức năng v&agrave; những chứng cứ m&agrave; cơ quan điều tra thu thập được.

Theo đ&oacute;, trong trường hợp x&aacute;c định việc huy động vốn của C&ocirc;ng ty Nhật Nam c&oacute; dấu hiệu của h&agrave;nh vi lừa đảo chiếm đoạt t&agrave;i sản v&agrave; c&oacute; đủ căn cứ để khởi tố vụ &aacute;n, khởi tố bị can th&igrave; khi đ&oacute; c&aacute;c nh&agrave; đầu tư được x&aacute;c định l&agrave; bị hại trong vụ &aacute;n h&igrave;nh sự. Cơ quan điều tra v&agrave; cơ quan tố tụng sẽ xem x&eacute;t, đ&aacute;nh gi&aacute; c&aacute;c t&agrave;i liệu, chứng cứ của vụ &aacute;n để x&aacute;c định số tiền thiệt hại của từng người v&agrave; tr&aacute;ch nhiệm của Tổng gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng ty Nhật Nam đối với việc ho&agrave;n trả số tiền đ&atilde; chiếm đoạt cho c&aacute;c bị hại.

Sau khi To&agrave; &aacute;n x&eacute;t xử, ra bản &aacute;n v&agrave; c&oacute; hiệu lực ph&aacute;p luật, việc thực hiện nghĩa vụ thanh to&aacute;n khoản đầu tư g&oacute;p vốn cho c&aacute;c nh&agrave; đầu tư sẽ được thực hiện theo quyết định của Hội đồng x&eacute;t xử tại bản &aacute;n đ&atilde; tuy&ecirc;n.

<img alt="" src="https://static.fireant.vn/Upload/20230908/images/nhat-nam-520230907181751.jpg" style="height:305px; width:550px" />

Một buổi được cho l&agrave; huy động tiền từ nh&agrave; đầu tư của C&ocirc;ng ty Nhật Nam.

Trường hợp x&aacute;c định việc huy động vốn của C&ocirc;ng ty Nhật Nam kh&ocirc;ng c&oacute; dấu hiệu h&igrave;nh sự th&igrave; đ&acirc;y l&agrave; tranh chấp hợp đồng hợp t&aacute;c kinh doanh/hợp đồng g&oacute;p vốn đầu tư giữa C&ocirc;ng ty Nhật Nam v&agrave; c&aacute;c nh&agrave; đầu tư.

V&igrave; vậy, trong trường hợp ph&iacute;a C&ocirc;ng ty chậm trả l&atilde;i, kh&ocirc;ng trả l&atilde;i hoặc trả l&atilde;i kh&ocirc;ng đầy đủ, kh&ocirc;ng đ&uacute;ng thời hạn, x&acirc;m phạm đến quyền v&agrave; lợi &iacute;ch hợp ph&aacute;p của c&aacute;c nh&agrave; đầu tư th&igrave; c&oacute; thể khởi kiện tại T&ograve;a &aacute;n nh&acirc;n d&acirc;n c&oacute; thẩm quyền v&agrave; y&ecirc;u cầu C&ocirc;ng ty thực hiện tr&aacute;ch nhiệm trả số tiền gốc v&agrave; l&atilde;i m&agrave; c&aacute;c nh&agrave; đầu tư đ&atilde; g&oacute;p vốn v&agrave;o C&ocirc;ng ty.

B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, theo Luật sư Diệp Năng B&igrave;nh, Trưởng Văn ph&ograve;ng Luật sư Tinh Th&ocirc;ng Luật cho biết, đối với những dự &aacute;n bất động sản đ&atilde; được cơ quan nh&agrave; nước c&oacute; thẩm quyền cấp ph&eacute;p ph&ecirc; duyệt th&igrave; c&aacute;c chủ đầu tư c&oacute; thể đ&ograve;i lại được khoản tiền hoặc t&agrave;i sản kh&aacute;c đ&atilde; đầu tư. C&ograve;n nếu những dự &aacute;n bất động sản chưa được cơ quan nh&agrave; nước cấp ph&eacute;p ph&ecirc; duyệt th&igrave; sẽ rất kh&oacute; để lấy lại được tiền, t&agrave;i sản kh&aacute;c đ&atilde; đầu tư.

&ldquo;C&ograve;n trong trường hợp, nếu trong qu&aacute; tr&igrave;nh giải quyết vụ &aacute;n, cơ quan điều tra, cơ quan truy tố v&agrave; x&eacute;t xử m&agrave; truy thu được khoản tiền v&agrave; t&agrave;i sản kh&aacute;c m&agrave; người vi phạm đ&atilde; thu lợi bất ch&iacute;nh th&igrave; c&aacute;c nh&agrave; đầu tư c&oacute; thể được bồi thường lại một phần hoặc to&agrave;n bộ khoản tiền, t&agrave;i sản kh&aacute;c đ&atilde; đầu tư&rdquo; - Luật sư Diệp Năng B&igrave;nh n&ecirc;u.

Luật sư Trần Xu&acirc;n Tiền cũng chỉ ra, trong trường hợp x&aacute;c định việc huy động vốn của C&ocirc;ng ty Nhật Nam c&oacute; dấu hiệu của h&agrave;nh vi lừa đảo chiếm đoạt t&agrave;i sản th&ocirc;ng qua c&aacute;c h&agrave;nh vi như: đưa ra th&ocirc;ng tin sai sự thật về C&ocirc;ng ty c&oacute; nhiều bất động sản, dự &aacute;n đầu tư, c&oacute; lợi nhuận cao để huy động vốn của nhiều c&aacute; nh&acirc;n, rồi sử dụng một phần tiền n&agrave;y để trả l&atilde;i cho c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n tr&ecirc;n, sau đ&oacute; chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn th&igrave; Tổng gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng ty - b&agrave; Vũ Thị Th&uacute;y c&oacute; thể bị khởi tố về tội &ldquo;Lừa đảo chiếm đoạt t&agrave;i sản&rdquo; theo Điều 174 Bộ luật h&igrave;nh sự năm 2015.

&quot;Cơ quan chức năng sẽ căn cứ v&agrave;o số tiền chiếm đoạt được để &aacute;p dụng khung h&igrave;nh phạt đối với người n&agrave;y, thấp nhất l&agrave; phạt t&ugrave; từ 6 th&aacute;ng - 3 năm, cao nhất c&oacute; thể l&ecirc;n đến 20 năm hoặc t&ugrave; chung th&acirc;n&quot; - luật sư Tiền n&ecirc;u.

Ngo&agrave;i ra, theo luật sư Trần Xu&acirc;n Tiền, người phạm tội c&ograve;n c&oacute; thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm h&agrave;nh nghề hoặc l&agrave;m c&ocirc;ng việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc to&agrave;n bộ t&agrave;i sản.

Được biết, Cơ quan cảnh s&aacute;t điều tra (ph&ograve;ng PC03) C&ocirc;ng an th&agrave;nh phố H&agrave; Nội đang tạm giữ b&agrave; Vũ Thị Th&uacute;y sinh năm 1983 tr&uacute; quận Cầu Giấy, TP H&agrave; Nội để củng cố chứng cứ, t&agrave;i liệu v&agrave; xử l&yacute; theo quy định.

Trước đ&oacute;, C&ocirc;ng ty Bất động sản Nhật Nam th&agrave;nh lập nhiều chi nh&aacute;nh v&agrave; c&aacute;c văn ph&ograve;ng giao dịch bất động sản tại c&aacute;c tỉnh, th&agrave;nh phố tr&ecirc;n cả nước, l&ocirc;i k&eacute;o nhiều nh&agrave; đầu tư tham gia g&oacute;p vốn với cam kết trả lợi nhuận h&agrave;ng ng&agrave;y với tỷ suất lợi nhuận cao (từ 5 - 7%/th&aacute;ng, tương đương 34 - 46%/1 năm, k&egrave;m theo nhiều ưu đ&atilde;i bất động sản).

Đối với c&aacute;c hoạt động n&agrave;y của c&ocirc;ng ty Nhật Nam, trước đ&oacute;, Cục An ninh Kinh tế, Bộ C&ocirc;ng an cũng đ&atilde; cảnh b&aacute;o m&ocirc; h&igrave;nh hoạt động n&agrave;y tiềm ẩn nhiều rủi ro cho nh&agrave; đầu tư, nguy cơ phức tạp về an ninh kinh tế, an ninh trật tự.

<a href="https://congthuong.vn/tong-giam-doc-cong-ty-bat-dong-san-nhat-nam-vu-thi-thuy-bi-bat-khach-hang-lieu-co-doi-duoc-tien-270893.html">Đỗ Nga - Ho&agrave;ng Hải</a>