Cơ quan Cảnh s&aacute;t điều tra - Bộ C&ocirc;ng an vừa ho&agrave;n tất Kết luận điều tra, đề nghị truy tố 15 bị can trong vụ &aacute;n Lừa đảo chiếm đoạt t&agrave;i sản xảy ra tại Tập đo&agrave;n T&acirc;n Ho&agrave;ng Minh. Trong số đ&oacute;, c&oacute; Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch T&acirc;n Ho&agrave;ng Minh v&agrave; con trai &ocirc;ng Dũng - Đỗ Ho&agrave;ng Việt, Ph&oacute; Tổng gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng ty Kh&aacute;ch sạn T&acirc;n Ho&agrave;ng Minh.

<img alt="" src="https://static.fireant.vn/Upload/20231003/images/image-20231002095540-1.png" style="height:341px; width:550px">

Theo bản kết luận điều tra, trong vụ T&acirc;n Ho&agrave;ng Minh lừa đảo ph&aacute;t h&agrave;nh tr&aacute;i phiếu, Chủ tịch Tập đo&agrave;n T&acirc;n Ho&agrave;ng Minh Đỗ Anh Dũng đ&atilde; chỉ đạo cấp dưới ph&acirc;n c&ocirc;ng, ủy quyền c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n li&ecirc;n quan tại T&acirc;n Ho&agrave;ng Minh sử dụng ph&aacute;p nh&acirc;n 3 c&ocirc;ng ty (Ng&ocirc;i Sao Việt, Soleil v&agrave; Cung Điện M&ugrave;a Đ&ocirc;ng) để ngụy tạo c&aacute;c hoạt động kinh doanh bằng c&aacute;c hợp đồng kh&ocirc;ng c&oacute; thật giữa nội bộ c&aacute;c c&ocirc;ng ty trong tập đo&agrave;n.

Mục đ&iacute;ch l&agrave;m phương &aacute;n ph&aacute;t h&agrave;nh c&aacute;c g&oacute;i tr&aacute;i phiếu ri&ecirc;ng lẻ; th&ocirc;ng đồng với c&aacute;c bị can, đối tượng tại C&ocirc;ng ty Kiểm to&aacute;n Nam Việt chi nh&aacute;nh ph&iacute;a Bắc v&agrave; C&ocirc;ng ty CPA H&agrave; Nội để kiểm to&aacute;n, hợp thức số liệu, &quot;l&agrave;m đẹp&quot; b&aacute;o c&aacute;o t&agrave;i ch&iacute;nh năm 2020-2021 của c&aacute;c c&ocirc;ng ty.

C&aacute;c bị can đ&atilde; ph&aacute;t h&agrave;nh được 9 g&oacute;i tr&aacute;i phiếu ri&ecirc;ng lẻ đứng t&ecirc;n C&ocirc;ng ty TNHH đầu tư bất động sản Ng&ocirc;i Sao Việt, C&ocirc;ng ty cổ phần đầu tư &amp; dịch vụ kh&aacute;ch sạn Soleil, C&ocirc;ng ty cổ phần Cung Điện M&ugrave;a Đ&ocirc;ng với tổng gi&aacute; trị 10.030 tỷ đồng.

Sau khi hợp thức hồ sơ, C&ocirc;ng ty T&acirc;n Ho&agrave;ng Minh đ&atilde; b&aacute;n tr&aacute;i phiếu, huy động được số tiền 13.972 tỷ đồng của nh&agrave; đầu tư tr&aacute;i ph&aacute;p luật. To&agrave;n bộ số tiền b&aacute;n tr&aacute;i phiếu, Đỗ Anh Dũng đ&atilde; chỉ đạo c&aacute;c đối tượng tại T&acirc;n Ho&agrave;ng Minh sử dụng hết v&agrave;o nhiều mục đ&iacute;ch kh&aacute;c nhau, kh&ocirc;ng đ&uacute;ng với mục đ&iacute;ch, phương &aacute;n ph&aacute;t h&agrave;nh tr&aacute;i phiếu. Trong đ&oacute; sử dụng 5.165 tỷ đồng tiền của nh&agrave; đầu tư sau trả cho nh&agrave; đầu tư đến hạn trước.

&Ocirc;ng Đỗ Anh Dũng khai đ&atilde; d&ugrave;ng tiền huy động được từ tr&aacute;i phiếu để thanh to&aacute;n nợ đến hạn, qu&aacute; hạn cho ng&acirc;n h&agrave;ng <a class='symbol'>SHB</a>, Agribank (tổng cộng 1.976 tỷ đồng); mua cổ phần c&aacute;c c&ocirc;ng ty để chuyển nhượng hoặc hợp t&aacute;c đầu tư c&aacute;c dự &aacute;n (mua cổ phần C&ocirc;ng ty Thi&ecirc;n Bảo Ph&uacute; Quốc 1.475 tỷ đồng, mua cổ phần C&ocirc;ng ty B&igrave;nh Minh 1.050 tỷ đồng, mua cổ phần C&ocirc;ng ty Nam Anh T&uacute; 370 tỷ đồng, mua cổ phần C&ocirc;ng ty Sao Đỏ Đ&agrave; Nẵng 320 tỷ đồng, mua dự &aacute;n Y&ecirc;n Phụ 620 tỷ đồng&hellip;)

Ngo&agrave;i ra, bị can c&ograve;n d&ugrave;ng tiền để đặt cọc dự &aacute;n Khu đ&ocirc; thị mới Thủ Thi&ecirc;m 585 tỷ đồng; đầu tư m&atilde; chứng kho&aacute;n <a class='symbol'>VPB</a> (VPBank) lỗ 153,9 tỷ đồng; tạm ứng tiền giải ph&oacute;ng mặt bằng dự &aacute;n tại Th&aacute;i Nguy&ecirc;n 50 tỷ đồng; chuyển tiền từ thiện 62,8 tỷ đồng; chi trả nợ, ti&ecirc;u d&ugrave;ng c&aacute; nh&acirc;n, mua USD, thanh to&aacute;n chi ph&iacute; hoạt động của T&acirc;n Ho&agrave;ng Minh...

Qu&aacute; tr&igrave;nh điều tra, CQĐT đ&atilde; r&agrave; so&aacute;t, x&aacute;c minh, truy thu theo d&ograve;ng tiền c&oacute; nguồn gốc từ việc b&aacute;n tr&aacute;i phiếu được &ocirc;ng Đỗ Anh Dũng chỉ đạo sử dụng tr&aacute;i mục đ&iacute;ch, phương &aacute;n ph&aacute;t h&agrave;nh để thu hồi.

Kết quả, c&aacute;c bị can, gia đ&igrave;nh, C&ocirc;ng ty T&acirc;n Ho&agrave;ng Minh v&agrave; c&aacute;c tổ chức li&ecirc;n quan đ&atilde; phối hợp, tự nguyện nộp tiền v&agrave;o t&agrave;i khoản tạm giữ của CQĐT để khắc phục, thu hồi nguồn tiền từ tr&aacute;i phiếu, với tổng số hơn 8.644 tỷ đồng, đảm bảo khắc phục to&agrave;n bộ hậu quả vụ &aacute;n.

<a href="https://cafeland.vn/tin-tuc/tan-hoang-minh-su-dung-tien-thu-duoc-tu-phat-hanh-trai-phieu-khong-dung-muc-dich-mang-nghin-ty-di-tra-no-shb-agribank-mua-co-phieu-vpbank-bi-lo-123481.html">Anh Mai</a>

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an vừa hoàn tất Kết luận điều tra, đề nghị truy tố 15 bị can trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh. Trong số đó, có Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tân Hoàng Minh và con trai ông Dũng - Đỗ Hoàng Việt, Phó Tổng giám đốc Công ty Khách sạn Tân Hoàng Minh.


Cơ quan Cảnh s&aacute;t điều tra - Bộ C&ocirc;ng an vừa ho&agrave;n tất Kết luận điều tra, đề nghị truy tố 15 bị can trong vụ &aacute;n Lừa đảo chiếm đoạt t&agrave;i sản xảy ra tại Tập đo&agrave;n T&acirc;n Ho&agrave;ng Minh. Trong số đ&oacute;, c&oacute; Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch T&acirc;n Ho&agrave;ng Minh v&agrave; con trai &ocirc;ng Dũng - Đỗ Ho&agrave;ng Việt, Ph&oacute; Tổng gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng ty Kh&aacute;ch sạn T&acirc;n Ho&agrave;ng Minh.

<img alt="" src="https://static.fireant.vn/Upload/20231003/images/image-20231002095540-1.png" style="height:341px; width:550px" />

Theo bản kết luận điều tra, trong vụ T&acirc;n Ho&agrave;ng Minh lừa đảo ph&aacute;t h&agrave;nh tr&aacute;i phiếu, Chủ tịch Tập đo&agrave;n T&acirc;n Ho&agrave;ng Minh Đỗ Anh Dũng đ&atilde; chỉ đạo cấp dưới ph&acirc;n c&ocirc;ng, ủy quyền c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n li&ecirc;n quan tại T&acirc;n Ho&agrave;ng Minh sử dụng ph&aacute;p nh&acirc;n 3 c&ocirc;ng ty (Ng&ocirc;i Sao Việt, Soleil v&agrave; Cung Điện M&ugrave;a Đ&ocirc;ng) để ngụy tạo c&aacute;c hoạt động kinh doanh bằng c&aacute;c hợp đồng kh&ocirc;ng c&oacute; thật giữa nội bộ c&aacute;c c&ocirc;ng ty trong tập đo&agrave;n.

Mục đ&iacute;ch l&agrave;m phương &aacute;n ph&aacute;t h&agrave;nh c&aacute;c g&oacute;i tr&aacute;i phiếu ri&ecirc;ng lẻ; th&ocirc;ng đồng với c&aacute;c bị can, đối tượng tại C&ocirc;ng ty Kiểm to&aacute;n Nam Việt chi nh&aacute;nh ph&iacute;a Bắc v&agrave; C&ocirc;ng ty CPA H&agrave; Nội để kiểm to&aacute;n, hợp thức số liệu, &quot;l&agrave;m đẹp&quot; b&aacute;o c&aacute;o t&agrave;i ch&iacute;nh năm 2020-2021 của c&aacute;c c&ocirc;ng ty.

C&aacute;c bị can đ&atilde; ph&aacute;t h&agrave;nh được 9 g&oacute;i tr&aacute;i phiếu ri&ecirc;ng lẻ đứng t&ecirc;n C&ocirc;ng ty TNHH đầu tư bất động sản Ng&ocirc;i Sao Việt, C&ocirc;ng ty cổ phần đầu tư &amp; dịch vụ kh&aacute;ch sạn Soleil, C&ocirc;ng ty cổ phần Cung Điện M&ugrave;a Đ&ocirc;ng với tổng gi&aacute; trị 10.030 tỷ đồng.

Sau khi hợp thức hồ sơ, C&ocirc;ng ty T&acirc;n Ho&agrave;ng Minh đ&atilde; b&aacute;n tr&aacute;i phiếu, huy động được số tiền 13.972 tỷ đồng của nh&agrave; đầu tư tr&aacute;i ph&aacute;p luật. To&agrave;n bộ số tiền b&aacute;n tr&aacute;i phiếu, Đỗ Anh Dũng đ&atilde; chỉ đạo c&aacute;c đối tượng tại T&acirc;n Ho&agrave;ng Minh sử dụng hết v&agrave;o nhiều mục đ&iacute;ch kh&aacute;c nhau, kh&ocirc;ng đ&uacute;ng với mục đ&iacute;ch, phương &aacute;n ph&aacute;t h&agrave;nh tr&aacute;i phiếu. Trong đ&oacute; sử dụng 5.165 tỷ đồng tiền của nh&agrave; đầu tư sau trả cho nh&agrave; đầu tư đến hạn trước.

&Ocirc;ng Đỗ Anh Dũng khai đ&atilde; d&ugrave;ng tiền huy động được từ tr&aacute;i phiếu để thanh to&aacute;n nợ đến hạn, qu&aacute; hạn cho ng&acirc;n h&agrave;ng SHB, Agribank (tổng cộng 1.976 tỷ đồng); mua cổ phần c&aacute;c c&ocirc;ng ty để chuyển nhượng hoặc hợp t&aacute;c đầu tư c&aacute;c dự &aacute;n (mua cổ phần C&ocirc;ng ty Thi&ecirc;n Bảo Ph&uacute; Quốc 1.475 tỷ đồng, mua cổ phần C&ocirc;ng ty B&igrave;nh Minh 1.050 tỷ đồng, mua cổ phần C&ocirc;ng ty Nam Anh T&uacute; 370 tỷ đồng, mua cổ phần C&ocirc;ng ty Sao Đỏ Đ&agrave; Nẵng 320 tỷ đồng, mua dự &aacute;n Y&ecirc;n Phụ 620 tỷ đồng&hellip;)

Ngo&agrave;i ra, bị can c&ograve;n d&ugrave;ng tiền để đặt cọc dự &aacute;n Khu đ&ocirc; thị mới Thủ Thi&ecirc;m 585 tỷ đồng; đầu tư m&atilde; chứng kho&aacute;n VPB (VPBank) lỗ 153,9 tỷ đồng; tạm ứng tiền giải ph&oacute;ng mặt bằng dự &aacute;n tại Th&aacute;i Nguy&ecirc;n 50 tỷ đồng; chuyển tiền từ thiện 62,8 tỷ đồng; chi trả nợ, ti&ecirc;u d&ugrave;ng c&aacute; nh&acirc;n, mua USD, thanh to&aacute;n chi ph&iacute; hoạt động của T&acirc;n Ho&agrave;ng Minh...

Qu&aacute; tr&igrave;nh điều tra, CQĐT đ&atilde; r&agrave; so&aacute;t, x&aacute;c minh, truy thu theo d&ograve;ng tiền c&oacute; nguồn gốc từ việc b&aacute;n tr&aacute;i phiếu được &ocirc;ng Đỗ Anh Dũng chỉ đạo sử dụng tr&aacute;i mục đ&iacute;ch, phương &aacute;n ph&aacute;t h&agrave;nh để thu hồi.

Kết quả, c&aacute;c bị can, gia đ&igrave;nh, C&ocirc;ng ty T&acirc;n Ho&agrave;ng Minh v&agrave; c&aacute;c tổ chức li&ecirc;n quan đ&atilde; phối hợp, tự nguyện nộp tiền v&agrave;o t&agrave;i khoản tạm giữ của CQĐT để khắc phục, thu hồi nguồn tiền từ tr&aacute;i phiếu, với tổng số hơn 8.644 tỷ đồng, đảm bảo khắc phục to&agrave;n bộ hậu quả vụ &aacute;n.

<a href="https://cafeland.vn/tin-tuc/tan-hoang-minh-su-dung-tien-thu-duoc-tu-phat-hanh-trai-phieu-khong-dung-muc-dich-mang-nghin-ty-di-tra-no-shb-agribank-mua-co-phieu-vpbank-bi-lo-123481.html">Anh Mai</a>