Vụ T&acirc;n Ho&agrave;ng Minh, Cơ quan cảnh s&aacute;t điều tra đ&atilde; c&ocirc;ng bố kết luận điều tra.

Cơ quan Cảnh s&aacute;t điều tra Bộ C&ocirc;ng an vừa ra kết luận điều tra vụ &aacute;n Lừa đảo chiếm đoạt t&agrave;i sản, xảy ra tại C&ocirc;ng ty TNHH Thương mại Dịch vụ Kh&aacute;ch sạn T&acirc;n Ho&agrave;ng Minh v&agrave; c&aacute;c đơn vị, tổ chức c&oacute; li&ecirc;n quan.

B&aacute;o c&aacute;o ghi nhận trong giai đoạn năm 2021 đầu năm 2022, T&acirc;n Ho&agrave;ng Minh đ&atilde; d&ugrave;ng 3 ph&aacute;p nh&acirc;n l&agrave; Ng&ocirc;i Sao Việt, Cung điện M&ugrave;a Đ&ocirc;ng v&agrave; Soleil để ph&aacute;t h&agrave;nh c&aacute;c l&ocirc; tr&aacute;i phiếu tổng 10.030 tỷ đồng.

Số tr&aacute;i phiếu n&agrave;y, được nh&oacute;m T&acirc;n Ho&agrave;ng Minh &quot;biến chuyển&quot; nhiều lần trước khi b&aacute;n tới tay tr&aacute;i chủ. Tổng số tiền T&acirc;n Ho&agrave;ng Minh thu về hơn 13.972 tỷ đồng.

Trong số c&aacute;c khoản tiền sử dụng từ huy động tr&aacute;i phiếu c&oacute; khoản tiền hơn 1.475 tỷ đồng chi mua cổ phần của C&ocirc;ng ty Thi&ecirc;n Bảo Ph&uacute; Quốc. Ngo&agrave;i ra những khoản chi mua cổ phần lớn c&ograve;n c&oacute; chi mua cổ phần C&ocirc;ng ty B&igrave;nh Minh Group (1.050 tỷ đồng) v&agrave; CTCP Sao Đỏ Đ&agrave; Nẵng (320 tỷ đồng).

<img alt="" src="https://static.fireant.vn/Upload/20231005/images/do-anh-dung-tan-hoang-minh-gffz-326.jpeg" style="height:385px; width:550px">

C&ocirc;ng ty Thi&ecirc;n Bảo Ph&uacute; Quốc

CTCP Thi&ecirc;n Bảo Ph&uacute; Quốc th&agrave;nh lập th&aacute;ng 5/2014 c&oacute; địa chỉ trụ sở ch&iacute;nh tại số 405 đường Nguyễn Trung Trực, khu phố 5, thị trấn Dương Đ&ocirc;ng, Ph&uacute; Quốc, Ki&ecirc;n Giang. C&ocirc;ng ty do &ocirc;ng L&ecirc; Đức Thịnh l&agrave;m Chủ tịch HĐQT, vốn điều lệ 220 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đ&ocirc;ng gồm 2 th&agrave;nh vi&ecirc;n g&oacute;p vốn l&agrave; b&agrave; Nguyễn Thị Sơn (60%) v&agrave; &ocirc;ng L&ecirc; Đức Thịnh (40%).

Th&aacute;ng 12/2018 c&ocirc;ng ty thay đổi cơ c&acirc;u sở hữu, b&agrave; Nguyễn Thị Sơn giảm tỷ lệ sở hữu xuống c&ograve;n 15%, &ocirc;ng Thịnh giảm xuống 10%; trong khi đ&oacute; xuất hiện 2 cổ đ&ocirc;ng lớn mới l&agrave; b&agrave; Bạch Tuyết Mai (60%) v&agrave; b&agrave; Ho&agrave;ng Thị Thu Hương (15%). B&agrave; bạch Tuyết Mai l&ecirc;n l&agrave;m Chủ tịch HĐQT.

Th&aacute;ng 4/2019 c&ocirc;ng ty tiếp tục thay đổi cơ cấu cổ đ&ocirc;ng, b&agrave; Bạch Tuyết Mai nắm giữ 85% vốn v&agrave; b&agrave; Thu Hương nắm 15% c&ograve;n lại.

Đấng ch&uacute; &yacute;, đầu năm 2021 c&ocirc;ng ty cập nhật th&ocirc;ng tin địa chỉ trụ sở ch&iacute;nh chuyển về Khu tổ hợp du lịch Sonasea Villas and Resort 2, ấp Đường B&agrave;o, x&atilde; Dương Tơ, huyện Ph&uacute; Quốc, tỉnh Ki&ecirc;n Giang.

Đồng thời với việc chuyển địa chỉ trụ sở ch&iacute;nh, cũng trong năm 2021 Thi&ecirc;n Bảo Ph&uacute; Quốc cập nhật th&ocirc;ng tin b&agrave; Trịnh Hồng Th&uacute;y l&ecirc;n l&agrave;m Tổng Gi&aacute;m đốc, người đại diện theo ph&aacute;p luật. B&agrave; Bạch Tuyết Mai vẫn l&agrave; Chủ tịch HĐQT kh&ocirc;ng ki&ecirc;m nhiệm Tổng Gi&aacute;m đốc.

Th&aacute;ng 11/2021 b&agrave; Ph&ugrave;ng Thị Cẩm Nhung, sinh năm 1990 l&ecirc;n l&agrave;m Chủ tịch HĐQT. Cuối 2021 cũng l&agrave; thời điểm Thi&ecirc;n Bảo Ph&uacute; Quốc tiến h&agrave;ng tăng vốn điều lệ từ 220 tỷ đồng l&ecirc;n 1.500 tỷ đồng, tương ứng tăng gấp 6,8 lần.

Cuối năm 2022 &ocirc;ng Nguyễn Văn H&ugrave;ng l&ecirc;n l&agrave;m Tổng Gi&aacute;m đốc, người đại diện theo ph&aacute;p luật. Kh&aacute; bất ngờ khi t&acirc;n Tổng Gi&aacute;m đốc của Thi&ecirc;n Bảo Ph&uacute; Quốc, &ocirc;ng Nguyễn Văn H&ugrave;ng, mới đ&acirc;y th&aacute;ng 7/2023 c&oacute; giao dịch t&agrave;i sản đảm bảo tại Ng&acirc;n h&agrave;ng TMCP Bưu điện Li&ecirc;n Việt (LPBank - m&atilde; chứng kho&aacute;n <a class='symbol'>LPB</a>). T&agrave;i sản đảm bảo l&agrave; 1,05 triệu cổ phần của &ocirc;ng H&ugrave;ng sở hữu tại CTCP Sao đỏ Đ&agrave; Nẵng.

Về mối li&ecirc;n quan, Sao Đỏ Đ&agrave; Nẵng cũng l&agrave; một trong số những c&ocirc;ng ty m&agrave; T&acirc;n Ho&agrave;ng Minh d&ugrave;ng tiền huy động tr&aacute;i phiếu để mua cổ phần.

T&agrave;i sản của Thi&ecirc;n Bảo Ph&uacute; Quốc đang được Agribank rao b&aacute;n

Li&ecirc;n quan đến Thi&ecirc;n Bảo Ph&uacute; Quốc v&agrave; dự &aacute;n Khu du lịch Thi&ecirc;n Bảo Ph&uacute; Quốc, mới đ&acirc;y th&aacute;ng 9/2023 Agribank đ&atilde; ph&aacute;t đi th&ocirc;ng b&aacute;o lần thứ 4 về việc đấu gi&aacute; khoản nợ.

T&agrave;i sản mang đi đầu gi&aacute; l&agrave; quyền sử dụng đất tại Dự &aacute;n Khu du lịch Thi&ecirc;n Bảo Ph&uacute; Quốc. Th&ocirc;ng tin chi tiết, thửa đất số 2376, tờ bản đồ số 57, diện t&iacute;ch 11.405,6m2 &ndash; l&agrave; đất thương mại dịch vụ, thời hạn sử dụng đến 5/3/2065. Chủ sở hữu l&agrave; CTCP Thi&ecirc;n Bảo Ph&uacute; Quốc. Gi&aacute; khởi điểm 100 tỷ đồng.

Trước đ&oacute; đầu th&aacute;ng 9/2023 khối t&agrave;i sản n&agrave;y được Agribank rao b&aacute;n với gi&aacute; khởi điểm hơn 103,3 tỷ đồng nhưng bất th&agrave;nh.

<img alt="" src="https://static.fireant.vn/Upload/20231005/images/dautu_kinhtechungkhoan_vn-stores-news_dataimages-2023-102023-04-13-_screenshot-2023-10-04-at-11532120231004132247.png" style="height:250px; width:550px">

Ngo&agrave;i ra, li&ecirc;n quan dự &aacute;n Khu du lịch Thi&ecirc;n Bảo Ph&uacute; Quốc, th&aacute;ng 9/2023 Agribank c&ograve;n rao b&aacute;n lần thứ 3, quyền sử dụng đất v&agrave; t&agrave;i sản gắn liền với đất thuộc thửa đất số 1391 cũng tờ bản đồ số 57, diện t&iacute;ch 2.641m2 - l&agrave; đất thương mại dịch vụ, thời hạn sử dụng đất đến 5/3/2065. Gi&aacute; khởi điểm 53,84 tỷ đồng.

<img alt="" src="https://static.fireant.vn/Upload/20231005/images/dautu_kinhtechungkhoan_vn-stores-news_dataimages-2023-102023-04-13-_screenshot-2023-10-04-at-13225220231004132335.png" style="height:259px; width:550px">

Kh&ocirc;ng chỉ c&aacute;c dự &aacute;n của Thi&ecirc;n Bảo Ph&uacute; Quốc, nhiều t&agrave;i sản li&ecirc;n quan đến nh&oacute;m T&acirc;n Ho&agrave;ng Minh gần đ&acirc;y đang được c&aacute;c ng&acirc;n h&agrave;ng rao b&aacute;n thu hồi c&ocirc;ng nợ.

<a href="https://nguoiquansat.vn/tan-hoang-minh-chi-1-475-ty-dong-mua-co-phan-thien-bao-phu-quoc-chu-dau-tu-loat-du-an-dang-bi-ngan-hang-rao-ban-92450.html">Hồ Nga</a>

Vụ Tân Hoàng Minh, Cơ quan cảnh sát điều tra đã công bố kết luận điều tra.



Vụ T&acirc;n Ho&agrave;ng Minh, Cơ quan cảnh s&aacute;t điều tra đ&atilde; c&ocirc;ng bố kết luận điều tra.

Cơ quan Cảnh s&aacute;t điều tra Bộ C&ocirc;ng an vừa ra kết luận điều tra vụ &aacute;n Lừa đảo chiếm đoạt t&agrave;i sản, xảy ra tại C&ocirc;ng ty TNHH Thương mại Dịch vụ Kh&aacute;ch sạn T&acirc;n Ho&agrave;ng Minh v&agrave; c&aacute;c đơn vị, tổ chức c&oacute; li&ecirc;n quan.

B&aacute;o c&aacute;o ghi nhận trong giai đoạn năm 2021 đầu năm 2022, T&acirc;n Ho&agrave;ng Minh đ&atilde; d&ugrave;ng 3 ph&aacute;p nh&acirc;n l&agrave; Ng&ocirc;i Sao Việt, Cung điện M&ugrave;a Đ&ocirc;ng v&agrave; Soleil để ph&aacute;t h&agrave;nh c&aacute;c l&ocirc; tr&aacute;i phiếu tổng 10.030 tỷ đồng.

Số tr&aacute;i phiếu n&agrave;y, được nh&oacute;m T&acirc;n Ho&agrave;ng Minh &quot;biến chuyển&quot; nhiều lần trước khi b&aacute;n tới tay tr&aacute;i chủ. Tổng số tiền T&acirc;n Ho&agrave;ng Minh thu về hơn 13.972 tỷ đồng.

Trong số c&aacute;c khoản tiền sử dụng từ huy động tr&aacute;i phiếu c&oacute; khoản tiền hơn 1.475 tỷ đồng chi mua cổ phần của C&ocirc;ng ty Thi&ecirc;n Bảo Ph&uacute; Quốc. Ngo&agrave;i ra những khoản chi mua cổ phần lớn c&ograve;n c&oacute; chi mua cổ phần C&ocirc;ng ty B&igrave;nh Minh Group (1.050 tỷ đồng) v&agrave; CTCP Sao Đỏ Đ&agrave; Nẵng (320 tỷ đồng).

<img alt="" src="https://static.fireant.vn/Upload/20231005/images/do-anh-dung-tan-hoang-minh-gffz-326.jpeg" style="height:385px; width:550px" />

C&ocirc;ng ty Thi&ecirc;n Bảo Ph&uacute; Quốc

CTCP Thi&ecirc;n Bảo Ph&uacute; Quốc th&agrave;nh lập th&aacute;ng 5/2014 c&oacute; địa chỉ trụ sở ch&iacute;nh tại số 405 đường Nguyễn Trung Trực, khu phố 5, thị trấn Dương Đ&ocirc;ng, Ph&uacute; Quốc, Ki&ecirc;n Giang. C&ocirc;ng ty do &ocirc;ng L&ecirc; Đức Thịnh l&agrave;m Chủ tịch HĐQT, vốn điều lệ 220 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đ&ocirc;ng gồm 2 th&agrave;nh vi&ecirc;n g&oacute;p vốn l&agrave; b&agrave; Nguyễn Thị Sơn (60%) v&agrave; &ocirc;ng L&ecirc; Đức Thịnh (40%).

Th&aacute;ng 12/2018 c&ocirc;ng ty thay đổi cơ c&acirc;u sở hữu, b&agrave; Nguyễn Thị Sơn giảm tỷ lệ sở hữu xuống c&ograve;n 15%, &ocirc;ng Thịnh giảm xuống 10%; trong khi đ&oacute; xuất hiện 2 cổ đ&ocirc;ng lớn mới l&agrave; b&agrave; Bạch Tuyết Mai (60%) v&agrave; b&agrave; Ho&agrave;ng Thị Thu Hương (15%). B&agrave; bạch Tuyết Mai l&ecirc;n l&agrave;m Chủ tịch HĐQT.

Th&aacute;ng 4/2019 c&ocirc;ng ty tiếp tục thay đổi cơ cấu cổ đ&ocirc;ng, b&agrave; Bạch Tuyết Mai nắm giữ 85% vốn v&agrave; b&agrave; Thu Hương nắm 15% c&ograve;n lại.

Đấng ch&uacute; &yacute;, đầu năm 2021 c&ocirc;ng ty cập nhật th&ocirc;ng tin địa chỉ trụ sở ch&iacute;nh chuyển về Khu tổ hợp du lịch Sonasea Villas and Resort 2, ấp Đường B&agrave;o, x&atilde; Dương Tơ, huyện Ph&uacute; Quốc, tỉnh Ki&ecirc;n Giang.

Đồng thời với việc chuyển địa chỉ trụ sở ch&iacute;nh, cũng trong năm 2021 Thi&ecirc;n Bảo Ph&uacute; Quốc cập nhật th&ocirc;ng tin b&agrave; Trịnh Hồng Th&uacute;y l&ecirc;n l&agrave;m Tổng Gi&aacute;m đốc, người đại diện theo ph&aacute;p luật. B&agrave; Bạch Tuyết Mai vẫn l&agrave; Chủ tịch HĐQT kh&ocirc;ng ki&ecirc;m nhiệm Tổng Gi&aacute;m đốc.

Th&aacute;ng 11/2021 b&agrave; Ph&ugrave;ng Thị Cẩm Nhung, sinh năm 1990 l&ecirc;n l&agrave;m Chủ tịch HĐQT. Cuối 2021 cũng l&agrave; thời điểm Thi&ecirc;n Bảo Ph&uacute; Quốc tiến h&agrave;ng tăng vốn điều lệ từ 220 tỷ đồng l&ecirc;n 1.500 tỷ đồng, tương ứng tăng gấp 6,8 lần.

Cuối năm 2022 &ocirc;ng Nguyễn Văn H&ugrave;ng l&ecirc;n l&agrave;m Tổng Gi&aacute;m đốc, người đại diện theo ph&aacute;p luật. Kh&aacute; bất ngờ khi t&acirc;n Tổng Gi&aacute;m đốc của Thi&ecirc;n Bảo Ph&uacute; Quốc, &ocirc;ng Nguyễn Văn H&ugrave;ng, mới đ&acirc;y th&aacute;ng 7/2023 c&oacute; giao dịch t&agrave;i sản đảm bảo tại Ng&acirc;n h&agrave;ng TMCP Bưu điện Li&ecirc;n Việt (LPBank - m&atilde; chứng kho&aacute;n LPB). T&agrave;i sản đảm bảo l&agrave; 1,05 triệu cổ phần của &ocirc;ng H&ugrave;ng sở hữu tại CTCP Sao đỏ Đ&agrave; Nẵng.

Về mối li&ecirc;n quan, Sao Đỏ Đ&agrave; Nẵng cũng l&agrave; một trong số những c&ocirc;ng ty m&agrave; T&acirc;n Ho&agrave;ng Minh d&ugrave;ng tiền huy động tr&aacute;i phiếu để mua cổ phần.

T&agrave;i sản của Thi&ecirc;n Bảo Ph&uacute; Quốc đang được Agribank rao b&aacute;n

Li&ecirc;n quan đến Thi&ecirc;n Bảo Ph&uacute; Quốc v&agrave; dự &aacute;n Khu du lịch Thi&ecirc;n Bảo Ph&uacute; Quốc, mới đ&acirc;y th&aacute;ng 9/2023 Agribank đ&atilde; ph&aacute;t đi th&ocirc;ng b&aacute;o lần thứ 4 về việc đấu gi&aacute; khoản nợ.

T&agrave;i sản mang đi đầu gi&aacute; l&agrave; quyền sử dụng đất tại Dự &aacute;n Khu du lịch Thi&ecirc;n Bảo Ph&uacute; Quốc. Th&ocirc;ng tin chi tiết, thửa đất số 2376, tờ bản đồ số 57, diện t&iacute;ch 11.405,6m2 &ndash; l&agrave; đất thương mại dịch vụ, thời hạn sử dụng đến 5/3/2065. Chủ sở hữu l&agrave; CTCP Thi&ecirc;n Bảo Ph&uacute; Quốc. Gi&aacute; khởi điểm 100 tỷ đồng.

Trước đ&oacute; đầu th&aacute;ng 9/2023 khối t&agrave;i sản n&agrave;y được Agribank rao b&aacute;n với gi&aacute; khởi điểm hơn 103,3 tỷ đồng nhưng bất th&agrave;nh.

<img alt="" src="https://static.fireant.vn/Upload/20231005/images/dautu_kinhtechungkhoan_vn-stores-news_dataimages-2023-102023-04-13-_screenshot-2023-10-04-at-11532120231004132247.png" style="height:250px; width:550px" />

Ngo&agrave;i ra, li&ecirc;n quan dự &aacute;n Khu du lịch Thi&ecirc;n Bảo Ph&uacute; Quốc, th&aacute;ng 9/2023 Agribank c&ograve;n rao b&aacute;n lần thứ 3, quyền sử dụng đất v&agrave; t&agrave;i sản gắn liền với đất thuộc thửa đất số 1391 cũng tờ bản đồ số 57, diện t&iacute;ch 2.641m2 - l&agrave; đất thương mại dịch vụ, thời hạn sử dụng đất đến 5/3/2065. Gi&aacute; khởi điểm 53,84 tỷ đồng.

<img alt="" src="https://static.fireant.vn/Upload/20231005/images/dautu_kinhtechungkhoan_vn-stores-news_dataimages-2023-102023-04-13-_screenshot-2023-10-04-at-13225220231004132335.png" style="height:259px; width:550px" />

Kh&ocirc;ng chỉ c&aacute;c dự &aacute;n của Thi&ecirc;n Bảo Ph&uacute; Quốc, nhiều t&agrave;i sản li&ecirc;n quan đến nh&oacute;m T&acirc;n Ho&agrave;ng Minh gần đ&acirc;y đang được c&aacute;c ng&acirc;n h&agrave;ng rao b&aacute;n thu hồi c&ocirc;ng nợ.

<a href="https://nguoiquansat.vn/tan-hoang-minh-chi-1-475-ty-dong-mua-co-phan-thien-bao-phu-quoc-chu-dau-tu-loat-du-an-dang-bi-ngan-hang-rao-ban-92450.html">Hồ Nga</a>