Theo l&atilde;nh đạo Cục Ph&ograve;ng chống, rửa tiền, mới đ&acirc;y Việt Nam bị đưa v&agrave;o danh s&aacute;ch &ldquo;x&aacute;m&rdquo; c&aacute;c nước cần tăng cường uy định về ph&ograve;ng, chống rửa tiền (Anti-Money Laundering - AML). Phương thức đ&aacute;nh gi&aacute; n&agrave;y ng&agrave;y c&agrave;ng chặt chẽ v&agrave; nghi&ecirc;m khắc.

<img alt="" src="https://static.fireant.vn/Upload/20230927/images/27_9_tien-ma-hoa.jpeg" style="height:362px; width:544px" />

Việt Nam 2 lần nằm trong danh s&aacute;ch &quot;x&aacute;m&quot; c&aacute;c nước cần tăng cường quy định về ph&ograve;ng, chống rửa tiền. (Ảnh: int)

Trong một hội nghị về ph&ograve;ng, chống rửa tiền, Hiệp hội Blockchain Việt Nam cho biết , mặc dù chưa ghi nhận các vụ việc rửa ti&ecirc;̀n mã hoá tại Việt Nam nhưng đã có một công dân Việt Nam bị Cục Đi&ecirc;̀u tra liên bang Mỹ (FBI) phát lệnh truy nã.

Đ&ocirc;́i với thị trường ti&ecirc;̀n mã hoá trong nước. Tính đ&ecirc;́n tháng 12/2022, Việt Nam có hơn 200 dự án blockchain hoạt động. Theo th&ocirc;́ng kê từ Statista, doanh thu từ các sàn giao dịch ti&ecirc;̀n mã hoá tại thị trường Việt Nam dự ki&ecirc;́n đạt 109,4 triệu USD vào năm 2023, s&ocirc;́ lượng người dùng ti&ecirc;̀n mã hoá sẽ tăng thêm 12,37 triệu người vào năm 2027. Hơn nữa, Việt Nam đứng trong top 5 qu&ocirc;́c gia có kh&ocirc;́i lượng giao dịch cao nh&acirc;́t trên sàn giao dịch Binance, theo báo cáo g&acirc;̀n đây của Wall Street Journal.

Theo &ocirc;ng Phan Quốc Trung, Ph&oacute; Chủ tịch Hiệp hội Blockchain Việt Nam, v&igrave; sự gia tăng nhanh chóng này, trong b&ocirc;́i cảnh các khung quy định dành cho thị trường ti&ecirc;̀n mã hoá còn bỏ ngỏ, nguy cơ hoạt động rửa ti&ecirc;̀n mã hoá tại Việt Nam sẽ tăng cao trong thời gian tới. Bên cạnh tội phạm rửa ti&ecirc;̀n mã hoá xuyên biên giới, thì tội phạm rửa ti&ecirc;̀n truy&ecirc;̀n th&ocirc;́ng ở trong nước cũng sẽ tìm đ&ecirc;́n thị trường đ&acirc;̀y ti&ecirc;̀m năng này do không bị ràng buộc pháp lý.

Mới đ&acirc;y, Việt Nam bị đưa vào danh sách &ldquo;xám&rdquo; các nước c&acirc;̀n tăng cường uy định v&ecirc;̀ phòng, ch&ocirc;́ng rửa ti&ecirc;̀n (AML).

Danh sách &quot;xám&quot; các nước c&acirc;̀n được giám sát chặt chẽ của FATF (lực lượng đặc nhiệm h&agrave;nh động t&agrave;i ch&iacute;nh - FATF là cơ quan hoạch định chính sách liên chính phủ) g&ocirc;̀m 20 qu&ocirc;́c gia, trong đó có UAE, Syria, Panama, Qu&acirc;̀n đảo Cayman... FATF cho bi&ecirc;́t, sẽ hoạt động đ&ecirc;̉ đảm bảo tính độc lập của các cơ quan chịu trách nhiệm đi&ecirc;̀u tra tội phạm tài chính, quản lý tài sản s&ocirc;́ và tăng cường hợp tác qu&ocirc;́c t&ecirc;́ ch&ocirc;́ng rửa ti&ecirc;̀n.

L&yacute; giải việc Việt Nam bị đưa v&agrave;o danh s&aacute;ch &ldquo;x&aacute;m&rdquo;, b&agrave; Nguyễn Thị Minh Thơ, Ph&oacute; Cục trưởng Cục Ph&ograve;ng chống, rửa tiền (Ng&acirc;n h&agrave;ng Nh&agrave; nước Việt Nam) cho biết, FATF đ&atilde; ban h&agrave;nh 40 khuyến nghị về chống rửa tiền, t&agrave;i trợ khủng bố v&agrave; chống t&agrave;i trợ phổ biến vũ kh&iacute; huỷ diệt h&agrave;ng loạt.

Việt Nam l&agrave; th&agrave;nh vi&ecirc;n của nh&oacute;m ch&acirc;u &Aacute; - Th&aacute;i B&igrave;nh Dương về ph&ograve;ng chống rửa tiền v&agrave; lực lượng li&ecirc;n kết lực lượng đặc nhiệm t&agrave;i ch&iacute;nh từ năm 2007. B&agrave; Thơ cho rằng, khi đ&oacute; ch&uacute;ng ta cam kết hướng đến thực hiện bộ chuẩn mực quốc tế ph&ograve;ng chống rửa tiền. Trong qu&aacute; tr&igrave;nh thực hiện, l&agrave; một quốc gia th&agrave;nh vi&ecirc;n ch&uacute;ng ta phải thực hiện nghĩa vụ l&agrave; được gi&aacute;m s&aacute;t, được đ&aacute;nh gi&aacute;.

Nh&oacute;m ch&acirc;u &Aacute; &ndash; Th&aacute;i B&igrave;nh Dương được tiến h&agrave;nh đ&aacute;nh gi&aacute; năm 2008 v&agrave; kết quả th&ocirc;ng b&aacute;o 2009. Qua r&agrave; so&aacute;t, năm 2010 Việt Nam cũng nằm trong danh s&aacute;ch x&aacute;m v&agrave; nhiều nước kh&aacute;c cũng nằm trong danh s&aacute;ch n&agrave;y (cả ở khu vực Đ&ocirc;ng Nam &Aacute;), ch&uacute;ng ta cũng đang triển khai cơ chế n&agrave;y từng bước. Sau 4 năm nỗ lực Việt Nam cũng đ&atilde; ra khỏi danh s&aacute;ch n&agrave;y.

Tiếp theo, FATF đ&aacute;nh gi&aacute; 2019 v&agrave; kết quả th&ocirc;ng b&aacute;o 2022. Phương thức đ&aacute;nh gi&aacute; ng&agrave;y c&agrave;ng chặt chẽ v&agrave; nghi&ecirc;m khắc. Đối chiếu danh s&aacute;ch đ&oacute; Việt Nam tiếp tục nằm trong danh s&aacute;ch &ldquo;x&aacute;m&rdquo; c&ugrave;ng với 23 quốc gia kh&aacute;c. Khi nằm trong danh s&aacute;ch &ldquo;x&aacute;m&rdquo;, họ đề ra h&agrave;nh động, đề nghị Ch&iacute;nh phủ cam kết thực hiện 17 h&agrave;nh động.

&ldquo;Thống đốc Ng&acirc;n h&agrave;ng Nh&agrave; nước thay mặt Ch&iacute;nh phủ Việt Nam cam kết, kh&ocirc;ng chỉ Ng&acirc;n h&agrave;ng tham gia m&agrave; c&ograve;n nhiều bộ, ng&agrave;nh kh&aacute;c c&ugrave;ng tham gia như Bộ C&ocirc;ng an, Bộ Tư ph&aacute;p, Bộ T&agrave;i ch&iacute;nh&hellip; Trong cam kết đ&oacute; họ y&ecirc;u cầu phải ph&aacute;p l&yacute; ho&aacute;, đưa ra những quy định về t&agrave;i sản ảo v&agrave; c&aacute;c nh&agrave; cung cấp t&agrave;i sản ảo&rdquo;, b&agrave; Thơ n&oacute;i.

Mới đ&acirc;y, đo&agrave;n c&ocirc;ng t&aacute;c của ch&acirc;u &Aacute; &ndash; Th&aacute;i B&igrave;nh Dương đ&atilde; gặp l&atilde;nh đạo Ch&iacute;nh phủ, c&aacute;c bộ, ban ng&agrave;nh c&ugrave;ng c&aacute;c ng&acirc;n h&agrave;ng thương mại, c&aacute;c c&ocirc;ng ty tư nh&acirc;n v&agrave; tổ chức n&agrave;y đ&atilde; th&ocirc;ng b&aacute;o Việt Nam rơi v&agrave;o danh s&aacute;ch &ldquo;x&aacute;m&rdquo;.

&ldquo;Do đ&oacute;, kh&ocirc;ng chỉ khu vực c&ocirc;ng, m&agrave; tất cả ch&uacute;ng ta c&ugrave;ng đồng h&agrave;nh chung tay x&acirc;y dựng cơ chế chống rửa tiền, b&ecirc;n cạnh đ&oacute; c&ograve;n chống t&agrave;i trợ vũ kh&iacute; khủng bố v&agrave; vũ kh&iacute; huỷ diệt h&agrave;ng loạt ở Việt Nam một c&aacute;ch hiệu quả hơn&rdquo;, b&agrave; Thơ nhấn mạnh.

<a href="https://markettimes.vn/tai-sao-viet-nam-nam-trong-danh-sach-xam-cac-nuoc-can-tang-cuong-quy-dinh-ve-phong-chong-rua-tien-41317.html">Minh Trang</a>

Theo lãnh đạo Cục Phòng chống, rửa tiền, mới đây Việt Nam bị đưa vào danh sách “xám” các nước cần tăng cường uy định về phòng, chống rửa tiền (Anti-Money Laundering - AML). Phương thức đánh giá này ngày càng chặt chẽ và nghiêm khắc.


Tài chính

Tạp chí Nhịp sống thị trường

Tại sao Việt Nam nằm trong danh sách “xám” các nước cần tăng cường quy định về phòng, chống rửa tiền?

Nguyễn Đức Nhượng

do pana d&#249;ng tiết kiệm điện n&#234;n mấy b&#225;c đề nghị n&#226;ng gi&#225; điện l&#234;n 7k/kg r bạn

do pana dùng tiết kiệm điện nên mấy bác đề nghị nâng giá điện lên 7k/kg r bạn

1968-1979

Phan Hoài Kim

Việt Nam! n&#243; giặt tiền rồi! rửa g&#236; nữa mấy cha! 
k thấy m&#225;y giặc panasonic b&#225;n chạy ak kakaka

Việt Nam! nó giặt tiền rồi! rửa gì nữa mấy cha! 
k thấy máy giặc panasonic bán chạy ak kakaka

Chống thế đ n&#224;o được khi to&#224;n s&#226;n sau của c&#225;c cốp , l&#226;u l&#226;u l&#224;m v&#224;i c&#225;i nhỏ cho c&#243; th&#224;nh t&#237;ch l&#234;n tivi th&#244;i :))))

Chống thế đ nào được khi toàn sân sau của các cốp , lâu lâu làm vài cái nhỏ cho có thành tích lên tivi thôi :))))

Ni Cô Teen

N&#243; chảy ra nước ngo&#224;i hết rồi 

Nó chảy ra nước ngoài hết rồi 