Nh&agrave; điều h&agrave;nh s&agrave;n giao dịch tiền điện tử OKX ng&agrave;y 24/2 đ&atilde; nhận tội vi phạm luật chống rửa tiền, chấp nhận trả gần 505 triệu USD tiền phạt v&agrave; ph&iacute; tịch thu.

	<img alt="" src="https://static.fireant.vn/Upload/20250225/images/183639-indonesia-se-ap-thue-vat-va-thue-thu-nhap-doi-voi-tien-dien-tu.jpg" style="width: 604px; height: 403px;" />

	Biểu tượng đồng tiền kỹ thuật số Bitcoin. Ảnh: AFP/TTXVN

	Bộ Tư ph&aacute;p Mỹ cho biết, nh&agrave; điều h&agrave;nh s&agrave;n giao dịch tiền điện tử OKX ng&agrave;y 24/2 đ&atilde; nhận tội vi phạm luật chống rửa tiền, chấp nhận trả gần 505 triệu USD tiền phạt v&agrave; ph&iacute; tịch thu.

	Aux Cayes FinTech Co, một thực thể c&oacute; trụ sở tại Seychelles (X&acirc;y-sen) ở Đ&ocirc;ng Phi đ&atilde; thừa nhận tội danh điều h&agrave;nh một doanh nghiệp chuyển tiền kh&ocirc;ng c&oacute; giấy ph&eacute;p. Ph&iacute;a c&ocirc;ng ty đ&atilde; đưa ra lời biện hộ của m&igrave;nh tại một phi&ecirc;n điều trần trước Thẩm ph&aacute;n Katherine Polk Failla ở Manhattan, người đ&atilde; tuy&ecirc;n &aacute;n. 
	Theo chuy&ecirc;n trang về t&agrave;i sản điện tử CoinMarketCap, OKX l&agrave; s&agrave;n giao dịch giao ngay tiền điện tử lớn thứ tư thế giới t&iacute;nh theo lưu lượng truy cập, khả năng thanh khoản, khối lượng giao dịch v&agrave; độ tin cậy v&agrave;o t&iacute;nh hợp ph&aacute;p của khối lượng giao dịch được b&aacute;o c&aacute;o. C&aacute;c s&agrave;n Binance, Bybit v&agrave; Coinbase được xếp hạng cao hơn. 
	C&aacute;c c&ocirc;ng tố vi&ecirc;n cho biết từ năm 2018 đến đầu năm 2024, OKX đ&atilde; vi phạm ch&iacute;nh s&aacute;ch của ri&ecirc;ng m&igrave;nh về việc kh&ocirc;ng cho ph&eacute;p người d&acirc;n ở Mỹ sử dụng nền tảng của m&igrave;nh. H&agrave;nh động n&agrave;y đ&atilde; bị lợi dụng để tạo điều kiện cho c&aacute;c giao dịch đ&aacute;ng ngờ v&agrave; li&ecirc;n quan đến tội phạm c&oacute; tổng trị gi&aacute; hơn 5 tỷ USD. 
	C&aacute;c c&ocirc;ng tố vi&ecirc;n cho biết th&ecirc;m OKX đ&atilde; cho ph&eacute;p kh&aacute;ch h&agrave;ng Mỹ thực hiện lượng giao dịch c&oacute; tổng trị gi&aacute; hơn 1.000 tỷ USD, tạo ra h&agrave;ng trăm triệu USD ph&iacute; v&agrave; lợi nhuận. C&ocirc;ng ty đ&ocirc;i khi c&ograve;n khuyến kh&iacute;ch c&aacute;c kh&aacute;ch h&agrave;ng l&aacute;ch lệnh cấm n&agrave;y. 
	Một nh&acirc;n vi&ecirc;n bị c&aacute;o buộc đ&atilde; y&ecirc;u cầu một kh&aacute;ch h&agrave;ng n&oacute;i rằng họ c&oacute; trụ sở tại C&aacute;c Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) v&agrave; sử dụng c&aacute;c số ngẫu nhi&ecirc;n cho mục đ&iacute;ch nhận dạng. 
	C&aacute;c c&ocirc;ng tố vi&ecirc;n cho biết OKX cũng đ&atilde; tự quảng b&aacute; ở Mỹ, bao gồm cả việc t&agrave;i trợ cho Li&ecirc;n hoan phim Tribeca ở Manhattan. 
	Bản nhận tội bao gồm khoản tiền phạt 84,4 triệu USD cộng với khoản tịch thu 420,3 triệu USD, c&ugrave;ng y&ecirc;u cầu OKX phải k&eacute;o d&agrave;i thời gian thu&ecirc; một chuy&ecirc;n gia tư vấn tu&acirc;n thủ b&ecirc;n thứ ba đến th&aacute;ng 2/2027 (ph&iacute;a c&ocirc;ng ty đ&atilde; thu&ecirc; người n&agrave;y v&agrave;o đầu năm ngo&aacute;i). OKX được ghi nhận v&igrave; đ&atilde; hợp t&aacute;c với cuộc điều tra. 
	Trong một tuy&ecirc;n bố, Aux Cayes FinTech thừa nhận h&agrave;nh vi giao dịch kh&ocirc;ng đ&uacute;ng c&aacute;ch của kh&aacute;ch h&agrave;ng Mỹ, cho rằng ch&uacute;ng l&agrave; do &quot;những lỗ hổng tu&acirc;n thủ từ trước&quot;. 
	C&ocirc;ng ty n&agrave;y cũng cho biết rằng kh&aacute;ch h&agrave;ng Mỹ chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ trong tổng số cơ sở kh&aacute;ch h&agrave;ng của họ v&agrave; hiện kh&ocirc;ng c&ograve;n tr&ecirc;n nền tảng OKX.

	<a href="https://bnews.vn/san-giao-dich-tien-dien-tu-lon-thu-tu-the-gioi-gap-rac-roi/364269.html">Hương Thủy-Link gốc</a>

Nhà điều hành sàn giao dịch tiền điện tử OKX ngày 24/2 đã nhận tội vi phạm luật chống rửa tiền, chấp nhận trả gần 505 triệu USD tiền phạt và phí tịch thu.

Thế giới

Vietnam+

Sàn giao dịch tiền điện tử lớn thứ tư thế giới gặp rắc rối

Trần Phương Nam

kh&#244;n th&#236; đ&#224;o free b&#225;n c&#242;n *** mua th&#234;m mong l&#234;n 100-500usd th&#236; n&#225;t

khôn thì đào free bán còn *** mua thêm mong lên 100-500usd thì nát

Bùi Cường

Lê Cường

4 năm trước tui đ&#224;o nhiều lắm, m&#224; kyc ko dc n&#234;n bỏ lu&#244;n&#129325; 

4 năm trước tui đào nhiều lắm, mà kyc ko dc nên bỏ luôn🤭 

Ms ĐẸP

ai KYC xong chuyển Pi khả dụng th&#236; b&#225;n được, đa phần đ&#224;o được nhưng ng th&#236; bị kho&#225; hết 40%, người th&#236; chưa KYC được( n&#224;y do ăn ở &#128514; chứ k biết theo quy tắc g&#236;). C&#242;n b&#225;n giờ th&#236; đ&#226;u 1.5-1.6 usd/PI th&#244;i. Nhưng free như vậy l&#224; được chứ muốn cả 1000 usd/ PI th&#236; mơ 

ai KYC xong chuyển Pi khả dụng thì bán được, đa phần đào được nhưng ng thì bị khoá hết 40%, người thì chưa KYC được( này do ăn ở 😂 chứ k biết theo quy tắc gì). Còn bán giờ thì đâu 1.5-1.6 usd/PI thôi. Nhưng free như vậy là được chứ muốn cả 1000 usd/ PI thì mơ 

THẦY ÔNG NỘI

Bọn lều b&#225;o, trước th&#236; ch&#234; pi giờ ch&#245; mom v&#224;o. M đao free b&#225;n giờ c&#243; tiền. Pi c&#243; lừa ai đ&#226;u 

Bọn lều báo, trước thì chê pi giờ chõ mom vào. M đao free bán giờ có tiền. Pi có lừa ai đâu 

Rua5566@gmail.com

Ẩn Mình Chờ Thời Cơ

người ta đ&#224;o free b&#225;n được 2 usd ng&#224;y đầu đầy ra ngồi đ&#243; ganh tỵ m&#227;i &#128514;

người ta đào free bán được 2 usd ngày đầu đầy ra ngồi đó ganh tỵ mãi 😂

KENDYDONG

PI l&#234;n ni&#234;m yết h&#227;ng đưa tin .. keke
Để c&#225;c PI thủ gi&#224;u trong mơ c&#225;i đ&#227;

PI lên niêm yết hãng đưa tin .. keke
Để các PI thủ giàu trong mơ cái đã