C&ocirc;ng an tỉnh Ph&uacute; Thọ khuyến c&aacute;o người d&acirc;n cần cảnh gi&aacute;c trước những lời mời gọi đầu tư tiền ảo, kinh doanh đa cấp, tr&aacute;nh sập bẫy c&aacute;c đường d&acirc;y lừa đảo tinh vi.

<img alt="" src="https://static.fireant.vn/Upload/20250811/images/530511697_1083274943933058_8848777711605347951_n.jpg" style="height:401px; width:600px" />

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn - Gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng an tỉnh trực tiếp lấy lời khai c&aacute;c đối tượng. (Ảnh: C&ocirc;ng an tỉnh Ph&uacute; Thọ)

Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng an tỉnh Ph&uacute; Thọ vừa triệt ph&aacute; nh&oacute;m tội phạm c&oacute; tổ chức xuy&ecirc;n quốc gia sử dụng mạng m&aacute;y t&iacute;nh, mạng viễn th&ocirc;ng để chiếm đoạt t&agrave;i sản, kinh doanh theo phương thức đa cấp tr&aacute;i ph&eacute;p, hoạt động dưới h&igrave;nh thức mua b&aacute;n đồng tiền ảo c&oacute; t&ecirc;n gọi PaynetCoin (PAYN), chiếm đoạt tr&aacute;i ph&eacute;p h&agrave;ng tỷ USD từ người d&acirc;n trong v&agrave; ngo&agrave;i nước.

Qua c&ocirc;ng t&aacute;c điều tra, Ph&ograve;ng An ninh kinh tế C&ocirc;ng an tỉnh Ph&uacute; Thọ ph&aacute;t hiện hoạt động nghi vấn vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp tr&aacute;i ph&eacute;p của nh&oacute;m đối tượng tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh.&nbsp;

C&aacute;c đối tượng sử dụng c&aacute;c trang web như FMCPAY.com v&agrave; AFF2024.com để đăng k&yacute;, k&iacute;ch hoạt c&aacute;c g&oacute;i đầu tư cho người tham gia theo m&ocirc; h&igrave;nh đa cấp tr&aacute;i ph&eacute;p để hưởng % hoa hồng giới thiệu.&nbsp;

Sau đ&oacute; ch&uacute;ng hướng dẫn người tham gia tiếp tục l&ocirc;i k&eacute;o người kh&aacute;c dưới nh&aacute;nh của m&igrave;nh để được hưởng % hoa hồng. Sử dụng tiền của người sau để trả cho người trước để lừa đảo chiếm đoạt t&agrave;i sản.

Điều tra ban đầu x&aacute;c định, từ năm 2021, Nguyễn Văn Hạ (sinh năm 1980, tr&uacute; tại Gia Lai) c&ugrave;ng đồng bọn lập tr&igrave;nh tạo ra đồng PAYN tr&ecirc;n nền tảng Blockchain, x&acirc;y dựng hệ thống trả thưởng theo tỷ lệ 5%&ndash;9% mỗi th&aacute;ng t&ugrave;y g&oacute;i đầu tư. Lợi nhuận được thanh to&aacute;n bằng PAYN, sau đ&oacute; người đầu tư c&oacute; thể đổi sang USD tr&ecirc;n s&agrave;n FMCPAY.com v&agrave; tiếp tục quy đổi th&agrave;nh USD hoặc VNĐ.&nbsp;

<img alt="" src="https://static.fireant.vn/Upload/20250811/images/531388854_1083274930599726_7973912351020850435_n.jpg" style="height:424px; width:600px" />

Cơ quan An ninh điều tra thực hiện kh&aacute;m x&eacute;t nh&agrave; ri&ecirc;ng, tống đạt quyết định tạm giữ h&igrave;nh sự, khởi tố nh&oacute;m đối tượng phạm tội. (Ảnh C&ocirc;ng an tỉnh Ph&uacute; Thọ)&nbsp;

Để tăng độ tin cậy, c&aacute;c đối tượng đưa th&ocirc;ng tin gian dối rằng đồng PAYN được giao dịch hợp ph&aacute;p tại Mỹ v&agrave; c&oacute; thể thanh to&aacute;n v&eacute; m&aacute;y bay, đặt ph&ograve;ng kh&aacute;ch sạn, d&ugrave; thực tế kh&ocirc;ng c&oacute; đơn vị n&agrave;o chấp nhận.

Để mở rộng mạng lưới, Hạ bắt tay với Phan Viết Lập (sinh năm 1983, TP. Hồ Ch&iacute; Minh) c&ugrave;ng nhiều đối tượng kh&aacute;c tổ chức c&aacute;c hội thảo, hội nh&oacute;m để thu h&uacute;t nh&agrave; đầu tư. Nhờ thủ đoạn tinh vi, ch&uacute;ng đ&atilde; l&ocirc;i k&eacute;o h&agrave;ng ngh&igrave;n người tham gia, chiếm đoạt tr&aacute;i ph&eacute;p h&agrave;ng tỷ USD.

Ng&agrave;y 15/7, Ph&ograve;ng An ninh kinh tế v&agrave; Ph&ograve;ng An ninh điều tra C&ocirc;ng an tỉnh Ph&uacute; Thọ, phối hợp với c&aacute;c Cục nghiệp vụ Bộ C&ocirc;ng an v&agrave; C&ocirc;ng an nhiều địa phương, đồng loạt ph&aacute; &aacute;n tại Ph&uacute; Thọ, H&agrave; Nội v&agrave; TP. Hồ Ch&iacute; Minh, khởi tố 20 bị can về tội &ldquo;Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp&rdquo; v&agrave; &ldquo;Sử dụng mạng m&aacute;y t&iacute;nh, phương tiện điện tử thực hiện h&agrave;nh vi chiếm đoạt t&agrave;i sản&rdquo; theo Điều 217a v&agrave; 290 Bộ luật H&igrave;nh sự.

Đồng thời, cơ quan điều tra đ&atilde; k&ecirc; bi&ecirc;n, phong tỏa nhiều t&agrave;i sản như tiền mặt, ngoại tệ, bất động sản c&oacute; gi&aacute; trị l&ecirc;n đến h&agrave;ng ngh&igrave;n tỷ đồng.

<img alt="" src="https://static.fireant.vn/Upload/20250811/images/531580245_1083274997266386_5298261463259775189_n-1-.jpg" style="height:402px; width:600px" />

Cơ quan An ninh điều tra thu giữ điện thoại, laptop, m&aacute;y t&iacute;nh c&acirc;y,&hellip; phục vụ c&ocirc;ng t&aacute;c điều tra. (Ảnh: C&ocirc;ng an tỉnh Ph&uacute; Thọ)&nbsp;

Hiện, Ban chuy&ecirc;n &aacute;n tiếp tục mở rộng điều tra, truy t&igrave;m c&aacute;c đối tượng li&ecirc;n quan, thu hồi tối đa t&agrave;i sản cho bị hại v&agrave; k&ecirc;u gọi c&aacute;c đối tượng ra tr&igrave;nh diện để được hưởng khoan hồng.

Trước sự việc tr&ecirc;n, C&ocirc;ng an tỉnh Ph&uacute; Thọ khuyến c&aacute;o người d&acirc;n cần hết sức cảnh gi&aacute;c trước c&aacute;c lời mời gọi đầu tư tiền ảo, kinh doanh đa cấp. Đồng thời người d&acirc;n tuyệt đối kh&ocirc;ng tham gia v&agrave;o c&aacute;c dự &aacute;n kh&ocirc;ng r&otilde; r&agrave;ng để tr&aacute;nh sập bẫy những đường d&acirc;y lừa đảo tinh vi.

(Nguồn: C&ocirc;ng an tỉnh Ph&uacute; Thọ)&nbsp;

<a href="https://markettimes.vn/nhung-nguoi-lien-quan-san-giao-dich-tien-ao-nay-can-nhanh-chong-den-co-quan-cong-an-trinh-bao-88302.html">Link gốc</a>

Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người dân cần cảnh giác trước những lời mời gọi đầu tư tiền ảo, kinh doanh đa cấp, tránh sập bẫy các đường dây lừa đảo tinh vi.
