H&igrave;nh thức huy động vốn đa cấp (Ponzi, lấy tiền của người trước trả cho người sau), d&ugrave; đ&atilde; được cảnh b&aacute;o rất nhiều tr&ecirc;n c&aacute;c phương tiện truyền th&ocirc;ng nhưng chỉ v&igrave; h&aacute;m lợi, nhiều người vẫn mắc phải dẫn đến hậu quả đau l&ograve;ng.

Doanh nh&acirc;n b&aacute;n &ldquo;vịt giời&rdquo;

Mới đ&acirc;y, th&ocirc;ng tin b&agrave; Vũ Thị Thu&yacute; (SN 1983), Tổng gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản Nhật Nam bị bắt khiến nhiều nh&agrave; đầu tư hả h&ecirc;. Bởi sau nhiều lần v&aacute;c đơn đi kiện, biểu t&igrave;nh đ&ograve;i lại số tiền đ&atilde; đầu tư cho c&ocirc;ng ty b&agrave; Th&uacute;y, nh&agrave; đầu tư kh&ocirc;ng những kh&ocirc;ng nhận lại được cả vốn cả l&atilde;i, m&agrave; c&ograve;n bị b&agrave; Th&uacute;y mắng chửi thẳng mặt, thậm ch&iacute; nhiều người c&ograve;n bị đe dọa nếu tr&igrave;nh b&aacute;o.

C&ocirc;ng ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản Nhật Nam c&oacute; trụ sở ch&iacute;nh tại 54 Ng&ocirc; Thị Thu Minh, phường 2, quận T&acirc;n B&igrave;nh, TPHCM. D&ugrave; mới th&agrave;nh lập được chưa đầy 3 năm (từ năm 2019 đến nay), thế nhưng với biệt t&agrave;i &ldquo;nổ&rdquo; v&agrave; &ldquo;vẽ&rdquo; dự &aacute;n rất kh&eacute;o, Vũ Thị Th&uacute;y đ&atilde; l&ocirc;i k&eacute;o được h&agrave;ng chục ngh&igrave;n nh&agrave; đầu tư n&eacute;m tiền tỉ v&agrave;o c&ocirc;ng ty dưới chi&ecirc;u b&agrave;i &ldquo;hợp t&aacute;c kinh doanh&rdquo;.

<img alt="" src="https://thuongtruong-fileserver.nvcms.net/IMAGES/2023/09/12/20230912122144-261.png" style="height:309px; width:550px">

Vũ Thị Th&uacute;y đ&atilde; l&ocirc;i k&eacute;o được h&agrave;ng chục ngh&igrave;n nh&agrave; đầu tư n&eacute;m tiền tỉ v&agrave;o c&ocirc;ng ty dưới chi&ecirc;u b&agrave;i &ldquo;hợp t&aacute;c kinh doanh&rdquo;.

Tập đo&agrave;n Nhật Nam giới thiệu sở hữu khối t&agrave;i sản vững chắc đa dạng ng&agrave;nh nghề như: Nh&agrave; h&agrave;ng, karaoke, kh&aacute;ch sạn, chuỗi cafe cao cấp,&hellip; Trong đ&oacute; bất động sản vẫn l&agrave; chủ lực. Cụ thể, đối với lĩnh vực bất động sản, Nhật Nam c&ograve;n giới thiệu l&agrave; sở hữu quỹ đất trải d&agrave;i từ Bắc ch&iacute; Nam H&agrave; Nội, Thanh H&oacute;a, Bu&ocirc;n m&ecirc; Thuột, Ph&uacute; Quốc,&hellip; C&aacute;c quỹ đất của Nhật Nam đều nằm ở những vị tr&iacute; đắc địa. Nhật Nam sở hữu trong tay nhiều sổ đỏ với diện t&iacute;ch rộng lớn.

Trong đ&oacute;, đ&aacute;ng kể như tại Bu&ocirc;n Đ&ocirc;n, Đắk Lắk, Nhật Nam quảng c&aacute;o l&agrave; sở hữu diện t&iacute;ch 23.000m2, đ&atilde; c&oacute; 41 sổ; tại Ph&uacute; Quốc với diện t&iacute;ch 70.000m2 đất, đ&atilde; c&oacute; 35 l&ocirc; c&oacute; sổ đỏ. Mỗi sổ mang gi&aacute; trị rất cao, khoảng 6,7 tỷ/l&ocirc; diện t&iacute;ch 300m2. Tại Bến Cầu, T&acirc;y Ninh, với diện t&iacute;ch 120.000m2; tại Mỹ Đức, H&agrave; Nội với 20 l&ocirc; đất c&oacute; gi&aacute; trị lớn; tại Lợi Thuận 1,2,3,4 &ndash; T&acirc;y Ninh, Nhật Nam c&oacute; 4 quỹ đất Khu biệt thự cao cấp Nhật Nam tại H&agrave; Nội với tổng diện t&iacute;ch 16.318m2, bao gồm 39 sổ. Nhưng tr&ecirc;n thực tế, phần lớn những vị tr&iacute; đất tr&ecirc;n đứng t&ecirc;n chủ sử dụng l&agrave; c&aacute; nh&acirc;n kh&aacute;c (kh&ocirc;ng phải l&atilde;nh đạo C&ocirc;ng ty Nhật Nam).

<img alt="" src="https://thuongtruong-fileserver.nvcms.net/IMAGES/2023/09/12/20230912122051-26n1.jpeg" style="height:352px; width:550px">

Rất nhiều nh&agrave; đầu tư tập trung tại trụ sở C&ocirc;ng ty Nhật Nam đ&ograve;i lại tiền.

Doanh nghiệp n&agrave;y đang tung ra thị trường những chương tr&igrave;nh huy động vốn l&atilde;i suất &ldquo;khủng&rdquo;, dưới t&ecirc;n gọi &ldquo;chương tr&igrave;nh hợp t&aacute;c kinh doanh v&agrave; ph&acirc;n chia lợi nhuận theo ng&agrave;y&rdquo;, với lợi nhuận cao trung b&igrave;nh khoảng 46%, thậm ch&iacute; tới 70% hay 80% một năm, nh&agrave; đầu tư chỉ cần k&yacute; hợp đồng v&agrave; lĩnh tiền, kh&ocirc;ng cần quan t&acirc;m đến hoạt động sản xuất kinh doanh của c&ocirc;ng ty.

Cứ đầu tư 4 tỷ sẽ c&oacute; 1 sổ cổ đ&ocirc;ng chiến lược, mỗi th&aacute;ng ngo&agrave;i lợi nhuận 46%/năm, nh&agrave; đầu tư được lĩnh th&ecirc;m 15 triệu đồng/th&aacute;ng. Ngo&agrave;i tặng sổ cổ đ&ocirc;ng, Nhật Nam c&ograve;n h&agrave;o ph&oacute;ng tặng cổ phiếu nội bộ cho c&aacute;c nh&agrave; đầu tư. G&oacute;i 100 triệu đồng được tặng 125 cổ phiếu. G&oacute;i 5 tỷ đồng tặng 10.000 cổ phiếu. Với gi&aacute; 1 cổ phiếu do Nhật Nam tự quy định l&agrave; 16.000 đồng v&agrave; cam kết 10 th&aacute;ng sau c&ocirc;ng ty sẽ mua lại với gi&aacute; 20.000 đồng, thậm ch&iacute; l&agrave; 27.000 đồng/cổ phiếu.

Kh&ocirc;ng chỉ vậy, Nhật Nam c&ograve;n li&ecirc;n tục giới thiệu, quảng c&aacute;o về sự xuất hiện của d&agrave;n cố vấn được cho l&agrave; c&aacute;n bộ c&oacute; chức vụ đ&atilde; nghỉ hưu, để lấy niềm tin của c&aacute;c nh&agrave; đầu tư. Thậm ch&iacute; c&ograve;n l&agrave;m giả c&aacute;c lẵng hoa ch&uacute;c mừng của c&aacute;c vị l&atilde;nh đạo Trung ương. Bản th&acirc;n Vũ Thị Th&uacute;y cũng lu&ocirc;n h&ocirc; h&agrave;o khẩu hiệu: &ldquo;Chiến lược của c&ocirc;ng ty l&agrave; giữ l&ograve;ng tin&rdquo;, &ldquo;Mở c&ocirc;ng ty l&agrave; để gi&uacute;p đỡ nhiều người&rdquo;.

Ngo&agrave;i việc dụ dỗ, k&ecirc;u gọi nh&agrave; đầu tư bằng c&aacute;c g&oacute;i đầu tư với l&atilde;i suất hấp dẫn, Nhật Nam cũng kh&ocirc;ng tiếc tiền để chi cho việc ph&aacute;t triển hệ thống m&ocirc;i giới theo m&ocirc; h&igrave;nh kim tự th&aacute;p. Cứ 5 m&ocirc;i giới ph&aacute;t triển ra được 10 m&ocirc;i giới, mời ch&agrave;o được doanh số tr&ecirc;n 10 tỷ đồng th&igrave; hưởng 7% hoa hồng. Bởi thế m&agrave; mỗi nh&agrave; đầu tư khi trở th&agrave;nh &ldquo;đối t&aacute;c&rdquo; của c&ocirc;ng ty đồng thời sẽ trở th&agrave;nh một nh&agrave; m&ocirc;i giới.&nbsp;

Ban đầu, c&ocirc;ng ty trả l&atilde;i rất đều đặn, v&igrave; ham l&atilde;i n&ecirc;n người v&agrave;o trước k&eacute;o người v&agrave;o sau. Tuy nhi&ecirc;n Nhật Nam chỉ trả cho nh&agrave; đầu tư 10 th&aacute;ng v&agrave; dừng 1 năm nay khiến nh&agrave; đầu tư kh&oacute;c r&ograve;ng. Thay v&igrave; gặp gỡ, đối thoại với nh&agrave; đầu tư, t&igrave;m c&aacute;ch th&aacute;o gỡ, th&igrave; ngay trong cuộc đối thoại mới đ&acirc;y nhất với nh&agrave; đầu tư, Vũ Thị Th&uacute;y c&oacute; th&aacute;i độ rất chợ b&uacute;a, thậm ch&iacute; c&ograve;n chửi bới nh&agrave; đầu tư.

<img alt="" src="https://thuongtruong-fileserver.nvcms.net/IMAGES/2023/09/12/20230912122330-26376381906_1029458631539237_1476407761261164503_n.jpg" style="height:412px; width:550px">

Nh&agrave; đầu tư mất ăn mất ngủ để đ&ograve;i lại tiền đ&atilde; đầu tư v&agrave;o Nhật Nam.

Trước đ&oacute;, hồi th&aacute;ng 8/2022, Cục An ninh Kinh tế (Bộ C&ocirc;ng an) từng ra văn bản th&ocirc;ng b&aacute;o trong đ&oacute; c&oacute; n&ecirc;u C&ocirc;ng ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản Nhật Nam c&oacute; h&agrave;nh vi huy động vốn th&ocirc;ng qua &ldquo;Hợp đồng hợp t&aacute;c kinh doanh&rdquo; tiềm ẩn nhiều rủi ro cho nh&agrave; đầu tư, đưa ra y&ecirc;u cầu bảo mật th&ocirc;ng tin v&agrave; cam kết kh&ocirc;ng h&igrave;nh sự h&oacute;a c&aacute;c tranh chấp, chỉ h&ograve;a giải d&acirc;n sự tại t&ograve;a &aacute;n kinh tế, nguy cơ phức tạp về an ninh kinh tế, an ninh trật tự.

Theo đ&oacute;, sau khi k&yacute; hợp đồng v&agrave; nộp tiền, c&aacute;c nh&agrave; đầu tư sẽ được chi trả lợi nhuận h&agrave;ng ng&agrave;y v&agrave;o t&agrave;i khoản. Nhưng khi chia lợi nhuận cho nh&agrave; đầu tư, C&ocirc;ng ty Nhật Nam kh&ocirc;ng sử dụng t&agrave;i khoản doanh nghiệp m&agrave; sử dụng t&agrave;i khoản c&aacute; nh&acirc;n của b&agrave; Vũ Thị Th&uacute;y để chuyển tiền, h&agrave;nh vi n&agrave;y c&oacute; dấu hiệu che giấu thu nhập đ&atilde; chia cho c&aacute;c nh&agrave; đầu tư, qua đ&oacute; trốn tr&aacute;nh nghĩa vụ k&ecirc; khai thuế thu nhập c&aacute; nh&acirc;n thay cho c&aacute;c nh&agrave; đầu tư, vi phạm Luật quản l&yacute; thuế.

Ngay sau đ&oacute;, h&agrave;ng loạt địa phương như H&ograve;a B&igrave;nh, L&agrave;o Cai, Ph&uacute; Thọ&hellip; đ&atilde; đưa ra cảnh b&aacute;o về chi&ecirc;u tr&ograve; huy động vốn với l&atilde;i suất &ldquo;khủng&rdquo; của C&ocirc;ng ty Nhật Nam.

H&aacute;m lợi, nhiều nh&agrave; đầu tư th&agrave;nh &ldquo;con mồi&rdquo;

Mới đ&acirc;y, C&ocirc;ng an tỉnh Quảng B&igrave;nh đ&atilde; ph&aacute;t hiện, triệt ph&aacute; đường d&acirc;y k&ecirc;u gọi ủy th&aacute;c đầu tư v&agrave;o s&agrave;n FVP Trade của Nguyễn Thị Lệ Nhi, Gi&aacute;m đốc c&ocirc;ng ty TNHH TMDV Queenlad chiếm đoạt tổng số tiền 683.500 USD (đồng tiền quy định tr&ecirc;n hệ thống) tương đương với hơn 16 tỷ đồng&hellip;

Điểm chung của c&aacute;c vụ &aacute;n n&agrave;y l&agrave; c&aacute;c đối tượng phạm tội thường lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin, đ&aacute;nh v&agrave;o l&ograve;ng tham của nhiều người, sử dụng rất nhiều thủ đoạn k&ecirc;u gọi đầu tư tham gia sau đ&oacute; chiếm đoạt tiền. Ban đầu c&aacute;c đối tượng thường vẽ ra c&aacute;c dự &aacute;n đầu tư lớn, gắn với c&aacute;c phương thức kinh doanh, đầu tư c&oacute; yếu tố c&ocirc;ng nghệ, hệ sinh th&aacute;i phủ rộng khắp c&aacute;c lĩnh vực, nhưng thực chất kh&ocirc;ng c&oacute; hoạt động kinh doanh g&igrave;.

<img alt="" src="https://thuongtruong-fileserver.nvcms.net/IMAGES/2023/09/12/20230912122144-263-9.jpg" style="height:330px; width:550px">

Nguyễn Th&aacute;i Luyện CEO Alibaba bị kết &aacute;n chung th&acirc;n về h&agrave;nh vi lừa đảo.

Sau đ&oacute; mở b&aacute;n g&oacute;i đầu tư hứa hẹn l&atilde;i suất, lợi nhuận si&ecirc;u cao nhằm huy động vốn của nh&agrave; đầu tư. Nhiều c&ocirc;ng ty c&ograve;n đưa ra những cam kết lợi nhuận kh&ocirc;ng tưởng từ 20-30 %, c&oacute; những trường hợp l&ecirc;n đến 50 -70% năm hoặc vẽ ra những mục ti&ecirc;u rất lớn, thậm ch&iacute; c&oacute; cả kế hoạch ni&ecirc;m yết tr&ecirc;n s&agrave;n chứng kho&aacute;n quốc tế danh tiếng, đưa ra những h&igrave;nh ảnh về người đi trước th&agrave;nh c&ocirc;ng, được những ưu đ&atilde;i v&ocirc; c&ugrave;ng hấp dẫn của c&ocirc;ng ty như tặng nh&agrave;, xe, đi du lịch nghỉ dưỡng cao cấp...

Để tạo được l&ograve;ng tin với kh&aacute;ch h&agrave;ng, c&aacute;c đối tượng thường đăng k&yacute; c&aacute;c doanh nghiệp c&oacute; vốn điều lệ rất lớn, mời những người nổi tiếng, c&oacute; ảnh hưởng đối với giới trẻ về khởi nghiệp, đầu tư để l&agrave;m diễn giả trong c&aacute;c hội nghị kh&aacute;ch h&agrave;ng, hội nghị hoa hồng, sự kiện lớn của c&ocirc;ng ty; đồng thời sử dụng c&aacute;c trang mạng, b&aacute;o điện tử quảng c&aacute;o mạnh mẽ, d&ugrave;ng tiền để t&agrave;i trợ, mua giải thưởng,&hellip;

Để l&aacute;ch luật, c&aacute;c đối tượng sẽ k&yacute; kết với kh&aacute;ch h&agrave;ng dưới h&igrave;nh thức k&yacute; hợp đồng uỷ th&aacute;c đầu tư hay hợp đồng hợp t&aacute;c đầu tư&hellip; Lợi dụng điều n&agrave;y, kh&ocirc;ng &iacute;t đối tượng đ&atilde; huy động vốn th&ocirc;ng qua c&aacute;c hợp đồng uỷ th&aacute;c đầu tư với cam kết l&atilde;i suất, tỉ suất sinh lời cao.

<img alt="" src="https://thuongtruong-fileserver.nvcms.net/IMAGES/2023/09/12/20230912122144-26anh-2-1.png" style="height:401px; width:550px">

Nguyễn Thị Lệ Nhi, Gi&aacute;m đốc c&ocirc;ng ty TNHH TMDV Queenlad lừa đảo.

B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, nhiều đối tượng c&ograve;n lợi dụng h&igrave;nh thức hợp t&aacute;c đầu tư, hợp t&aacute;c kinh doanh&hellip; để huy động vốn cho c&aacute;c dự &aacute;n bất động sản kh&ocirc;ng đủ điều kiện thậm ch&iacute; l&agrave; dự &aacute;n &ldquo;ma&rdquo;, kh&ocirc;ng c&oacute; thật. Điều n&agrave;y từng thấy r&otilde; trong vụ &aacute;n Nguyễn Th&aacute;i Luyện, CEO Alibaba lừa hơn 4.300 người tham gia hợp t&aacute;c đầu tư hợp t&aacute;c kinh doanh v&agrave;o c&aacute;c bất động sản &ldquo;ma&rdquo;, chiếm đoạt số tiền 2.264 tỉ đồng. Hiện Luyện đ&atilde; bị tuy&ecirc;n &aacute;n chung th&acirc;n.

Ngo&agrave;i ra, c&aacute;c đối tượng thường y&ecirc;u cầu c&aacute;c nh&agrave; đầu tư nộp tiền v&agrave;o t&agrave;i khoản c&aacute; nh&acirc;n của c&aacute;c cổ đ&ocirc;ng/ người đại diện của c&ocirc;ng ty hoặc nộp bằng tiền mặt v&agrave; ghi nhận bằng phiếu thu tiền. Mục đ&iacute;ch l&agrave; trốn thuế, dễ d&agrave;ng sử dụng, chuyển tiền v&agrave; sử dụng tr&aacute;i mục đ&iacute;ch.

Bởi thế để tr&aacute;nh rủi ro, nh&agrave; đầu tư phải lu&ocirc;n t&igrave;m hiểu kĩ th&ocirc;ng tin c&aacute;c dự &aacute;n đầu tư, c&aacute;c tổ chức huy động vốn, c&aacute;c giấy tờ ph&aacute;p l&yacute; như giấy ph&eacute;p th&agrave;nh lập v&agrave; hoạt động, ng&agrave;nh nghề kinh doanh,... trước khi tham gia, g&oacute;p vốn đầu tư để tr&aacute;nh tiền mất tật mang.

<a href="https://thuongtruong.com.vn/news/nha-dau-tu-trang-tay-vi-cac-ceo-ban-vit-gioi-109060.html">Thanh Cao</a>

Hình thức huy động vốn đa cấp (Ponzi, lấy tiền của người trước trả cho người sau), dù đã được cảnh báo rất nhiều trên các phương tiện truyền thông nhưng chỉ vì hám lợi, nhiều người vẫn mắc phải dẫn đến hậu quả đau lòng.



H&igrave;nh thức huy động vốn đa cấp (Ponzi, lấy tiền của người trước trả cho người sau), d&ugrave; đ&atilde; được cảnh b&aacute;o rất nhiều tr&ecirc;n c&aacute;c phương tiện truyền th&ocirc;ng nhưng chỉ v&igrave; h&aacute;m lợi, nhiều người vẫn mắc phải dẫn đến hậu quả đau l&ograve;ng.

Doanh nh&acirc;n b&aacute;n &ldquo;vịt giời&rdquo;

Mới đ&acirc;y, th&ocirc;ng tin b&agrave; Vũ Thị Thu&yacute; (SN 1983), Tổng gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản Nhật Nam bị bắt khiến nhiều nh&agrave; đầu tư hả h&ecirc;. Bởi sau nhiều lần v&aacute;c đơn đi kiện, biểu t&igrave;nh đ&ograve;i lại số tiền đ&atilde; đầu tư cho c&ocirc;ng ty b&agrave; Th&uacute;y, nh&agrave; đầu tư kh&ocirc;ng những kh&ocirc;ng nhận lại được cả vốn cả l&atilde;i, m&agrave; c&ograve;n bị b&agrave; Th&uacute;y mắng chửi thẳng mặt, thậm ch&iacute; nhiều người c&ograve;n bị đe dọa nếu tr&igrave;nh b&aacute;o.

C&ocirc;ng ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản Nhật Nam c&oacute; trụ sở ch&iacute;nh tại 54 Ng&ocirc; Thị Thu Minh, phường 2, quận T&acirc;n B&igrave;nh, TPHCM. D&ugrave; mới th&agrave;nh lập được chưa đầy 3 năm (từ năm 2019 đến nay), thế nhưng với biệt t&agrave;i &ldquo;nổ&rdquo; v&agrave; &ldquo;vẽ&rdquo; dự &aacute;n rất kh&eacute;o, Vũ Thị Th&uacute;y đ&atilde; l&ocirc;i k&eacute;o được h&agrave;ng chục ngh&igrave;n nh&agrave; đầu tư n&eacute;m tiền tỉ v&agrave;o c&ocirc;ng ty dưới chi&ecirc;u b&agrave;i &ldquo;hợp t&aacute;c kinh doanh&rdquo;.

<img alt="" src="https://thuongtruong-fileserver.nvcms.net/IMAGES/2023/09/12/20230912122144-261.png" style="height:309px; width:550px" />

Vũ Thị Th&uacute;y đ&atilde; l&ocirc;i k&eacute;o được h&agrave;ng chục ngh&igrave;n nh&agrave; đầu tư n&eacute;m tiền tỉ v&agrave;o c&ocirc;ng ty dưới chi&ecirc;u b&agrave;i &ldquo;hợp t&aacute;c kinh doanh&rdquo;.

Tập đo&agrave;n Nhật Nam giới thiệu sở hữu khối t&agrave;i sản vững chắc đa dạng ng&agrave;nh nghề như: Nh&agrave; h&agrave;ng, karaoke, kh&aacute;ch sạn, chuỗi cafe cao cấp,&hellip; Trong đ&oacute; bất động sản vẫn l&agrave; chủ lực. Cụ thể, đối với lĩnh vực bất động sản, Nhật Nam c&ograve;n giới thiệu l&agrave; sở hữu quỹ đất trải d&agrave;i từ Bắc ch&iacute; Nam H&agrave; Nội, Thanh H&oacute;a, Bu&ocirc;n m&ecirc; Thuột, Ph&uacute; Quốc,&hellip; C&aacute;c quỹ đất của Nhật Nam đều nằm ở những vị tr&iacute; đắc địa. Nhật Nam sở hữu trong tay nhiều sổ đỏ với diện t&iacute;ch rộng lớn.

Trong đ&oacute;, đ&aacute;ng kể như tại Bu&ocirc;n Đ&ocirc;n, Đắk Lắk, Nhật Nam quảng c&aacute;o l&agrave; sở hữu diện t&iacute;ch 23.000m2, đ&atilde; c&oacute; 41 sổ; tại Ph&uacute; Quốc với diện t&iacute;ch 70.000m2 đất, đ&atilde; c&oacute; 35 l&ocirc; c&oacute; sổ đỏ. Mỗi sổ mang gi&aacute; trị rất cao, khoảng 6,7 tỷ/l&ocirc; diện t&iacute;ch 300m2. Tại Bến Cầu, T&acirc;y Ninh, với diện t&iacute;ch 120.000m2; tại Mỹ Đức, H&agrave; Nội với 20 l&ocirc; đất c&oacute; gi&aacute; trị lớn; tại Lợi Thuận 1,2,3,4 &ndash; T&acirc;y Ninh, Nhật Nam c&oacute; 4 quỹ đất Khu biệt thự cao cấp Nhật Nam tại H&agrave; Nội với tổng diện t&iacute;ch 16.318m2, bao gồm 39 sổ. Nhưng tr&ecirc;n thực tế, phần lớn những vị tr&iacute; đất tr&ecirc;n đứng t&ecirc;n chủ sử dụng l&agrave; c&aacute; nh&acirc;n kh&aacute;c (kh&ocirc;ng phải l&atilde;nh đạo C&ocirc;ng ty Nhật Nam).

<img alt="" src="https://thuongtruong-fileserver.nvcms.net/IMAGES/2023/09/12/20230912122051-26n1.jpeg" style="height:352px; width:550px" />

Rất nhiều nh&agrave; đầu tư tập trung tại trụ sở C&ocirc;ng ty Nhật Nam đ&ograve;i lại tiền.

Doanh nghiệp n&agrave;y đang tung ra thị trường những chương tr&igrave;nh huy động vốn l&atilde;i suất &ldquo;khủng&rdquo;, dưới t&ecirc;n gọi &ldquo;chương tr&igrave;nh hợp t&aacute;c kinh doanh v&agrave; ph&acirc;n chia lợi nhuận theo ng&agrave;y&rdquo;, với lợi nhuận cao trung b&igrave;nh khoảng 46%, thậm ch&iacute; tới 70% hay 80% một năm, nh&agrave; đầu tư chỉ cần k&yacute; hợp đồng v&agrave; lĩnh tiền, kh&ocirc;ng cần quan t&acirc;m đến hoạt động sản xuất kinh doanh của c&ocirc;ng ty.

Cứ đầu tư 4 tỷ sẽ c&oacute; 1 sổ cổ đ&ocirc;ng chiến lược, mỗi th&aacute;ng ngo&agrave;i lợi nhuận 46%/năm, nh&agrave; đầu tư được lĩnh th&ecirc;m 15 triệu đồng/th&aacute;ng. Ngo&agrave;i tặng sổ cổ đ&ocirc;ng, Nhật Nam c&ograve;n h&agrave;o ph&oacute;ng tặng cổ phiếu nội bộ cho c&aacute;c nh&agrave; đầu tư. G&oacute;i 100 triệu đồng được tặng 125 cổ phiếu. G&oacute;i 5 tỷ đồng tặng 10.000 cổ phiếu. Với gi&aacute; 1 cổ phiếu do Nhật Nam tự quy định l&agrave; 16.000 đồng v&agrave; cam kết 10 th&aacute;ng sau c&ocirc;ng ty sẽ mua lại với gi&aacute; 20.000 đồng, thậm ch&iacute; l&agrave; 27.000 đồng/cổ phiếu.

Kh&ocirc;ng chỉ vậy, Nhật Nam c&ograve;n li&ecirc;n tục giới thiệu, quảng c&aacute;o về sự xuất hiện của d&agrave;n cố vấn được cho l&agrave; c&aacute;n bộ c&oacute; chức vụ đ&atilde; nghỉ hưu, để lấy niềm tin của c&aacute;c nh&agrave; đầu tư. Thậm ch&iacute; c&ograve;n l&agrave;m giả c&aacute;c lẵng hoa ch&uacute;c mừng của c&aacute;c vị l&atilde;nh đạo Trung ương. Bản th&acirc;n Vũ Thị Th&uacute;y cũng lu&ocirc;n h&ocirc; h&agrave;o khẩu hiệu: &ldquo;Chiến lược của c&ocirc;ng ty l&agrave; giữ l&ograve;ng tin&rdquo;, &ldquo;Mở c&ocirc;ng ty l&agrave; để gi&uacute;p đỡ nhiều người&rdquo;.

Ngo&agrave;i việc dụ dỗ, k&ecirc;u gọi nh&agrave; đầu tư bằng c&aacute;c g&oacute;i đầu tư với l&atilde;i suất hấp dẫn, Nhật Nam cũng kh&ocirc;ng tiếc tiền để chi cho việc ph&aacute;t triển hệ thống m&ocirc;i giới theo m&ocirc; h&igrave;nh kim tự th&aacute;p. Cứ 5 m&ocirc;i giới ph&aacute;t triển ra được 10 m&ocirc;i giới, mời ch&agrave;o được doanh số tr&ecirc;n 10 tỷ đồng th&igrave; hưởng 7% hoa hồng. Bởi thế m&agrave; mỗi nh&agrave; đầu tư khi trở th&agrave;nh &ldquo;đối t&aacute;c&rdquo; của c&ocirc;ng ty đồng thời sẽ trở th&agrave;nh một nh&agrave; m&ocirc;i giới.&nbsp;

Ban đầu, c&ocirc;ng ty trả l&atilde;i rất đều đặn, v&igrave; ham l&atilde;i n&ecirc;n người v&agrave;o trước k&eacute;o người v&agrave;o sau. Tuy nhi&ecirc;n Nhật Nam chỉ trả cho nh&agrave; đầu tư 10 th&aacute;ng v&agrave; dừng 1 năm nay khiến nh&agrave; đầu tư kh&oacute;c r&ograve;ng. Thay v&igrave; gặp gỡ, đối thoại với nh&agrave; đầu tư, t&igrave;m c&aacute;ch th&aacute;o gỡ, th&igrave; ngay trong cuộc đối thoại mới đ&acirc;y nhất với nh&agrave; đầu tư, Vũ Thị Th&uacute;y c&oacute; th&aacute;i độ rất chợ b&uacute;a, thậm ch&iacute; c&ograve;n chửi bới nh&agrave; đầu tư.

<img alt="" src="https://thuongtruong-fileserver.nvcms.net/IMAGES/2023/09/12/20230912122330-26376381906_1029458631539237_1476407761261164503_n.jpg" style="height:412px; width:550px" />

Nh&agrave; đầu tư mất ăn mất ngủ để đ&ograve;i lại tiền đ&atilde; đầu tư v&agrave;o Nhật Nam.

Trước đ&oacute;, hồi th&aacute;ng 8/2022, Cục An ninh Kinh tế (Bộ C&ocirc;ng an) từng ra văn bản th&ocirc;ng b&aacute;o trong đ&oacute; c&oacute; n&ecirc;u C&ocirc;ng ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản Nhật Nam c&oacute; h&agrave;nh vi huy động vốn th&ocirc;ng qua &ldquo;Hợp đồng hợp t&aacute;c kinh doanh&rdquo; tiềm ẩn nhiều rủi ro cho nh&agrave; đầu tư, đưa ra y&ecirc;u cầu bảo mật th&ocirc;ng tin v&agrave; cam kết kh&ocirc;ng h&igrave;nh sự h&oacute;a c&aacute;c tranh chấp, chỉ h&ograve;a giải d&acirc;n sự tại t&ograve;a &aacute;n kinh tế, nguy cơ phức tạp về an ninh kinh tế, an ninh trật tự.

Theo đ&oacute;, sau khi k&yacute; hợp đồng v&agrave; nộp tiền, c&aacute;c nh&agrave; đầu tư sẽ được chi trả lợi nhuận h&agrave;ng ng&agrave;y v&agrave;o t&agrave;i khoản. Nhưng khi chia lợi nhuận cho nh&agrave; đầu tư, C&ocirc;ng ty Nhật Nam kh&ocirc;ng sử dụng t&agrave;i khoản doanh nghiệp m&agrave; sử dụng t&agrave;i khoản c&aacute; nh&acirc;n của b&agrave; Vũ Thị Th&uacute;y để chuyển tiền, h&agrave;nh vi n&agrave;y c&oacute; dấu hiệu che giấu thu nhập đ&atilde; chia cho c&aacute;c nh&agrave; đầu tư, qua đ&oacute; trốn tr&aacute;nh nghĩa vụ k&ecirc; khai thuế thu nhập c&aacute; nh&acirc;n thay cho c&aacute;c nh&agrave; đầu tư, vi phạm Luật quản l&yacute; thuế.

Ngay sau đ&oacute;, h&agrave;ng loạt địa phương như H&ograve;a B&igrave;nh, L&agrave;o Cai, Ph&uacute; Thọ&hellip; đ&atilde; đưa ra cảnh b&aacute;o về chi&ecirc;u tr&ograve; huy động vốn với l&atilde;i suất &ldquo;khủng&rdquo; của C&ocirc;ng ty Nhật Nam.

H&aacute;m lợi, nhiều nh&agrave; đầu tư th&agrave;nh &ldquo;con mồi&rdquo;

Mới đ&acirc;y, C&ocirc;ng an tỉnh Quảng B&igrave;nh đ&atilde; ph&aacute;t hiện, triệt ph&aacute; đường d&acirc;y k&ecirc;u gọi ủy th&aacute;c đầu tư v&agrave;o s&agrave;n FVP Trade của Nguyễn Thị Lệ Nhi, Gi&aacute;m đốc c&ocirc;ng ty TNHH TMDV Queenlad chiếm đoạt tổng số tiền 683.500 USD (đồng tiền quy định tr&ecirc;n hệ thống) tương đương với hơn 16 tỷ đồng&hellip;

Điểm chung của c&aacute;c vụ &aacute;n n&agrave;y l&agrave; c&aacute;c đối tượng phạm tội thường lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin, đ&aacute;nh v&agrave;o l&ograve;ng tham của nhiều người, sử dụng rất nhiều thủ đoạn k&ecirc;u gọi đầu tư tham gia sau đ&oacute; chiếm đoạt tiền. Ban đầu c&aacute;c đối tượng thường vẽ ra c&aacute;c dự &aacute;n đầu tư lớn, gắn với c&aacute;c phương thức kinh doanh, đầu tư c&oacute; yếu tố c&ocirc;ng nghệ, hệ sinh th&aacute;i phủ rộng khắp c&aacute;c lĩnh vực, nhưng thực chất kh&ocirc;ng c&oacute; hoạt động kinh doanh g&igrave;.

<img alt="" src="https://thuongtruong-fileserver.nvcms.net/IMAGES/2023/09/12/20230912122144-263-9.jpg" style="height:330px; width:550px" />

Nguyễn Th&aacute;i Luyện CEO Alibaba bị kết &aacute;n chung th&acirc;n về h&agrave;nh vi lừa đảo.

Sau đ&oacute; mở b&aacute;n g&oacute;i đầu tư hứa hẹn l&atilde;i suất, lợi nhuận si&ecirc;u cao nhằm huy động vốn của nh&agrave; đầu tư. Nhiều c&ocirc;ng ty c&ograve;n đưa ra những cam kết lợi nhuận kh&ocirc;ng tưởng từ 20-30 %, c&oacute; những trường hợp l&ecirc;n đến 50 -70% năm hoặc vẽ ra những mục ti&ecirc;u rất lớn, thậm ch&iacute; c&oacute; cả kế hoạch ni&ecirc;m yết tr&ecirc;n s&agrave;n chứng kho&aacute;n quốc tế danh tiếng, đưa ra những h&igrave;nh ảnh về người đi trước th&agrave;nh c&ocirc;ng, được những ưu đ&atilde;i v&ocirc; c&ugrave;ng hấp dẫn của c&ocirc;ng ty như tặng nh&agrave;, xe, đi du lịch nghỉ dưỡng cao cấp...

Để tạo được l&ograve;ng tin với kh&aacute;ch h&agrave;ng, c&aacute;c đối tượng thường đăng k&yacute; c&aacute;c doanh nghiệp c&oacute; vốn điều lệ rất lớn, mời những người nổi tiếng, c&oacute; ảnh hưởng đối với giới trẻ về khởi nghiệp, đầu tư để l&agrave;m diễn giả trong c&aacute;c hội nghị kh&aacute;ch h&agrave;ng, hội nghị hoa hồng, sự kiện lớn của c&ocirc;ng ty; đồng thời sử dụng c&aacute;c trang mạng, b&aacute;o điện tử quảng c&aacute;o mạnh mẽ, d&ugrave;ng tiền để t&agrave;i trợ, mua giải thưởng,&hellip;

Để l&aacute;ch luật, c&aacute;c đối tượng sẽ k&yacute; kết với kh&aacute;ch h&agrave;ng dưới h&igrave;nh thức k&yacute; hợp đồng uỷ th&aacute;c đầu tư hay hợp đồng hợp t&aacute;c đầu tư&hellip; Lợi dụng điều n&agrave;y, kh&ocirc;ng &iacute;t đối tượng đ&atilde; huy động vốn th&ocirc;ng qua c&aacute;c hợp đồng uỷ th&aacute;c đầu tư với cam kết l&atilde;i suất, tỉ suất sinh lời cao.

<img alt="" src="https://thuongtruong-fileserver.nvcms.net/IMAGES/2023/09/12/20230912122144-26anh-2-1.png" style="height:401px; width:550px" />

Nguyễn Thị Lệ Nhi, Gi&aacute;m đốc c&ocirc;ng ty TNHH TMDV Queenlad lừa đảo.

B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, nhiều đối tượng c&ograve;n lợi dụng h&igrave;nh thức hợp t&aacute;c đầu tư, hợp t&aacute;c kinh doanh&hellip; để huy động vốn cho c&aacute;c dự &aacute;n bất động sản kh&ocirc;ng đủ điều kiện thậm ch&iacute; l&agrave; dự &aacute;n &ldquo;ma&rdquo;, kh&ocirc;ng c&oacute; thật. Điều n&agrave;y từng thấy r&otilde; trong vụ &aacute;n Nguyễn Th&aacute;i Luyện, CEO Alibaba lừa hơn 4.300 người tham gia hợp t&aacute;c đầu tư hợp t&aacute;c kinh doanh v&agrave;o c&aacute;c bất động sản &ldquo;ma&rdquo;, chiếm đoạt số tiền 2.264 tỉ đồng. Hiện Luyện đ&atilde; bị tuy&ecirc;n &aacute;n chung th&acirc;n.

Ngo&agrave;i ra, c&aacute;c đối tượng thường y&ecirc;u cầu c&aacute;c nh&agrave; đầu tư nộp tiền v&agrave;o t&agrave;i khoản c&aacute; nh&acirc;n của c&aacute;c cổ đ&ocirc;ng/ người đại diện của c&ocirc;ng ty hoặc nộp bằng tiền mặt v&agrave; ghi nhận bằng phiếu thu tiền. Mục đ&iacute;ch l&agrave; trốn thuế, dễ d&agrave;ng sử dụng, chuyển tiền v&agrave; sử dụng tr&aacute;i mục đ&iacute;ch.

Bởi thế để tr&aacute;nh rủi ro, nh&agrave; đầu tư phải lu&ocirc;n t&igrave;m hiểu kĩ th&ocirc;ng tin c&aacute;c dự &aacute;n đầu tư, c&aacute;c tổ chức huy động vốn, c&aacute;c giấy tờ ph&aacute;p l&yacute; như giấy ph&eacute;p th&agrave;nh lập v&agrave; hoạt động, ng&agrave;nh nghề kinh doanh,... trước khi tham gia, g&oacute;p vốn đầu tư để tr&aacute;nh tiền mất tật mang.

<a href="https://thuongtruong.com.vn/news/nha-dau-tu-trang-tay-vi-cac-ceo-ban-vit-gioi-109060.html">Thanh Cao</a>

Doanh nghiệp

Nhà đầu tư trắng tay vì các CEO bán ‘vịt giời’

Trường Nguyễn

Chung quy lại cũng v&#236; thiếu kiến thức. Mất m&#225;t sẽ trưởng th&#224;nh. Ngồi c&#225;i s&#242;ng vn88 n&#224;y t cũng đ&#227; kh&#244;n dc 1 t&#237; d&#249; b&#244; vẫn d&#237;nh :))

Chung quy lại cũng vì thiếu kiến thức. Mất mát sẽ trưởng thành. Ngồi cái sòng vn88 này t cũng đã khôn dc 1 tí dù bô vẫn dính :))

Trung 97 Wifu

Đ&#227; tham lại c&#242;n ngu th&#236; n&#243; mới lừa đc. 

Đã tham lại còn ngu thì nó mới lừa đc. 