Kh&ocirc;ng chỉ c&aacute;c ng&acirc;n h&agrave;ng thương mại m&agrave; c&aacute;c cửa h&agrave;ng nhỏ lẻ cũng y&ecirc;u cầu thực hiện k&ecirc; khai th&ocirc;ng tin kh&aacute;ch h&agrave;ng khi mua, b&aacute;n v&agrave;ng.

&ldquo;Tuần trước, t&ocirc;i mua 1 chỉ v&agrave;ng nhẫn tại cửa h&agrave;ng v&agrave;ng Bảo T&iacute;n tr&ecirc;n đường Ngọc Hồi (Thanh Tr&igrave;, H&agrave; Nội), chủ cửa h&agrave;ng y&ecirc;u cầu xuất tr&igrave;nh căn cước c&ocirc;ng d&acirc;n. T&ocirc;i thấy kh&ocirc;ng được thoải m&aacute;i v&igrave; nghĩ rằng, y&ecirc;u cầu n&agrave;y chỉ n&ecirc;n thực hiện với kh&aacute;ch h&agrave;ng mua b&aacute;n số lượng lớn&quot;, anh An, sống tại quận Ho&agrave;ng Mai, H&agrave; Nội, kể.

Thế nhưng s&aacute;ng đầu tuần n&agrave;y, khi đến một cửa h&agrave;ng kh&aacute;c, anh An cũng được nh&acirc;n vi&ecirc;n cửa h&agrave;ng y&ecirc;u cầu xuất tr&igrave;nh căn cước c&ocirc;ng d&acirc;n gắn chip v&agrave; số điện thoại c&aacute; nh&acirc;n. &quot;Hỏi kỹ th&igrave; cửa hiệu cho biết đ&acirc;y l&agrave; quy định mới&quot;, anh n&oacute;i.&nbsp;

Nh&acirc;n vi&ecirc;n cửa h&agrave;ng v&agrave;ng của Bảo T&iacute;n tr&ecirc;n đường Ngọc Hồi (Thanh Tr&igrave;, H&agrave; Nội) cho biết, d&ugrave; mua &iacute;t hay nhiều th&igrave; kh&aacute;ch vẫn phải xuất tr&igrave;nh CCCD v&agrave; cung cấp số điện thoại. Quy định n&agrave;y c&oacute; từ th&aacute;ng 5 v&agrave; &quot;đ&atilde; được th&ocirc;ng b&aacute;o tr&ecirc;n tivi&quot;.

Trao đổi với VietNamNet, đại diện của một số cửa h&agrave;ng v&agrave;ng n&oacute;i rằng, việc thu thập th&ocirc;ng tin kh&aacute;ch h&agrave;ng l&agrave; để thực hiện quy định ph&ograve;ng chống rửa tiền của cơ quan chức năng.

Ghi nhận thực tế cho thấy, hiện tr&ecirc;n thị trường v&agrave;ng, kh&ocirc;ng chỉ với sản phẩm v&agrave;ng miếng SJC m&agrave; mua nhẫn tr&ograve;n trơn, nhẫn v&agrave;ng rồng Thăng Long, kh&aacute;ch h&agrave;ng cũng được y&ecirc;u cầu cung cấp số điện thoại v&agrave; số căn cước c&ocirc;ng d&acirc;n.

&quot;Ch&uacute;ng t&ocirc;i y&ecirc;u cầu kh&aacute;ch h&agrave;ng cung cấp số điện thoại v&agrave; xuất tr&igrave;nh căn cước c&ocirc;ng d&acirc;n khi mua v&agrave;ng, bất kể kh&aacute;ch mua với số lượng nhiều hay &iacute;t, cả mua v&agrave;ng nhẫn tr&ograve;n trơn&quot;, đại diện một cửa h&agrave;ng cho hay.

Tuỳ từng cửa h&agrave;ng, số căn cước c&ocirc;ng d&acirc;n của kh&aacute;ch sẽ được in tr&ecirc;n ho&aacute; đơn mua h&agrave;ng hoặc được cửa h&agrave;ng lưu tr&ecirc;n hệ thống.

Để c&oacute; th&ecirc;m th&ocirc;ng tn, ph&oacute;ng vi&ecirc;n đ&atilde; li&ecirc;n hệ với đại diện của Tập đo&agrave;n Doji v&agrave; Bảo T&iacute;n Minh Ch&acirc;u nhưng cả hai b&ecirc;n đều từ chối trả lời.

<img alt="" src="https://static.fireant.vn/Upload/20240803/images/gia-vang-312-2732.jpg" style="height:427px; width:600px">

Ảnh minh họa. Minh Hiền

Vẫn kh&oacute; mua v&agrave;ng ở phố v&agrave;ng

Tr&ecirc;n thị trường, gi&aacute; v&agrave;ng nhẫn đang tăng nhanh. Nhẫn tr&ograve;n trơn thuộc hệ thống c&aacute;c cửa h&agrave;ng v&agrave;ng Bảo T&iacute;n ng&agrave;y 2/8 l&agrave; 7,7 triệu đồng/chỉ, trong khi gi&aacute; v&agrave;ng nhẫn thương hiệu V&agrave;ng rồng Thăng Long được c&aacute;c cửa h&agrave;ng thuộc hệ thống Bảo T&iacute;n ni&ecirc;m yết l&agrave; 7,763 triệu đồng/chỉ. Nhưng nhiều kh&aacute;ch h&agrave;ng cho biết kh&ocirc;ng thể mua được v&agrave;ng nhẫn trong những ng&agrave;y n&agrave;y.

Chị H&ograve;a (H&agrave; Nội) cho biết, trong ng&agrave;y 31/7 vừa qua, chị kh&ocirc;ng thể mua được v&agrave;ng do cửa h&agrave;ng b&aacute;o &ldquo;đ&atilde; hết h&agrave;ng&rdquo;. &ldquo;T&ocirc;i cần mua hai chỉ v&agrave;ng nhẫn để trả nợ nhưng đến Bảo T&iacute;n Minh Ch&acirc;u th&igrave; được th&ocirc;ng b&aacute;o hết v&agrave;ng, trong khi chủ nợ y&ecirc;u cầu phải trả đ&uacute;ng v&agrave;ng mang thương hiệu n&agrave;y, giờ kh&ocirc;ng biết t&igrave;m mua ở đ&acirc;u&rdquo;, chị H&ograve;a n&oacute;i.

Việc c&aacute;c cửa h&agrave;ng v&agrave;ng bất ngờ ngừng b&aacute;n v&agrave;ng nhẫn khiến cho kh&ocirc;ng &iacute;t người đứng ngồi kh&ocirc;ng y&ecirc;n v&igrave; họ c&oacute; nhu cầu cần thiết, mua trả nợ, hoặc tặng con ch&aacute;u nh&acirc;n dịp cưới xin.

Chị V.T.N (H&agrave; Nội) kể, ng&agrave;y 30/7, chị đi mua v&agrave;ng nhẫn để l&agrave;m qu&agrave; cưới cho ch&aacute;u m&agrave; giật m&igrave;nh, kh&ocirc;ng nghĩ rằng việc mua v&agrave;ng nhẫn lại kh&oacute; như vậy. &ldquo;V&agrave;o cửa h&agrave;ng Bảo T&iacute;n Minh Ch&acirc;u tr&ecirc;n đường Trần Nh&acirc;n T&ocirc;ng th&igrave; được cửa h&agrave;ng hẹn đến chiều c&ugrave;ng ng&agrave;y sẽ giao h&agrave;ng. Đến chiều quay lại th&igrave; lại được hẹn sang s&aacute;ng h&ocirc;m sau&rdquo;, chị V.T.N cho hay.

V&igrave; cần mua sớm, chị V.T.N tiếp tục sang cửa h&agrave;ng của Tập đo&agrave;n Ph&uacute; Qu&yacute; cũng tr&ecirc;n &ldquo;phố v&agrave;ng&rdquo; Trần Nh&acirc;n T&ocirc;ng. Tại đ&acirc;y, chị được y&ecirc;u cầu nộp tiền trước v&agrave; phải chờ&hellip;. 10 ng&agrave;y sau mới giao v&agrave;ng.

&ldquo;Mua v&agrave;ng nhẫn để l&agrave;m qu&agrave; cưới m&agrave; cứ như thời bao cấp thế n&agrave;y th&igrave; khổ qu&aacute;&rdquo;, chị V.T.N kh&ocirc;ng giấu nổi vẻ thất vọng.

Theo quan s&aacute;t của VietNamNet, hiện tượng &ldquo;găm&rdquo; giữ v&agrave;ng kh&ocirc;ng b&aacute;n ra chỉ diễn ra với c&aacute;c cửa h&agrave;ng tr&ecirc;n phố, trong khi c&aacute;c cửa h&agrave;ng v&agrave;ng, kể cả của c&aacute;c thương hiệu lớn, ở ngoại th&agrave;nh H&agrave; Nội vẫn lu&ocirc;n c&oacute; sẵn v&agrave;ng để b&aacute;n.

Li&ecirc;n quan đến vấn đề k&ecirc; khai th&ocirc;ng tin khi mua v&agrave;ng, mới đ&acirc;y, Ng&acirc;n h&agrave;ng Nh&agrave; nước Chi nh&aacute;nh TP.HCM cho biết, h&agrave;ng ng&agrave;y, cơ quan n&agrave;y sẽ thu thập th&ocirc;ng tin người mua - b&aacute;n v&agrave;ng miếng v&agrave; chuyển cho c&ocirc;ng an nhằm ph&aacute;t hiện nghi vấn đầu cơ. Th&ocirc;ng tin của người mua - b&aacute;n v&agrave;ng miếng được thu thập th&ocirc;ng qua tổ c&ocirc;ng t&aacute;c đảm bảo an ninh thị trường v&agrave;ng, do UBND TP.HCM vừa th&agrave;nh lập.&nbsp;

Theo đ&oacute;, tổ c&ocirc;ng t&aacute;c sẽ thu thập, ph&acirc;n t&iacute;ch th&ocirc;ng tin t&igrave;nh h&igrave;nh mua - b&aacute;n, cũng như thanh - kiểm tra c&aacute;c cơ sở kinh doanh v&agrave;ng miếng v&agrave; sản xuất, mua b&aacute;n trang sức.

Đại diện C&ocirc;ng an TP.HCM l&agrave;m tổ trưởng, phối hợp c&aacute;c cơ quan li&ecirc;n quan để ph&aacute;t hiện, xử l&yacute; c&aacute;c nghi vấn bu&ocirc;n lậu, đầu cơ, trục lợi, g&acirc;y bất ổn thị trường v&agrave;ng.

Tổ ph&oacute; l&agrave; đại diện Ng&acirc;n h&agrave;ng Nh&agrave; nước Chi nh&aacute;nh TP.HCM, c&oacute; nhiệm vụ thu thập v&agrave; chuyển giao cho c&ocirc;ng an th&ocirc;ng tin c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n mua v&agrave;ng tại c&aacute;c điểm b&aacute;n v&agrave;ng miếng của SJC v&agrave; 4 ng&acirc;n h&agrave;ng thương mại tr&ecirc;n địa b&agrave;n.

Ng&acirc;n h&agrave;ng Nh&agrave; nước Chi nh&aacute;nh TP.HCM cũng sẽ nghi&ecirc;n cứu c&aacute;c giải ph&aacute;p, chỉ đạo 4 ng&acirc;n h&agrave;ng thương mại (Agribank, VietinBank, Vietcombank, BIDV) v&agrave; C&ocirc;ng ty TNHH MTV V&agrave;ng bạc đ&aacute; qu&yacute; S&agrave;i G&ograve;n (SJC) ph&aacute;t hiện c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n nghi vấn được thu&ecirc; mua, thu gom v&agrave;ng, cung cấp th&ocirc;ng tin kịp thời cho lực lượng c&ocirc;ng an.

Tổ c&ocirc;ng t&aacute;c c&ograve;n c&oacute; c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n đại diện của Cục Ph&ograve;ng, chống rửa tiền với nhiệm vụ x&aacute;c minh nguồn tiền mua v&agrave;ng; Cục Quản l&yacute; thị trường kiểm tra c&aacute;c cơ sở kinh doanh, xử l&yacute; vi phạm v&agrave; trao đổi th&ocirc;ng tin với ng&agrave;nh c&ocirc;ng an; Cục Thuế sẽ theo d&otilde;i dấu hiệu trốn thuế v&agrave; bu&ocirc;n lậu v&agrave;ng.

Trước đ&oacute;, ngay từ khi thực hiện b&aacute;n v&agrave;ng miếng trực tiếp cho người d&acirc;n từ đầu th&aacute;ng 6/2024, c&aacute;c ng&acirc;n h&agrave;ng thương mại nh&agrave; nước y&ecirc;u cầu người mua v&agrave;ng miếng SJC k&ecirc; khai đầy đủ th&ocirc;ng tin về giấy tờ tuỳ th&acirc;n.

Đặc biệt, c&aacute;c giao dịch lớn tr&ecirc;n 400 triệu đồng phải bổ sung th&ocirc;ng tin thu nhập, chức danh của người mua... để phục vụ c&ocirc;ng t&aacute;c thanh tra về ph&ograve;ng chống rửa tiền, truy vết d&ograve;ng tiền...

Khoản 1, 2 của Điều 25 Luật Ph&ograve;ng chống rửa tiền 2022 quy định: 1. Đối tượng b&aacute;o c&aacute;o c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm b&aacute;o c&aacute;o Ng&acirc;n h&agrave;ng Nh&agrave; nước Việt Nam khi thực hiện c&aacute;c giao dịch c&oacute; gi&aacute; trị lớn phải b&aacute;o c&aacute;o. 2. Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ quyết định mức giao dịch c&oacute; gi&aacute; trị lớn phải b&aacute;o c&aacute;o ph&ugrave; hợp với điều kiện kinh tế - x&atilde; hội trong từng thời kỳ.

C&ograve;n Điều 3 Quyết định 11/2023/QĐ-TTg quy định: &ldquo;Mức giao dịch c&oacute; gi&aacute; trị lớn phải b&aacute;o c&aacute;o l&agrave; từ 400.000.000 đồng (bốn trăm triệu đồng) trở l&ecirc;n&rdquo;.

<a href="https://vietnamnet.vn/mua-1-chi-vang-cung-phai-ke-khai-thong-tin-ca-nhan-hen-10-ngay-den-lay-2307046.html">Tu&acirc;n Nguyễn-Link gốc</a>

Không chỉ các ngân hàng thương mại mà các cửa hàng nhỏ lẻ cũng yêu cầu thực hiện kê khai thông tin khách hàng khi mua, bán vàng.


Kh&ocirc;ng chỉ c&aacute;c ng&acirc;n h&agrave;ng thương mại m&agrave; c&aacute;c cửa h&agrave;ng nhỏ lẻ cũng y&ecirc;u cầu thực hiện k&ecirc; khai th&ocirc;ng tin kh&aacute;ch h&agrave;ng khi mua, b&aacute;n v&agrave;ng.

&ldquo;Tuần trước, t&ocirc;i mua 1 chỉ v&agrave;ng nhẫn tại cửa h&agrave;ng v&agrave;ng Bảo T&iacute;n tr&ecirc;n đường Ngọc Hồi (Thanh Tr&igrave;, H&agrave; Nội), chủ cửa h&agrave;ng y&ecirc;u cầu xuất tr&igrave;nh căn cước c&ocirc;ng d&acirc;n. T&ocirc;i thấy kh&ocirc;ng được thoải m&aacute;i v&igrave; nghĩ rằng, y&ecirc;u cầu n&agrave;y chỉ n&ecirc;n thực hiện với kh&aacute;ch h&agrave;ng mua b&aacute;n số lượng lớn&quot;, anh An, sống tại quận Ho&agrave;ng Mai, H&agrave; Nội, kể.

Thế nhưng s&aacute;ng đầu tuần n&agrave;y, khi đến một cửa h&agrave;ng kh&aacute;c, anh An cũng được nh&acirc;n vi&ecirc;n cửa h&agrave;ng y&ecirc;u cầu xuất tr&igrave;nh căn cước c&ocirc;ng d&acirc;n gắn chip v&agrave; số điện thoại c&aacute; nh&acirc;n. &quot;Hỏi kỹ th&igrave; cửa hiệu cho biết đ&acirc;y l&agrave; quy định mới&quot;, anh n&oacute;i.&nbsp;

Nh&acirc;n vi&ecirc;n cửa h&agrave;ng v&agrave;ng của Bảo T&iacute;n tr&ecirc;n đường Ngọc Hồi (Thanh Tr&igrave;, H&agrave; Nội) cho biết, d&ugrave; mua &iacute;t hay nhiều th&igrave; kh&aacute;ch vẫn phải xuất tr&igrave;nh CCCD v&agrave; cung cấp số điện thoại. Quy định n&agrave;y c&oacute; từ th&aacute;ng 5 v&agrave; &quot;đ&atilde; được th&ocirc;ng b&aacute;o tr&ecirc;n tivi&quot;.

Trao đổi với VietNamNet, đại diện của một số cửa h&agrave;ng v&agrave;ng n&oacute;i rằng, việc thu thập th&ocirc;ng tin kh&aacute;ch h&agrave;ng l&agrave; để thực hiện quy định ph&ograve;ng chống rửa tiền của cơ quan chức năng.

Ghi nhận thực tế cho thấy, hiện tr&ecirc;n thị trường v&agrave;ng, kh&ocirc;ng chỉ với sản phẩm v&agrave;ng miếng SJC m&agrave; mua nhẫn tr&ograve;n trơn, nhẫn v&agrave;ng rồng Thăng Long, kh&aacute;ch h&agrave;ng cũng được y&ecirc;u cầu cung cấp số điện thoại v&agrave; số căn cước c&ocirc;ng d&acirc;n.

&quot;Ch&uacute;ng t&ocirc;i y&ecirc;u cầu kh&aacute;ch h&agrave;ng cung cấp số điện thoại v&agrave; xuất tr&igrave;nh căn cước c&ocirc;ng d&acirc;n khi mua v&agrave;ng, bất kể kh&aacute;ch mua với số lượng nhiều hay &iacute;t, cả mua v&agrave;ng nhẫn tr&ograve;n trơn&quot;, đại diện một cửa h&agrave;ng cho hay.

Tuỳ từng cửa h&agrave;ng, số căn cước c&ocirc;ng d&acirc;n của kh&aacute;ch sẽ được in tr&ecirc;n ho&aacute; đơn mua h&agrave;ng hoặc được cửa h&agrave;ng lưu tr&ecirc;n hệ thống.

Để c&oacute; th&ecirc;m th&ocirc;ng tn, ph&oacute;ng vi&ecirc;n đ&atilde; li&ecirc;n hệ với đại diện của Tập đo&agrave;n Doji v&agrave; Bảo T&iacute;n Minh Ch&acirc;u nhưng cả hai b&ecirc;n đều từ chối trả lời.

<img alt="" src="https://static.fireant.vn/Upload/20240803/images/gia-vang-312-2732.jpg" style="height:427px; width:600px" />

Ảnh minh họa. Minh Hiền

Vẫn kh&oacute; mua v&agrave;ng ở phố v&agrave;ng

Tr&ecirc;n thị trường, gi&aacute; v&agrave;ng nhẫn đang tăng nhanh. Nhẫn tr&ograve;n trơn thuộc hệ thống c&aacute;c cửa h&agrave;ng v&agrave;ng Bảo T&iacute;n ng&agrave;y 2/8 l&agrave; 7,7 triệu đồng/chỉ, trong khi gi&aacute; v&agrave;ng nhẫn thương hiệu V&agrave;ng rồng Thăng Long được c&aacute;c cửa h&agrave;ng thuộc hệ thống Bảo T&iacute;n ni&ecirc;m yết l&agrave; 7,763 triệu đồng/chỉ. Nhưng nhiều kh&aacute;ch h&agrave;ng cho biết kh&ocirc;ng thể mua được v&agrave;ng nhẫn trong những ng&agrave;y n&agrave;y.

Chị H&ograve;a (H&agrave; Nội) cho biết, trong ng&agrave;y 31/7 vừa qua, chị kh&ocirc;ng thể mua được v&agrave;ng do cửa h&agrave;ng b&aacute;o &ldquo;đ&atilde; hết h&agrave;ng&rdquo;. &ldquo;T&ocirc;i cần mua hai chỉ v&agrave;ng nhẫn để trả nợ nhưng đến Bảo T&iacute;n Minh Ch&acirc;u th&igrave; được th&ocirc;ng b&aacute;o hết v&agrave;ng, trong khi chủ nợ y&ecirc;u cầu phải trả đ&uacute;ng v&agrave;ng mang thương hiệu n&agrave;y, giờ kh&ocirc;ng biết t&igrave;m mua ở đ&acirc;u&rdquo;, chị H&ograve;a n&oacute;i.

Việc c&aacute;c cửa h&agrave;ng v&agrave;ng bất ngờ ngừng b&aacute;n v&agrave;ng nhẫn khiến cho kh&ocirc;ng &iacute;t người đứng ngồi kh&ocirc;ng y&ecirc;n v&igrave; họ c&oacute; nhu cầu cần thiết, mua trả nợ, hoặc tặng con ch&aacute;u nh&acirc;n dịp cưới xin.

Chị V.T.N (H&agrave; Nội) kể, ng&agrave;y 30/7, chị đi mua v&agrave;ng nhẫn để l&agrave;m qu&agrave; cưới cho ch&aacute;u m&agrave; giật m&igrave;nh, kh&ocirc;ng nghĩ rằng việc mua v&agrave;ng nhẫn lại kh&oacute; như vậy. &ldquo;V&agrave;o cửa h&agrave;ng Bảo T&iacute;n Minh Ch&acirc;u tr&ecirc;n đường Trần Nh&acirc;n T&ocirc;ng th&igrave; được cửa h&agrave;ng hẹn đến chiều c&ugrave;ng ng&agrave;y sẽ giao h&agrave;ng. Đến chiều quay lại th&igrave; lại được hẹn sang s&aacute;ng h&ocirc;m sau&rdquo;, chị V.T.N cho hay.

V&igrave; cần mua sớm, chị V.T.N tiếp tục sang cửa h&agrave;ng của Tập đo&agrave;n Ph&uacute; Qu&yacute; cũng tr&ecirc;n &ldquo;phố v&agrave;ng&rdquo; Trần Nh&acirc;n T&ocirc;ng. Tại đ&acirc;y, chị được y&ecirc;u cầu nộp tiền trước v&agrave; phải chờ&hellip;. 10 ng&agrave;y sau mới giao v&agrave;ng.

&ldquo;Mua v&agrave;ng nhẫn để l&agrave;m qu&agrave; cưới m&agrave; cứ như thời bao cấp thế n&agrave;y th&igrave; khổ qu&aacute;&rdquo;, chị V.T.N kh&ocirc;ng giấu nổi vẻ thất vọng.

Theo quan s&aacute;t của VietNamNet, hiện tượng &ldquo;găm&rdquo; giữ v&agrave;ng kh&ocirc;ng b&aacute;n ra chỉ diễn ra với c&aacute;c cửa h&agrave;ng tr&ecirc;n phố, trong khi c&aacute;c cửa h&agrave;ng v&agrave;ng, kể cả của c&aacute;c thương hiệu lớn, ở ngoại th&agrave;nh H&agrave; Nội vẫn lu&ocirc;n c&oacute; sẵn v&agrave;ng để b&aacute;n.

Li&ecirc;n quan đến vấn đề k&ecirc; khai th&ocirc;ng tin khi mua v&agrave;ng, mới đ&acirc;y, Ng&acirc;n h&agrave;ng Nh&agrave; nước Chi nh&aacute;nh TP.HCM cho biết, h&agrave;ng ng&agrave;y, cơ quan n&agrave;y sẽ thu thập th&ocirc;ng tin người mua - b&aacute;n v&agrave;ng miếng v&agrave; chuyển cho c&ocirc;ng an nhằm ph&aacute;t hiện nghi vấn đầu cơ. Th&ocirc;ng tin của người mua - b&aacute;n v&agrave;ng miếng được thu thập th&ocirc;ng qua tổ c&ocirc;ng t&aacute;c đảm bảo an ninh thị trường v&agrave;ng, do UBND TP.HCM vừa th&agrave;nh lập.&nbsp;

Theo đ&oacute;, tổ c&ocirc;ng t&aacute;c sẽ thu thập, ph&acirc;n t&iacute;ch th&ocirc;ng tin t&igrave;nh h&igrave;nh mua - b&aacute;n, cũng như thanh - kiểm tra c&aacute;c cơ sở kinh doanh v&agrave;ng miếng v&agrave; sản xuất, mua b&aacute;n trang sức.

Đại diện C&ocirc;ng an TP.HCM l&agrave;m tổ trưởng, phối hợp c&aacute;c cơ quan li&ecirc;n quan để ph&aacute;t hiện, xử l&yacute; c&aacute;c nghi vấn bu&ocirc;n lậu, đầu cơ, trục lợi, g&acirc;y bất ổn thị trường v&agrave;ng.

Tổ ph&oacute; l&agrave; đại diện Ng&acirc;n h&agrave;ng Nh&agrave; nước Chi nh&aacute;nh TP.HCM, c&oacute; nhiệm vụ thu thập v&agrave; chuyển giao cho c&ocirc;ng an th&ocirc;ng tin c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n mua v&agrave;ng tại c&aacute;c điểm b&aacute;n v&agrave;ng miếng của SJC v&agrave; 4 ng&acirc;n h&agrave;ng thương mại tr&ecirc;n địa b&agrave;n.

Ng&acirc;n h&agrave;ng Nh&agrave; nước Chi nh&aacute;nh TP.HCM cũng sẽ nghi&ecirc;n cứu c&aacute;c giải ph&aacute;p, chỉ đạo 4 ng&acirc;n h&agrave;ng thương mại (Agribank, VietinBank, Vietcombank, BIDV) v&agrave; C&ocirc;ng ty TNHH MTV V&agrave;ng bạc đ&aacute; qu&yacute; S&agrave;i G&ograve;n (SJC) ph&aacute;t hiện c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n nghi vấn được thu&ecirc; mua, thu gom v&agrave;ng, cung cấp th&ocirc;ng tin kịp thời cho lực lượng c&ocirc;ng an.

Tổ c&ocirc;ng t&aacute;c c&ograve;n c&oacute; c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n đại diện của Cục Ph&ograve;ng, chống rửa tiền với nhiệm vụ x&aacute;c minh nguồn tiền mua v&agrave;ng; Cục Quản l&yacute; thị trường kiểm tra c&aacute;c cơ sở kinh doanh, xử l&yacute; vi phạm v&agrave; trao đổi th&ocirc;ng tin với ng&agrave;nh c&ocirc;ng an; Cục Thuế sẽ theo d&otilde;i dấu hiệu trốn thuế v&agrave; bu&ocirc;n lậu v&agrave;ng.

Trước đ&oacute;, ngay từ khi thực hiện b&aacute;n v&agrave;ng miếng trực tiếp cho người d&acirc;n từ đầu th&aacute;ng 6/2024, c&aacute;c ng&acirc;n h&agrave;ng thương mại nh&agrave; nước y&ecirc;u cầu người mua v&agrave;ng miếng SJC k&ecirc; khai đầy đủ th&ocirc;ng tin về giấy tờ tuỳ th&acirc;n.

Đặc biệt, c&aacute;c giao dịch lớn tr&ecirc;n 400 triệu đồng phải bổ sung th&ocirc;ng tin thu nhập, chức danh của người mua... để phục vụ c&ocirc;ng t&aacute;c thanh tra về ph&ograve;ng chống rửa tiền, truy vết d&ograve;ng tiền...

Khoản 1, 2 của Điều 25 Luật Ph&ograve;ng chống rửa tiền 2022 quy định: 1. Đối tượng b&aacute;o c&aacute;o c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm b&aacute;o c&aacute;o Ng&acirc;n h&agrave;ng Nh&agrave; nước Việt Nam khi thực hiện c&aacute;c giao dịch c&oacute; gi&aacute; trị lớn phải b&aacute;o c&aacute;o. 2. Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ quyết định mức giao dịch c&oacute; gi&aacute; trị lớn phải b&aacute;o c&aacute;o ph&ugrave; hợp với điều kiện kinh tế - x&atilde; hội trong từng thời kỳ.

C&ograve;n Điều 3 Quyết định 11/2023/QĐ-TTg quy định: &ldquo;Mức giao dịch c&oacute; gi&aacute; trị lớn phải b&aacute;o c&aacute;o l&agrave; từ 400.000.000 đồng (bốn trăm triệu đồng) trở l&ecirc;n&rdquo;.

<a href="https://vietnamnet.vn/mua-1-chi-vang-cung-phai-ke-khai-thong-tin-ca-nhan-hen-10-ngay-den-lay-2307046.html">Tu&acirc;n Nguyễn-Link gốc</a>