Dự &aacute;n GM AI rug-pull khoảng 30 triệu USD của người mua sớm, được khởi xướng bởi t&agrave;i khoản X ẩn danh. Những nạn nh&acirc;n vụ lừa đảo nghi ngờ một người Việt Nam đ&oacute;ng vai tr&ograve; quản l&yacute;.

<img alt="" src="https://static.fireant.vn/Upload/20240918/images/2543779.png" style="height:360px; width:555px" />

Một người Việt bị nghi đứng sau vụ rug-pull tiền số 30 triệu USD.

Gần đ&acirc;y, vụ &ldquo;r&uacute;t thảm&rdquo; dự &aacute;n GM AI tr&ecirc;n blockchain Solana nhận được sự quan t&acirc;m lớn của nh&agrave; đầu tư tiền số to&agrave;n cầu. Với tổng gi&aacute; trị chiếm đoạt gần 30 triệu USD, đ&acirc;y l&agrave; vụ lừa đảo c&oacute; số tiền lớn nhất kể từ đầu năm.

Vốn xuất ph&aacute;t từ một t&agrave;i khoản ẩn danh tr&ecirc;n Twitter, những nh&agrave; điều tra chuỗi khối nghi ngờ người đứng sau l&agrave; doanh nh&acirc;n người Việt t&ecirc;n H.Đ. Tuy nhi&ecirc;n, những th&ocirc;ng tin n&agrave;y vẫn chưa được x&aacute;c minh.

Vụ lừa đảo 30 triệu USD diễn ra thế n&agrave;o?

Cụ thể, vụ việc bắt đầu từ th&aacute;ng 3 khi dự &aacute;n tiền số GM AI được c&ocirc;ng bố. N&oacute; được x&acirc;y dựng tr&ecirc;n chuỗi khối Solana, vốn l&agrave; nơi c&oacute; d&ograve;ng tiền chảy v&agrave;o gần đ&acirc;y nhờ cơn sốt meme coin. Ngo&agrave;i ra, GM AI cũng &ldquo;bắt trend&rdquo; tr&iacute; tuệ nh&acirc;n tạo nổi bật của giới c&ocirc;ng nghệ.

Khởi xướng dự &aacute;n n&oacute;i tr&ecirc;n l&agrave; một t&agrave;i khoản ẩn danh tr&ecirc;n X (Twitter) c&oacute; t&ecirc;n Dexter. Người n&agrave;y cũng từng x&acirc;y dựng s&agrave;n DEX Whale Market tương đối uy t&iacute;n trước đ&oacute;. Do vậy, khi khởi xướng GM AI, n&oacute; nhận được sự quan t&acirc;m v&agrave; tin tưởng của nhiều nh&agrave; đầu tư trong cơ s&oacute;ng FOMO (sợ bỏ lỡ).

<img src="https://static.fireant.vn/Upload/20240918/images/image(94).png" style="height:243px; width:600px" />

Gi&aacute; GM giảm mạnh sau khi l&ecirc;n s&agrave;n. Ảnh: BlockBeats.

Trong 30 ph&uacute;t sau khi c&ocirc;ng bố, Dexter đ&atilde; huy động được 155.364 SOL (khoảng 32 triệu USD theo thị gi&aacute; bấy giờ). Ngay sau khi nhận tiền b&aacute;n trước token, người n&agrave;y lập tức chuyển ch&uacute;ng l&ecirc;n s&agrave;n Binance. Nh&agrave; s&aacute;ng lập GM AI trấn an người đầu tư rằng việc n&agrave;y nhằm đổi SOL sang một loại t&agrave;i sản ổn định, tr&aacute;nh mất gi&aacute;.

Tuy nhi&ecirc;n tr&aacute;i với kỳ vọng của người g&oacute;p tiền, token GM AI kh&ocirc;ng được ra mắt như dự kiến. Nh&agrave; ph&aacute;t triển li&ecirc;n tục tr&igrave; ho&atilde;n mở b&aacute;n. Đến th&aacute;ng 8, khi đồng tiền số được giới thiệu, trend (xu hướng) meme coin tr&ecirc;n Solana đ&atilde; qua v&agrave; cộng đồng kh&ocirc;ng c&ograve;n ch&uacute; &yacute; đến.

Khi l&ecirc;n s&agrave;n, gi&aacute; GM giảm mạnh đến 88%. Nh&agrave; đầu tư xem đ&acirc;y l&agrave; h&agrave;nh động &ldquo;r&uacute;t thảm&rdquo;. Theo dữ liệu chuỗi khối, Dexter đ&atilde; thu được hơn 30 triệu USD nhưng chỉ để 1,6 triệu USD trong bể thanh khoản. Người n&agrave;y ho&agrave;n to&agrave;n im lặng trước y&ecirc;u cầu giải th&iacute;ch của cộng đồng.

Trong nỗ lực t&igrave;m kiếm danh t&iacute;nh Dexter, một số người điều tra chuỗi khối khẳng định kẻ lừa đảo l&agrave; H.Đ, một doanh nh&acirc;n người Việt, từng đứng sau nhiều dự &aacute;n tiền m&atilde; h&oacute;a sụp đổ. Tuy nhi&ecirc;n, c&aacute;c t&agrave;i khoản n&agrave;y kh&ocirc;ng đưa ra bằng chứng cụ thể, phương thức để x&aacute;c nhận &ocirc;ng H.Đ l&agrave; người đứng sau GM AI.

Tr&ecirc;n Twitter, những lời hăm dọa t&igrave;m kiếm, l&agrave;m hại gia đ&igrave;nh của nh&acirc;n vật H.Đ cũng được c&aacute;c t&agrave;i khoản ẩn danh đưa ra.

Sau đ&oacute;, Dexter xuất hiện trở lại v&agrave; tuy&ecirc;n bố c&oacute; sai s&oacute;t trong quản l&yacute;, đồng thời hứa trả lại tiền cho nh&agrave; đầu tư mua sớm. T&agrave;i khoản n&agrave;y cũng phủ nhận c&aacute;c th&ocirc;ng tin lan truyền về danh t&iacute;nh bản th&acirc;n v&agrave; mối quan hệ với H.Đ.

Tuy nhi&ecirc;n, t&agrave;i khoản tố c&aacute;o khẳng định một nh&oacute;m người Việt, gồm cả H.Đ đứng sau vụ r&uacute;t thảm GM AI.

M&ocirc; h&igrave;nh qu&aacute; nhiều rủi ro

Trước vụ r&uacute;t thảm, m&ocirc; h&igrave;nh huy động vốn của GM AI đ&atilde; tồn tại rất nhiều rủi ro. Những nh&agrave; đầu tư tham vọng thu lời lớn, tin tưởng v&agrave;o dự &aacute;n chỉ tồn tại tr&ecirc;n giấy, lộ tr&igrave;nh kh&ocirc;ng r&otilde; r&agrave;ng v&agrave; được hỗ trợ bởi người chưa r&otilde; danh t&iacute;nh. Bất chấp điều n&agrave;y, n&oacute; vẫn thu h&uacute;t được h&agrave;ng chục triệu USD mua sớm (pre-sale).

<img src="https://static.fireant.vn/Upload/20240918/images/image(95).png" style="height:333px; width:600px" />

Meme coin BOME k&iacute;ch hoạt trở lại tr&agrave;o lưu b&aacute;n sớm tiền số trước ng&agrave;y ra mắt, nhiều rủi ro. Ảnh: Watch Guru.

Tr&agrave;o lưu n&agrave;y trở lại sau th&agrave;nh c&ocirc;ng của BOME, một meme coin kh&aacute;c tr&ecirc;n blockchain Solana, ra mắt hồi th&aacute;ng 3. Sau khi l&ecirc;n s&agrave;n, n&oacute; tăng gi&aacute; khoảng 20 lần v&agrave; c&oacute; vốn h&oacute;a vượt 1 tỷ USD. Những người mua sớm BOME thu được khoản lợi nhuận khổng lồ 2.000%.

H&igrave;nh thức mở b&aacute;n trước của dự &aacute;n n&agrave;y cũng kh&ocirc;ng kh&aacute;c g&igrave; GM AI. Nh&agrave; ph&aacute;t triển cung cấp địa chỉ v&iacute; v&agrave; nh&agrave; đầu tư gửi tiền v&agrave;o m&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; h&igrave;nh thức bảo vệ n&agrave;o ngo&agrave;i niềm tin. Tuy nhi&ecirc;n, BOME lại nhanh ch&oacute;ng được l&ecirc;n s&agrave;n. Nh&agrave; ph&aacute;t triển điều phối d&ograve;ng vốn, bể thanh khoản của dự &aacute;n meme coin được bổ sung li&ecirc;n tục, nhằm đẩy gi&aacute;.

Sau BOME, h&igrave;nh thức pre-sale bị biến tướng, trở th&agrave;nh h&igrave;nh thức lừa đảo. Nhiều dự &aacute;n meme coin k&ecirc;u gọi người d&ugrave;ng chuyển tiền trước, trả token sau. Kết quả l&agrave; c&aacute;c kịch bản r&uacute;t thảm hoặc slow rug (b&aacute;n tiền số từ từ khiến gi&aacute; giảm dần về 0).

Xu&acirc;n Sang

<a href="https://znews.vn/mot-nguoi-viet-bi-nghi-dung-sau-vu-lua-dao-tien-so-lon-nhat-nam-post1498511.html">Link gốc</a>

Dự án GM AI rug-pull khoảng 30 triệu USD của người mua sớm, được khởi xướng bởi tài khoản X ẩn danh. Những nạn nhân vụ lừa đảo nghi ngờ một người Việt Nam đóng vai trò quản lý.


Tài chính

Zing News

Một người Việt bị nghi đứng sau vụ lừa đảo tiền số lớn nhất năm

Trương Thị Hồng Hạnh

Ấy ấy sao b&#225;c lại n&#243;i thế. MẤT UY T&#205;N QU&#193; 

Ấy ấy sao bác lại nói thế. MẤT UY TÍN QUÁ 

Củ Cải

Ng Than D

Dm, đ&#244;ng l&#224;o l&#224;m dự &#225;n tiền số th&#236; 10000% l&#224; lừa đảo

Dm, đông lào làm dự án tiền số thì 10000% là lừa đảo

xưa giờ ae đ&#244;ng lào làm dự án có bgio người ae nhà  dám chơi ví như DB coin, antex 


xưa giờ ae đông lào làm dự án có bgio người ae nhà  dám chơi ví như DB coin, antex 


Hết nước chấm

Cũng c&#243; gan đấy. Nhưng n&#243; doạ thịt cả nh&#224; th&#236; cũng phải m&#242; l&#234;n xin lỗi, trả tiền. 

Cũng có gan đấy. Nhưng nó doạ thịt cả nhà thì cũng phải mò lên xin lỗi, trả tiền. 