Những giao dịch b&iacute; ẩn li&ecirc;n tục xuất hiện tr&ecirc;n t&agrave;i khoản ng&acirc;n h&agrave;ng của Michael Alford từ 7 năm trước.

<img alt="" src="https://static.fireant.vn/Upload/20250907/images/aud%20(1).png" style="height:400px; width:600px" />

Năm 2018, Michael Alford, một doanh nh&acirc;n tại Perth (Australia), điều h&agrave;nh 2 c&ocirc;ng ty trong lĩnh vực truyền th&ocirc;ng khai kho&aacute;ng v&agrave; định vị GPS. Tuy nhi&ecirc;n, &ocirc;ng bắt đầu ph&aacute;t hiện những giao dịch bất thường trong t&agrave;i khoản ng&acirc;n h&agrave;ng.

C&ugrave;ng năm đ&oacute;, Alford được chẩn đo&aacute;n mắc ung thư m&aacute;u v&agrave; phải trải qua 6 th&aacute;ng h&oacute;a trị, tạm ngừng quản l&yacute; trực tiếp c&ocirc;ng việc kinh doanh.

C&aacute;c giao dịch đ&aacute;ng ngờ tiếp tục diễn ra trong năm sau đ&oacute;. Trong thời gian n&agrave;y, những khoản tiền vẫn tiếp tục biến mất khỏi t&agrave;i khoản của Alford. C&aacute;c giao dịch xuất hiện như thể l&agrave; thanh to&aacute;n cho &ocirc;ng v&agrave; vợ, nhưng thực tế kh&ocirc;ng hề chuyển v&agrave;o t&agrave;i khoản c&aacute; nh&acirc;n.

&ldquo;Bảo hiểm c&oacute; chi trả một khoản cho t&ocirc;i trong thời gian điều trị, nhưng to&agrave;n bộ số tiền ấy dường như biến mất khỏi t&agrave;i khoản chỉ trong 12 &ndash; 18 th&aacute;ng&rdquo;, Alford cho biết. &ldquo;Ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; l&agrave;m việc với ng&acirc;n h&agrave;ng, nhưng kh&ocirc;ng t&igrave;m được lời giải&rdquo;.

<img src="https://static.fireant.vn/Upload/20250907/images/image(11).png" style="height:343px; width:600px" />

Đến năm 2019, ng&acirc;n h&agrave;ng Bankwest (nay thuộc Commonwealth Bank) th&ocirc;ng b&aacute;o chỉ cho ph&eacute;p &ocirc;ng giữ t&agrave;i khoản c&aacute; nh&acirc;n, đồng thời y&ecirc;u cầu đ&oacute;ng c&aacute;c khoản t&iacute;n dụng, d&ugrave; Alford khẳng định chưa từng vỡ nợ t&iacute;n dụng.

&Ocirc;ng cho rằng những giao dịch b&iacute; ẩn kia đ&atilde; bị ng&acirc;n h&agrave;ng cho v&agrave;o diện nghi vấn gian lận hoặc rửa tiền. Tuy nhi&ecirc;n, Alford bị ng&acirc;n h&agrave;ng từ chối khi y&ecirc;u cầu cung cấp sao k&ecirc; chi tiết để truy vết d&ograve;ng tiền.

C&aacute;c giao dịch b&iacute; ẩn tiếp tục diễn ra, v&agrave; đến năm 2021, Alford cho biết &ocirc;ng v&agrave; vợ bị ng&acirc;n h&agrave;ng loại khỏi hệ thống, rơi v&agrave;o t&igrave;nh trạng bị &ldquo;debank&rdquo; &mdash; tức kh&aacute;ch h&agrave;ng bị từ chối hoặc hạn chế tiếp cận dịch vụ t&agrave;i ch&iacute;nh, thường do nghi ngờ li&ecirc;n quan rửa tiền hay t&agrave;i trợ hoạt động phi ph&aacute;p.

Th&aacute;ng 1 năm nay, t&agrave;i khoản ng&acirc;n h&agrave;ng trực tuyến của vợ chồng Alford bất ngờ hiển thị khoản tiền gửi trị gi&aacute; 12 triệu USD (450 tỷ VNĐ) mang t&ecirc;n họ, nhưng thực tế tiền bị &ldquo;giữ ở nơi kh&aacute;c&rdquo;.

&ldquo;Đ&oacute; kh&ocirc;ng phải tiền của ch&uacute;ng t&ocirc;i. T&ocirc;i ho&agrave;n to&agrave;n kh&ocirc;ng hiểu v&igrave; sao tiền lại xuất hiện sau ngần ấy thời gian ch&uacute;ng t&ocirc;i y&ecirc;u cầu ng&acirc;n h&agrave;ng l&agrave;m r&otilde;&rdquo;, Alford n&oacute;i.

&Ocirc;ng đ&atilde; b&aacute;o c&aacute;o vụ việc tới cảnh s&aacute;t, Cơ quan Thuế Australia, Cơ quan Khiếu nại T&agrave;i ch&iacute;nh Australia v&agrave; Austrac &mdash; đơn vị gi&aacute;m s&aacute;t chống rửa tiền v&agrave; t&agrave;i trợ khủng bố, nhưng đến nay vẫn chưa c&oacute; kết quả.

Alford khẳng định &ocirc;ng kh&ocirc;ng li&ecirc;n quan đến rửa tiền, chỉ mong t&igrave;m được c&acirc;u trả lời về số tiền đ&atilde; biến mất v&agrave; những giao dịch kỳ lạ. &Ocirc;ng ước t&iacute;nh đ&atilde; mất &ldquo;v&agrave;i triệu USD&rdquo; trong những năm qua v&agrave; hiện phải nhờ luật sư hỗ trợ để minh oan v&agrave; đ&ograve;i lại tiền.

Tham khảo: ABC News﻿

<a href="https://markettimes.vn/lien-tuc-phat-hien-tien-bien-mat-bi-an-khoi-tai-khoan-trong-nhieu-nam-roi-dot-nhien-nhan-duoc-hon-450-ty-dong-tien-gui-mot-doanh-nhan-yeu-cau-ngan-hang-sao-ke-ket-qua-bat-ngo-90124.html">Link gốc</a>

Những giao dịch bí ẩn liên tục xuất hiện trên tài khoản ngân hàng của Michael Alford từ 7 năm trước.


Thế giới

Tạp chí Nhịp sống thị trường

Liên tục phát hiện tiền biến mất bí ẩn khỏi tài khoản trong nhiều năm rồi đột nhiên nhận được hơn 450 tỷ đồng tiền gửi, một doanh nhân yêu cầu ngân hàng sao kê, kết quả bất ngờ