&nbsp;

S&aacute;ng 26/3, Trung tướng T&ocirc; &Acirc;n X&ocirc;, người ph&aacute;t ng&ocirc;n của Bộ C&ocirc;ng an cho biết, cơ quan cảnh s&aacute;t điều tra đ&atilde; tiến h&agrave;nh bắt giữ &ocirc;ng Nguyễn Ngọc Thủy (tức Shark Thủy) l&agrave; đại diện theo ph&aacute;p luật của C&ocirc;ng ty Cổ phần Tập đo&agrave;n gi&aacute;o dục Egroup v&agrave; C&ocirc;ng ty Cổ phần đầu tư v&agrave; ph&acirc;n phối Egame c&oacute; địa chỉ tại nh&agrave; 25T1 đường Trần Duy Hưng, phường Trung H&ograve;a, quận Cầu Giấy, H&agrave; Nội v&igrave; h&agrave;nh vi &ldquo;Lừa đảo chiếm đoạt t&agrave;i sản&rdquo; quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật H&igrave;nh sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Hiện, Cơ quan Cảnh s&aacute;t điều tra Bộ C&ocirc;ng an đang tiếp tục điều tra triệt để, mở rộng vụ &aacute;n v&agrave; &aacute;p dụng c&aacute;c biện ph&aacute;p theo luật định để thu hồi t&agrave;i sản. Ngo&agrave;i Shark Thủy nhiều c&aacute; nh&acirc;n trong C&ocirc;ng ty Cổ phần Tập đo&agrave;n gi&aacute;o dục Egroup (Tập đo&agrave;n Egroup) cũng đ&atilde; bị bắt giữ.

Shark Thủy l&agrave; ai?

Shark Thủy t&ecirc;n thật l&agrave; Nguyễn Ngọc Thủy sinh ng&agrave;y 17/04/1982 tại H&agrave; Nội, l&agrave; Chủ tịch Tập đo&agrave;n Egroup v&agrave; hiện l&agrave; Tổng Gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng ty Cổ phần Anh ngữ Apax. &Ocirc;ng được biết đến l&agrave; doanh nh&acirc;n đ&atilde; từng bỏ ngang khi đang học đại học v&agrave; ph&aacute;t triển x&acirc;y dựng được tập đo&agrave;n ngh&igrave;n tỷ từ hai b&agrave;n tay trắng.

<img alt="" src="https://static.fireant.vn/Upload/20240326/images/145501_z5285389956011_aa24ca62d0b10fbfa8771f8c2a3814ef.jpg" style="height:360px; width:550px">

Shark Thủy l&agrave; Chủ tịch Tập đo&agrave;n Egroup v&agrave; hiện l&agrave; Tổng Gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng ty Cổ phần Anh ngữ Apax.

&Ocirc;ng Thủy cũng từng l&agrave; th&agrave;nh vi&ecirc;n trong chương tr&igrave;nh Shark Tank Việt Nam với vai tr&ograve; l&agrave; nh&agrave; đầu tư ch&iacute;nh.

Năm 2008, &ocirc;ng quyết định th&agrave;nh lập C&ocirc;ng ty Egame, tiền th&acirc;n của Tập đo&agrave;n Egroup. Nguyễn Ngọc Thủy đ&atilde; x&acirc;y dựng được một &ldquo;hệ sinh th&aacute;i gi&aacute;o dục&rdquo; Egroup với chuỗi c&ocirc;ng ty con chuy&ecirc;n ph&aacute;t triển c&aacute;c lĩnh vực c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin, gi&aacute;o dục v&agrave; sức khỏe, nổi tiếng nhất l&agrave; chuỗi trung t&acirc;m tiếng anh Apax English

Thủ đoạn lừa đảo của Shark Thủy

Năm 2015, Apax Leaders do Nguyễn Ngọc Thủy l&agrave;m chủ ch&iacute;nh thức gia nhập thị trường giảng dạy tiếng Anh tại Việt Nam v&agrave; nhanh ch&oacute;ng vươn l&ecirc;n vị tr&iacute; h&agrave;ng đầu nhờ việc sử dụng 100% gi&aacute;o vi&ecirc;n nước ngo&agrave;i v&agrave; tăng cường ứng dụng c&ocirc;ng nghệ v&agrave;o c&ocirc;ng t&aacute;c giảng dạy ở c&aacute;c trung t&acirc;m. Theo thống k&ecirc;, c&oacute; thời điểm Apax Leaders từng c&oacute; hệ thống 130 trung t&acirc;m giảng dạy tiếng Anh ESL v&agrave; IELTS trải khắp hơn 32 tỉnh, th&agrave;nh tr&ecirc;n cả nước với h&agrave;ng vạn học vi&ecirc;n theo học. Trong đ&oacute;, phần lớn tập trung ở những th&agrave;nh phố như: TP. HCM, H&agrave; Nội v&agrave; Đ&agrave; Nẵng.

Kể từ sau dịch Covid-19, Apax gặp nhiều kh&oacute; khăn, c&aacute;c trung t&acirc;m đ&agrave;o tạo li&ecirc;n tiếp đ&oacute;ng cửa, v&agrave; c&acirc;u chuyện nợ học ph&iacute; bắt đầu nổi l&ecirc;n. Bắt đầu từ Bu&ocirc;n Ma Thuột rồi Đ&agrave; Nẵng v&agrave; tiếp đến l&agrave; h&agrave;ng loạt cơ sở tại TP. HCM, H&agrave; Nội.

<img alt="" src="https://static.fireant.vn/Upload/20240326/images/145608_z5286187872208_99db7fecd04f58a0f13751daca4ab696.jpg" style="height:338px; width:600px">

T&iacute;nh đến đầu th&aacute;ng 3 năm 2014, theo b&aacute;o c&aacute;o, chỉ ri&ecirc;ng Sở GĐ&amp;ĐT TP. HCM, tổng số học sinh của c&aacute;c trung t&acirc;m ngoại ngữ Apax Leaders tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố l&agrave; 11.295 học sinh, gồm 839 học sinh đang học trực tiếp, 6.072 học sinh bảo lưu kết quả v&agrave; 4.384 học sinh r&uacute;t ph&iacute;.

Qua thống k&ecirc;, tổng số tiền học ph&iacute; hệ thống trung t&acirc;m anh ngữ Apax Leaders phải ho&agrave;n trả cho người học hơn 108 tỷ đồng. Trong đ&oacute;, c&aacute;c trung t&acirc;m đ&atilde; ho&agrave;n trả 14,3 tỷ đồng, c&ograve;n nợ hơn 93,8 tỷ đồng.

Ngo&agrave;i li&ecirc;n quan đến c&aacute;c trung t&acirc;m đ&agrave;o tạo trong chuỗi hệ thống Apax Leaders. Đối với C&ocirc;ng ty Cổ phần Tập đo&agrave;n gi&aacute;o dục Egroup (Tập đo&agrave;n Egroup) v&agrave; c&aacute;c hệ sinh th&aacute;i li&ecirc;n quan đ&atilde; c&oacute; h&agrave;nh vi lừa đảo để thu h&uacute;t h&agrave;ng trăm nh&agrave; đầu tư c&aacute; nh&acirc;n r&oacute;t tiền.

Từ năm 2020 đến 2023, qua giới thiệu của nh&acirc;n vi&ecirc;n tại nhiều ng&acirc;n h&agrave;ng kh&aacute;c nhau v&agrave; c&aacute;c nh&acirc;n vi&ecirc;n kinh doanh của C&ocirc;ng ty Cổ phần Tập đo&agrave;n gi&aacute;o dục Egroup, c&aacute;c nạn nh&acirc;n được giới thiệu về việc gửi tiền tiết kiệm lấy l&atilde;i suất cao hơn l&atilde;i suất ng&acirc;n h&agrave;ng đang huy động với 3 h&igrave;nh thức gồm:

1. Hợp đồng mua tr&aacute;i phiếu

2. Thỏa thuận hợp t&aacute;c chiến lược với C&ocirc;ng ty Egame

3. Hợp đồng hợp t&aacute;c đầu tư

Việc n&agrave;y được k&yacute; thỏa thuận th&ocirc;ng qua gần 40 c&ocirc;ng ty con của Tập đo&agrave;n gi&aacute;o dục Egroup. Hai kỳ l&atilde;i đầu ti&ecirc;n, c&aacute;c c&ocirc;ng ty trả l&atilde;i rất đều đặn v&agrave; đủ. Đến th&aacute;ng 6/2022, tập đo&agrave;n n&agrave;y đ&atilde; bắt dầu kh&ocirc;ng thực hiện điều khoản chi trả đ&atilde; thỏa thuận - đơn phương ngừng trả c&aacute;c khoản l&atilde;i cho tất cả c&aacute;c người gửi tiền. Nạn nh&acirc;n nhiều lần l&ecirc;n c&ocirc;ng ty biểu t&igrave;nh, đ&ograve;i tiền v&agrave; y&ecirc;u cầu trả lời r&otilde; r&agrave;ng nhưng đều bị bảo vệ đuổi v&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; ai đứng ra trả lời thắc mắc.

Nhiều trường hợp đ&atilde; l&acirc;m v&agrave;o cảnh khốn c&ugrave;ng, thậm ch&iacute; phải uống thuốc ngủ để tự tử.

Thay v&igrave; trả nợ cho nh&agrave; đầu tư th&igrave; doanh nghiệp n&agrave;y đưa ra nhiều tuyệt chi&ecirc;u trả nợ biến &ldquo;chủ nợ&rdquo; th&agrave;nh &ldquo;con nợ&rdquo; v&agrave; th&agrave;nh người l&agrave;m thu&ecirc; kh&ocirc;ng lương.

Theo t&igrave;m hiểu ban đầu của ph&oacute;ng vi&ecirc;n Đ&agrave;i H&agrave; Nội, đ&atilde; c&oacute; đơn tố c&aacute;o của 600 người tố c&aacute;o Shark Thủy với số tiền chiếm đoạt l&ecirc;n tới hơn 797 tỷ đồng.

Shark Thủy phải đối mặt với h&igrave;nh thức xử l&yacute; như n&agrave;o?

Theo Luật sư Đặng Văn Cường &ndash; Trưởng Văn Ph&ograve;ng Luật sư Ch&iacute;nh Ph&aacute;p &ndash; Đo&agrave;n Luật Sư th&agrave;nh phố H&agrave; Nội: &ldquo;Việc Shark Thủy bị bắt kh&ocirc;ng c&oacute; g&igrave; l&agrave; qu&aacute; bất ngờ trước những tố c&aacute;o của nh&agrave; đầu tư li&ecirc;n quan đến việc &ocirc;ng lừa đảo chiếm đoạt t&agrave;i sản th&ocirc;ng qua h&igrave;nh thức chuyển nhượng cổ phần C&ocirc;ng ty Cổ phần Tập đo&agrave;n gi&aacute;o dục Egroup&rdquo;.

Điều 174 - Bộ luật h&igrave;nh sự năm 2015 quy định tội lừa đảo chiếm đoạt t&agrave;i sản l&agrave; người n&agrave;o bằng thủ đoạn gian dối nhằm chiếm đoạt t&agrave;i sản của người kh&aacute;c th&igrave; sẽ bị xử l&yacute; h&igrave;nh sự nếu số tiền chiếm đoạt tr&ecirc;n 2 triệu đồng. C&ograve;n trường hợp chiếm đoạt từ 500 triệu đồng trở l&ecirc;n sẽ bị phạt t&ugrave; từ 12 năm đến 20 năm hoặc chung th&acirc;n.

<img alt="" src="https://static.fireant.vn/Upload/20240326/images/153509_z5286330361031_527ab27d25cb7f84299dfb7d6ba94abc.jpg" style="height:660px; width:550px">

Luật sư Đặng Văn Cường &ndash; Trưởng Văn Ph&ograve;ng Luật sư Ch&iacute;nh Ph&aacute;p &ndash; Đo&agrave;n Luật Sư th&agrave;nh phố H&agrave; Nội

C&ograve;n theo đ&aacute;nh gi&aacute; của cơ quan điều tra, phương thức lừa đảo của &ocirc;ng Thủy l&agrave; đưa th&ocirc;ng tin gian dối về c&aacute;c dự &aacute;n v&agrave; huy động vốn tr&aacute;i ph&eacute;p, đưa ra th&ocirc;ng tin gian dối về lợi nhuận, về t&iacute;nh khả thi của dự &aacute;n để cho c&aacute;c nh&agrave; đầu tư g&oacute;p vốn, bằng h&igrave;nh thức cho vay vốn hoặc l&agrave; mua cổ phần của Egroup, sau đ&oacute; thế chấp lại cổ phần đ&oacute;. Đ&acirc;y l&agrave; phương thức thủ đoạn kh&ocirc;ng mới, trước đ&oacute;, một số chủ tịch tập đo&agrave;n bị khởi tố như Sen T&agrave;i Thu hay T&acirc;n Ho&agrave;ng Minh cũng đ&atilde; từng &aacute;p dụng thủ đoạn tương tự để lừa đảo chiếm đoạt t&agrave;i sản.

Luật sư Đặng Văn Cường &ndash; Trưởng Văn Ph&ograve;ng Luật sư Ch&iacute;nh Ph&aacute;p &ndash; Đo&agrave;n Luật Sư th&agrave;nh phố H&agrave; Nội.

C&aacute;c đối tượng n&acirc;ng khống cổ phần l&ecirc;n, sau đ&oacute; b&aacute;n cổ phần của doanh nghiệp v&agrave; cam kết lợi nhuận cố định. Tuy nhi&ecirc;n, ph&aacute;p luật Việt Nam kh&ocirc;ng cho ph&eacute;p cam kết lợi nhuận cố định, về nguy&ecirc;n tắc, đ&atilde; l&agrave; đầu tư th&igrave; &ldquo;lời ăn lỗ chịu&rdquo;. Ch&iacute;nh điều n&agrave;y đ&atilde; l&agrave;m c&aacute;c nh&agrave; đầu tư tin tưởng giao tiền. Nếu kh&ocirc;ng c&oacute; cam kết về lợi nhuận như thế, sự gian dối về t&iacute;nh khả thi của c&aacute;c dự &aacute;n th&igrave; chắc chắn c&aacute;c bị hại sẽ kh&ocirc;ng đầu tư.

Đ&acirc;y l&agrave; h&igrave;nh thức huy động vốn tr&aacute;i ph&eacute;p của nh&agrave; đầu tư, sau đ&oacute;, lừa đảo chiếm đoạt, kh&ocirc;ng c&oacute; khả năng chi trả.

Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục điều tra, l&agrave;m r&otilde; thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt t&agrave;i sản, l&agrave;m r&otilde; h&agrave;nh vi phạm tội của &ocirc;ng Thủy đối với từng bị hại. Ngo&agrave;i ra, t&igrave;m kiếm th&ocirc;ng tin bị hại, để bị hại cung cấp th&ocirc;ng tin, t&agrave;i liệu, từ đ&oacute;, x&aacute;c định tổng số tiền đ&atilde; chiếm đoạt l&agrave; bao nhi&ecirc;u, chiếm đoạt của bao nhi&ecirc;u người. Qua đ&oacute;, l&agrave;m cơ sở x&aacute;c định tội danh của c&aacute;c đối tượng li&ecirc;n quan trong vụ việc.

Để phục vụ c&ocirc;ng t&aacute;c điều tra, xử l&yacute; tội phạm v&agrave; đảm bảo quyền lợi của người bị hại theo quy định của ph&aacute;p luật, Cơ quan Cảnh s&aacute;t điều tra Bộ C&ocirc;ng an đề nghị những người mua cổ phần, cho vay tiền bằng h&igrave;nh thức thế chấp cổ phần C&ocirc;ng ty Cổ phần Tập đo&agrave;n gi&aacute;o dục Egroup hiện đang c&ograve;n dư nợ chưa đến tr&igrave;nh b&aacute;o th&igrave; khẩn trương li&ecirc;n hệ, cung cấp hồ sơ, t&agrave;i liệu cho Cơ quan Cảnh s&aacute;t điều tra Bộ C&ocirc;ng an, theo địa chỉ: Ph&ograve;ng 6/Cục Cảnh s&aacute;t điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, bu&ocirc;n lậu tại số 47 Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, th&agrave;nh phố H&agrave; Nội, số điện thoại: 0988.866.611.

<a href="https://hanoionline.vn/chan-dung-shark-thuy-tu-nha-dau-tu-toi-vong-lao-ly-228544.htm">Mạnh H&ugrave;ng</a>

Sáng 26/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã bắt giữ ông Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) là một nhà đầu tư tài chính nổi tiếng trên sóng truyền hình để điều tra liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Điều đáng chú ý những thủ đoạn cách thức đều là kịch bản cũ soạn lại, thế nhưng lại có quá nhiều nhà đầu tư dính bẫy.


&nbsp;

S&aacute;ng 26/3, Trung tướng T&ocirc; &Acirc;n X&ocirc;, người ph&aacute;t ng&ocirc;n của Bộ C&ocirc;ng an cho biết, cơ quan cảnh s&aacute;t điều tra đ&atilde; tiến h&agrave;nh bắt giữ &ocirc;ng Nguyễn Ngọc Thủy (tức Shark Thủy) l&agrave; đại diện theo ph&aacute;p luật của C&ocirc;ng ty Cổ phần Tập đo&agrave;n gi&aacute;o dục Egroup v&agrave; C&ocirc;ng ty Cổ phần đầu tư v&agrave; ph&acirc;n phối Egame c&oacute; địa chỉ tại nh&agrave; 25T1 đường Trần Duy Hưng, phường Trung H&ograve;a, quận Cầu Giấy, H&agrave; Nội v&igrave; h&agrave;nh vi &ldquo;Lừa đảo chiếm đoạt t&agrave;i sản&rdquo; quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật H&igrave;nh sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Hiện, Cơ quan Cảnh s&aacute;t điều tra Bộ C&ocirc;ng an đang tiếp tục điều tra triệt để, mở rộng vụ &aacute;n v&agrave; &aacute;p dụng c&aacute;c biện ph&aacute;p theo luật định để thu hồi t&agrave;i sản. Ngo&agrave;i Shark Thủy nhiều c&aacute; nh&acirc;n trong C&ocirc;ng ty Cổ phần Tập đo&agrave;n gi&aacute;o dục Egroup (Tập đo&agrave;n Egroup) cũng đ&atilde; bị bắt giữ.

Shark Thủy l&agrave; ai?

Shark Thủy t&ecirc;n thật l&agrave; Nguyễn Ngọc Thủy sinh ng&agrave;y 17/04/1982 tại H&agrave; Nội, l&agrave; Chủ tịch Tập đo&agrave;n Egroup v&agrave; hiện l&agrave; Tổng Gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng ty Cổ phần Anh ngữ Apax. &Ocirc;ng được biết đến l&agrave; doanh nh&acirc;n đ&atilde; từng bỏ ngang khi đang học đại học v&agrave; ph&aacute;t triển x&acirc;y dựng được tập đo&agrave;n ngh&igrave;n tỷ từ hai b&agrave;n tay trắng.

<img alt="" src="https://static.fireant.vn/Upload/20240326/images/145501_z5285389956011_aa24ca62d0b10fbfa8771f8c2a3814ef.jpg" style="height:360px; width:550px" />

Shark Thủy l&agrave; Chủ tịch Tập đo&agrave;n Egroup v&agrave; hiện l&agrave; Tổng Gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng ty Cổ phần Anh ngữ Apax.

&Ocirc;ng Thủy cũng từng l&agrave; th&agrave;nh vi&ecirc;n trong chương tr&igrave;nh Shark Tank Việt Nam với vai tr&ograve; l&agrave; nh&agrave; đầu tư ch&iacute;nh.

Năm 2008, &ocirc;ng quyết định th&agrave;nh lập C&ocirc;ng ty Egame, tiền th&acirc;n của Tập đo&agrave;n Egroup. Nguyễn Ngọc Thủy đ&atilde; x&acirc;y dựng được một &ldquo;hệ sinh th&aacute;i gi&aacute;o dục&rdquo; Egroup với chuỗi c&ocirc;ng ty con chuy&ecirc;n ph&aacute;t triển c&aacute;c lĩnh vực c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin, gi&aacute;o dục v&agrave; sức khỏe, nổi tiếng nhất l&agrave; chuỗi trung t&acirc;m tiếng anh Apax English

Thủ đoạn lừa đảo của Shark Thủy

Năm 2015, Apax Leaders do Nguyễn Ngọc Thủy l&agrave;m chủ ch&iacute;nh thức gia nhập thị trường giảng dạy tiếng Anh tại Việt Nam v&agrave; nhanh ch&oacute;ng vươn l&ecirc;n vị tr&iacute; h&agrave;ng đầu nhờ việc sử dụng 100% gi&aacute;o vi&ecirc;n nước ngo&agrave;i v&agrave; tăng cường ứng dụng c&ocirc;ng nghệ v&agrave;o c&ocirc;ng t&aacute;c giảng dạy ở c&aacute;c trung t&acirc;m. Theo thống k&ecirc;, c&oacute; thời điểm Apax Leaders từng c&oacute; hệ thống 130 trung t&acirc;m giảng dạy tiếng Anh ESL v&agrave; IELTS trải khắp hơn 32 tỉnh, th&agrave;nh tr&ecirc;n cả nước với h&agrave;ng vạn học vi&ecirc;n theo học. Trong đ&oacute;, phần lớn tập trung ở những th&agrave;nh phố như: TP. HCM, H&agrave; Nội v&agrave; Đ&agrave; Nẵng.

Kể từ sau dịch Covid-19, Apax gặp nhiều kh&oacute; khăn, c&aacute;c trung t&acirc;m đ&agrave;o tạo li&ecirc;n tiếp đ&oacute;ng cửa, v&agrave; c&acirc;u chuyện nợ học ph&iacute; bắt đầu nổi l&ecirc;n. Bắt đầu từ Bu&ocirc;n Ma Thuột rồi Đ&agrave; Nẵng v&agrave; tiếp đến l&agrave; h&agrave;ng loạt cơ sở tại TP. HCM, H&agrave; Nội.

<img alt="" src="https://static.fireant.vn/Upload/20240326/images/145608_z5286187872208_99db7fecd04f58a0f13751daca4ab696.jpg" style="height:338px; width:600px" />

T&iacute;nh đến đầu th&aacute;ng 3 năm 2014, theo b&aacute;o c&aacute;o, chỉ ri&ecirc;ng Sở GĐ&amp;ĐT TP. HCM, tổng số học sinh của c&aacute;c trung t&acirc;m ngoại ngữ Apax Leaders tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố l&agrave; 11.295 học sinh, gồm 839 học sinh đang học trực tiếp, 6.072 học sinh bảo lưu kết quả v&agrave; 4.384 học sinh r&uacute;t ph&iacute;.

Qua thống k&ecirc;, tổng số tiền học ph&iacute; hệ thống trung t&acirc;m anh ngữ Apax Leaders phải ho&agrave;n trả cho người học hơn 108 tỷ đồng. Trong đ&oacute;, c&aacute;c trung t&acirc;m đ&atilde; ho&agrave;n trả 14,3 tỷ đồng, c&ograve;n nợ hơn 93,8 tỷ đồng.

Ngo&agrave;i li&ecirc;n quan đến c&aacute;c trung t&acirc;m đ&agrave;o tạo trong chuỗi hệ thống Apax Leaders. Đối với C&ocirc;ng ty Cổ phần Tập đo&agrave;n gi&aacute;o dục Egroup (Tập đo&agrave;n Egroup) v&agrave; c&aacute;c hệ sinh th&aacute;i li&ecirc;n quan đ&atilde; c&oacute; h&agrave;nh vi lừa đảo để thu h&uacute;t h&agrave;ng trăm nh&agrave; đầu tư c&aacute; nh&acirc;n r&oacute;t tiền.

Từ năm 2020 đến 2023, qua giới thiệu của nh&acirc;n vi&ecirc;n tại nhiều ng&acirc;n h&agrave;ng kh&aacute;c nhau v&agrave; c&aacute;c nh&acirc;n vi&ecirc;n kinh doanh của C&ocirc;ng ty Cổ phần Tập đo&agrave;n gi&aacute;o dục Egroup, c&aacute;c nạn nh&acirc;n được giới thiệu về việc gửi tiền tiết kiệm lấy l&atilde;i suất cao hơn l&atilde;i suất ng&acirc;n h&agrave;ng đang huy động với 3 h&igrave;nh thức gồm:

1. Hợp đồng mua tr&aacute;i phiếu

2. Thỏa thuận hợp t&aacute;c chiến lược với C&ocirc;ng ty Egame

3. Hợp đồng hợp t&aacute;c đầu tư

Việc n&agrave;y được k&yacute; thỏa thuận th&ocirc;ng qua gần 40 c&ocirc;ng ty con của Tập đo&agrave;n gi&aacute;o dục Egroup. Hai kỳ l&atilde;i đầu ti&ecirc;n, c&aacute;c c&ocirc;ng ty trả l&atilde;i rất đều đặn v&agrave; đủ. Đến th&aacute;ng 6/2022, tập đo&agrave;n n&agrave;y đ&atilde; bắt dầu kh&ocirc;ng thực hiện điều khoản chi trả đ&atilde; thỏa thuận - đơn phương ngừng trả c&aacute;c khoản l&atilde;i cho tất cả c&aacute;c người gửi tiền. Nạn nh&acirc;n nhiều lần l&ecirc;n c&ocirc;ng ty biểu t&igrave;nh, đ&ograve;i tiền v&agrave; y&ecirc;u cầu trả lời r&otilde; r&agrave;ng nhưng đều bị bảo vệ đuổi v&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; ai đứng ra trả lời thắc mắc.

Nhiều trường hợp đ&atilde; l&acirc;m v&agrave;o cảnh khốn c&ugrave;ng, thậm ch&iacute; phải uống thuốc ngủ để tự tử.

Thay v&igrave; trả nợ cho nh&agrave; đầu tư th&igrave; doanh nghiệp n&agrave;y đưa ra nhiều tuyệt chi&ecirc;u trả nợ biến &ldquo;chủ nợ&rdquo; th&agrave;nh &ldquo;con nợ&rdquo; v&agrave; th&agrave;nh người l&agrave;m thu&ecirc; kh&ocirc;ng lương.

Theo t&igrave;m hiểu ban đầu của ph&oacute;ng vi&ecirc;n Đ&agrave;i H&agrave; Nội, đ&atilde; c&oacute; đơn tố c&aacute;o của 600 người tố c&aacute;o Shark Thủy với số tiền chiếm đoạt l&ecirc;n tới hơn 797 tỷ đồng.

Shark Thủy phải đối mặt với h&igrave;nh thức xử l&yacute; như n&agrave;o?

Theo Luật sư Đặng Văn Cường &ndash; Trưởng Văn Ph&ograve;ng Luật sư Ch&iacute;nh Ph&aacute;p &ndash; Đo&agrave;n Luật Sư th&agrave;nh phố H&agrave; Nội: &ldquo;Việc Shark Thủy bị bắt kh&ocirc;ng c&oacute; g&igrave; l&agrave; qu&aacute; bất ngờ trước những tố c&aacute;o của nh&agrave; đầu tư li&ecirc;n quan đến việc &ocirc;ng lừa đảo chiếm đoạt t&agrave;i sản th&ocirc;ng qua h&igrave;nh thức chuyển nhượng cổ phần C&ocirc;ng ty Cổ phần Tập đo&agrave;n gi&aacute;o dục Egroup&rdquo;.

Điều 174 - Bộ luật h&igrave;nh sự năm 2015 quy định tội lừa đảo chiếm đoạt t&agrave;i sản l&agrave; người n&agrave;o bằng thủ đoạn gian dối nhằm chiếm đoạt t&agrave;i sản của người kh&aacute;c th&igrave; sẽ bị xử l&yacute; h&igrave;nh sự nếu số tiền chiếm đoạt tr&ecirc;n 2 triệu đồng. C&ograve;n trường hợp chiếm đoạt từ 500 triệu đồng trở l&ecirc;n sẽ bị phạt t&ugrave; từ 12 năm đến 20 năm hoặc chung th&acirc;n.

<img alt="" src="https://static.fireant.vn/Upload/20240326/images/153509_z5286330361031_527ab27d25cb7f84299dfb7d6ba94abc.jpg" style="height:660px; width:550px" />

Luật sư Đặng Văn Cường &ndash; Trưởng Văn Ph&ograve;ng Luật sư Ch&iacute;nh Ph&aacute;p &ndash; Đo&agrave;n Luật Sư th&agrave;nh phố H&agrave; Nội

C&ograve;n theo đ&aacute;nh gi&aacute; của cơ quan điều tra, phương thức lừa đảo của &ocirc;ng Thủy l&agrave; đưa th&ocirc;ng tin gian dối về c&aacute;c dự &aacute;n v&agrave; huy động vốn tr&aacute;i ph&eacute;p, đưa ra th&ocirc;ng tin gian dối về lợi nhuận, về t&iacute;nh khả thi của dự &aacute;n để cho c&aacute;c nh&agrave; đầu tư g&oacute;p vốn, bằng h&igrave;nh thức cho vay vốn hoặc l&agrave; mua cổ phần của Egroup, sau đ&oacute; thế chấp lại cổ phần đ&oacute;. Đ&acirc;y l&agrave; phương thức thủ đoạn kh&ocirc;ng mới, trước đ&oacute;, một số chủ tịch tập đo&agrave;n bị khởi tố như Sen T&agrave;i Thu hay T&acirc;n Ho&agrave;ng Minh cũng đ&atilde; từng &aacute;p dụng thủ đoạn tương tự để lừa đảo chiếm đoạt t&agrave;i sản.

Luật sư Đặng Văn Cường &ndash; Trưởng Văn Ph&ograve;ng Luật sư Ch&iacute;nh Ph&aacute;p &ndash; Đo&agrave;n Luật Sư th&agrave;nh phố H&agrave; Nội.

C&aacute;c đối tượng n&acirc;ng khống cổ phần l&ecirc;n, sau đ&oacute; b&aacute;n cổ phần của doanh nghiệp v&agrave; cam kết lợi nhuận cố định. Tuy nhi&ecirc;n, ph&aacute;p luật Việt Nam kh&ocirc;ng cho ph&eacute;p cam kết lợi nhuận cố định, về nguy&ecirc;n tắc, đ&atilde; l&agrave; đầu tư th&igrave; &ldquo;lời ăn lỗ chịu&rdquo;. Ch&iacute;nh điều n&agrave;y đ&atilde; l&agrave;m c&aacute;c nh&agrave; đầu tư tin tưởng giao tiền. Nếu kh&ocirc;ng c&oacute; cam kết về lợi nhuận như thế, sự gian dối về t&iacute;nh khả thi của c&aacute;c dự &aacute;n th&igrave; chắc chắn c&aacute;c bị hại sẽ kh&ocirc;ng đầu tư.

Đ&acirc;y l&agrave; h&igrave;nh thức huy động vốn tr&aacute;i ph&eacute;p của nh&agrave; đầu tư, sau đ&oacute;, lừa đảo chiếm đoạt, kh&ocirc;ng c&oacute; khả năng chi trả.

Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục điều tra, l&agrave;m r&otilde; thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt t&agrave;i sản, l&agrave;m r&otilde; h&agrave;nh vi phạm tội của &ocirc;ng Thủy đối với từng bị hại. Ngo&agrave;i ra, t&igrave;m kiếm th&ocirc;ng tin bị hại, để bị hại cung cấp th&ocirc;ng tin, t&agrave;i liệu, từ đ&oacute;, x&aacute;c định tổng số tiền đ&atilde; chiếm đoạt l&agrave; bao nhi&ecirc;u, chiếm đoạt của bao nhi&ecirc;u người. Qua đ&oacute;, l&agrave;m cơ sở x&aacute;c định tội danh của c&aacute;c đối tượng li&ecirc;n quan trong vụ việc.

Để phục vụ c&ocirc;ng t&aacute;c điều tra, xử l&yacute; tội phạm v&agrave; đảm bảo quyền lợi của người bị hại theo quy định của ph&aacute;p luật, Cơ quan Cảnh s&aacute;t điều tra Bộ C&ocirc;ng an đề nghị những người mua cổ phần, cho vay tiền bằng h&igrave;nh thức thế chấp cổ phần C&ocirc;ng ty Cổ phần Tập đo&agrave;n gi&aacute;o dục Egroup hiện đang c&ograve;n dư nợ chưa đến tr&igrave;nh b&aacute;o th&igrave; khẩn trương li&ecirc;n hệ, cung cấp hồ sơ, t&agrave;i liệu cho Cơ quan Cảnh s&aacute;t điều tra Bộ C&ocirc;ng an, theo địa chỉ: Ph&ograve;ng 6/Cục Cảnh s&aacute;t điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, bu&ocirc;n lậu tại số 47 Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, th&agrave;nh phố H&agrave; Nội, số điện thoại: 0988.866.611.

<a href="https://hanoionline.vn/chan-dung-shark-thuy-tu-nha-dau-tu-toi-vong-lao-ly-228544.htm">Mạnh H&ugrave;ng</a>

Doanh nghiệp

Nguyễn Ngọc Thủy

IBC: Chân dung Shark Thủy, từ nhà đầu tư tới vòng lao lý

Dolphin

Bảu sao ch&#250;ng th&#237;ch l&#234;n s&#243;ng VTV ! H&#227;i cho danh nh&#226;n giấy đất vịt

Bảu sao chúng thích lên sóng VTV ! Hãi cho danh nhân giấy đất vịt

Noname

mất chứ l&#224;m sao nữa . N&#243; c&#242;n ko c&#243; tiền trả tiền thu&#234; mặt bằng th&#236; tiền đ&#226;u m&#224; trả phụ huynh 

mất chứ làm sao nữa . Nó còn ko có tiền trả tiền thuê mặt bằng thì tiền đâu mà trả phụ huynh 

Kyll

Giờ th&#236; tiền học sinh đ&#227; đ&#243;ng phải l&#224;m sao lấy lại đ&#226;y?

Giờ thì tiền học sinh đã đóng phải làm sao lấy lại đây?

Thằng n&#224;y đ&#237;ch thực l&#224; lừa đảo cụ thể như sau:
N&#243; biết hệ thống của n&#243; sắp phải đ&#243;ng cửa ko hoạt động nhưng n&#243; vẫn k&#234;u gọi đ&#243;ng ti&#234;nc học ph&#237; hovj tiếng anh cỉa năm tiếp theo, sau khi thu được số tiền lớn n&#243; cho đ&#243;ng cửa c&#225;c trung t&#226;m ti&#234;ng anh.


Thằng này đích thực là lừa đảo cụ thể như sau:
Nó biết hệ thống của nó sắp phải đóng cửa ko hoạt động nhưng nó vẫn kêu gọi đóng tiênc học phí hovj tiếng anh cỉa năm tiếp theo, sau khi thu được số tiền lớn nó cho đóng cửa các trung tâm tiêng anh.
