Trong năm 2022, Ph&ograve;ng Cảnh s&aacute;t kinh tế C&ocirc;ng an tỉnh B&igrave;nh Dương đ&atilde; tiếp nhận gần 500 đơn tố gi&aacute;c li&ecirc;n quan đến lĩnh vực đất đai, đ&atilde; khởi tố 14 vụ &aacute;n với 12 bị can. Ri&ecirc;ng từ đầu năm 2023 đến nay, th&ecirc;m h&agrave;ng loạt gi&aacute;m đốc c&ocirc;ng ty bất động sản bị tra tay v&agrave;o c&ograve;ng bởi h&agrave;nh vi lừa đảo chiếm đoạt t&agrave;i sản v&igrave; b&aacute;n đất từ dự &aacute;n &#39;ma&#39;&hellip;

<img alt="" src="https://static.fireant.vn/Upload/20230915/images/55bd1f55f81811464809.jpg" style="height:357px; width:550px" />

Qua c&aacute;c vụ bắt giữ gi&aacute;m đốc c&ocirc;ng ty bất động sản cho thấy, c&aacute;c đối tượng th&agrave;nh lập c&ocirc;ng ty kinh doanh bất động sản nhưng chẳng vốn liếng g&igrave;, trụ sở thu&ecirc;, nh&acirc;n vi&ecirc;n v&agrave;i ba người l&agrave; bạn b&egrave;, người th&acirc;n. Sau khi c&oacute; tư c&aacute;ch ph&aacute;p nh&acirc;n, một số gi&aacute;m đốc đi l&agrave;m m&ocirc;i giới hưởng tiền c&ograve;, số kh&aacute;c lập dự &aacute;n &quot;ma&quot; tr&ecirc;n đất của người kh&aacute;c rồi quảng c&aacute;o rầm rộ để nhận tiền cọc v&agrave; chiếm đoạt.

T&ocirc;n L&acirc;m Sỹ (SN 1993, qu&ecirc; Đồng Nai) l&agrave; một trong số đ&oacute;. Sỹ l&agrave; chủ tịch ki&ecirc;m Gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đầu tư X&acirc;y dựng Địa ốc &Aacute; Ch&acirc;u Real Estate, trụ sở đặt tại hường An B&igrave;nh, th&agrave;nh phố Dĩ An, tỉnh B&igrave;nh Dương. Mặc d&ugrave; khu đất tọa lạc tại ấp 6, x&atilde; T&acirc;n Th&agrave;nh, TP Đồng Xo&agrave;i l&agrave; của người kh&aacute;c kh&ocirc;ng li&ecirc;n quan g&igrave; đến Sỹ nhưng y vẫn lập dự &aacute;n &quot;ma&quot; tr&ecirc;n giấy với t&ecirc;n gọi &Aacute; Ch&acirc;u Center 3. Sau đ&oacute; Sỹ d&ugrave;ng ph&aacute;p nh&acirc;n c&ocirc;ng ty rồi k&yacute; hơp đồng với nhiều kh&aacute;ch h&agrave;ng, chiếm đoạt 7,8 tỷ đồng. Một l&ocirc; đất kh&aacute;c ở ấp 5, x&atilde; Minh Lập, thị x&atilde; Chơn Th&agrave;nh v&agrave; c&aacute;c l&ocirc; đất tại ấp Thanh An, x&atilde; Thanh Lương, thị x&atilde; B&igrave;nh Long (B&igrave;nh Phước), Sỹ nhận ph&acirc;n phối, m&ocirc;i giới cho chủ sở hữu. Tuy nhi&ecirc;n, khi nhận tiền cọc của kh&aacute;ch 8,4 tỷ đồng, Sỹ chỉ chuyển cho chủ sở hữu 1,8 tỷ đồng, chiếm đoạt 6,6 tỷ đồng.

Liều kh&ocirc;ng k&eacute;m Sỹ l&agrave; Trần Thị Thủy (SN 1989, qu&ecirc; Tr&agrave; Vinh), Tổng gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng ty TNHH đầu tư v&agrave; ph&aacute;t triển bất động sản Thủy Ph&aacute;t Land, trụ sở đặt ở phường Ph&uacute; H&ograve;a, TP Thủ Dầu Một, B&igrave;nh Dương. Từ th&aacute;ng 1/2021, mặc d&ugrave; kh&ocirc;ng được chủ sở hữu của thửa đất ủy quyền nhưng Thủy vẫn đại diện C&ocirc;ng ty Thủy Ph&aacute;t Land k&yacute; hợp đồng chuyển nhượng cho b&agrave; T. l&ocirc; đất ở tỉnh B&igrave;nh Phước với gi&aacute; 530 triệu đồng v&agrave; Thủy đ&atilde; nhận đặt cọc số tiền 330 triệu đồng. Khi đến hạn hợp đồng, Thủy trơ trẽn thừa nhận thị c&oacute; đặt chuyển nhượng l&ocirc; đất tr&ecirc;n rồi b&aacute;n lại cho b&agrave; T. nhưng do Thủy chưa trả đủ tiền n&ecirc;n chủ đất đ&atilde; lấy đất lại b&aacute;n cho người kh&aacute;c. Thủy cam kết trả lại cho b&agrave; T. số tiền 330 triệu đồng, k&egrave;m theo tiền bồi thường hợp đồng l&agrave; 150 triệu đồng. Tuy nhi&ecirc;n, Thủy chỉ trả cho b&agrave; T. 50 triệu đồng sau đ&oacute; cắt li&ecirc;n lạc với b&agrave; T.

Ngựa quen đường cũ, sau đ&oacute;, Thủy tiếp tục sử dụng ph&aacute;p nh&acirc;n C&ocirc;ng ty Thủy Ph&aacute;t Land để k&yacute; hợp đồng chuyển nhượng 3 l&ocirc; đất tại dự &aacute;n Khu d&acirc;n cư Song Phương tọa lạc tại x&atilde; Quang Minh, thị x&atilde; Chơn Th&agrave;nh, tỉnh B&igrave;nh Phước cho b&agrave; H. với tổng gi&aacute; trị hơn 1,31 tỉ đồng. Thủy nhận đặt cọc của b&agrave; H. số tiền 615 triệu đồng. Khi sự việc bị ph&aacute;t hiện, Thủy hứa trả lại cho b&agrave; H. 615 triệu đồng v&agrave; tiền bồi thường 150 triệu đồng rồi&hellip; bỏ trốn! B&ecirc;n cạnh h&agrave;nh vi lừa đảo n&agrave;y, Thủy c&ograve;n bị Cơ quan CSĐT C&ocirc;ng an TP Thuận An (B&igrave;nh Dương) khởi tố về h&agrave;nh vi chứa chấp sử dụng tr&aacute;i ph&eacute;p chất ma t&uacute;y...

Cũng lừa đảo với thủ đoạn tương tự l&agrave; Nguyễn Ngọc T&uacute; (SN 1987, qu&ecirc; tỉnh Hậu Giang), Tổng gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng ty Đ&ocirc;ng Nam Bộ, trụ sở đặt tại phường Ph&uacute; H&ograve;a, TP Thủ Dầu Một, B&igrave;nh Dương. T&uacute; đ&atilde; sử dụng ph&aacute;p nh&acirc;n c&ocirc;ng ty k&yacute; hợp đồng chuyển nhượng nền đất tại khu phố T&acirc;n An (thị trấn T&acirc;n Ph&uacute;, huyện Đồng Ph&uacute;, tỉnh B&igrave;nh Phước) để chiếm đoạt của &ocirc;ng L&ecirc; Khắc L&acirc;m tổng số tiền 1,6 tỉ đồng. Khi bị bắt giữ, T&uacute; c&ograve;n khai thực hiện nhiều vụ lừa đảo kh&aacute;c li&ecirc;n quan đến c&aacute;c dự &aacute;n: Khu đ&ocirc; thị sinh th&aacute;i Sala Town, khu d&acirc;n cư đ&ocirc; thị mới Chơn Th&agrave;nh, khu d&acirc;n cư Chợ T&acirc;n Tiến, khu đ&ocirc; thị An Ph&uacute; Long&hellip;

Gi&aacute;m đốc của c&aacute;c c&ocirc;ng ty bất động sản kh&aacute;c như: Đ&ocirc;ng Dương Group, Đất Việt, Điền Ph&uacute; Ph&aacute;t, Phước Điền, VHO, Farms Land, Đ&ocirc;ng B&igrave;nh Dương, Thăng Long Real&hellip; cũng bị bắt giữ với h&agrave;nh vi tương tự.

Theo Ph&ograve;ng Cảnh s&aacute;t kinh tế C&ocirc;ng an tỉnh B&igrave;nh Dương, để thực hiện h&agrave;nh vi lừa đảo, c&aacute;c đối tượng thu gom đất n&ocirc;ng nghiệp, l&acirc;m nghiệp, đất trồng c&acirc;y l&acirc;u năm ở c&aacute;c địa b&agrave;n &quot;sốt&quot; đất rồi lập dự &aacute;n &quot;ma&quot;. Sau đ&oacute; sử dụng ph&aacute;p nh&acirc;n c&ocirc;ng ty quảng c&aacute;o sai sự thật, ch&agrave;o b&aacute;n dưới nhiều h&igrave;nh thức (qua s&agrave;n giao dịch, Facebook, Zalo hoặc điện thoại trực tiếp cho kh&aacute;ch h&agrave;ng&hellip;) để chiếm đoạt tiền đặt cọc của kh&aacute;ch h&agrave;ng. Một h&igrave;nh thức kh&aacute;c l&agrave; ph&acirc;n l&ocirc;, t&aacute;ch thửa đ&uacute;ng quy định về diện t&iacute;ch đất n&ocirc;ng nghiệp (quy hoạch kh&ocirc;ng phải l&agrave; đất ở) nhưng lại &quot;nổ&quot; sẽ chuyển mục đ&iacute;ch th&agrave;nh đất ở để b&aacute;n với gi&aacute; cao. Khi kh&aacute;ch h&agrave;ng đ&ograve;i giao đất, giao chứng nhận quyền sử dụng đất th&igrave; cố t&igrave;nh k&eacute;o d&agrave;i thời gian, thỏa thuận chi trả một phần tiền phạt chậm hoặc k&yacute; phụ lục hợp đồng cam kết nhằm tiếp tục tạo l&ograve;ng tin... Sau đ&oacute; tiếp tục chiếm đoạt th&ecirc;m tiền rồi bỏ trốn.

Từ thực tiễn cho thấy, nạn nh&acirc;n của những kẻ lừa đảo phần lớn kh&ocirc;ng phải l&agrave; những người c&oacute; nhu cầu thực sự về nơi ở m&agrave; hầu hết l&agrave; những người đầu cơ, những người gi&agrave;u c&oacute; đến từ c&aacute;c th&agrave;nh phố lớn trong cả nước. Họ chuyển nhượng đất như mua b&oacute; rau ngo&agrave;i chợ, sau đ&oacute; &ldquo;lướt s&oacute;ng&rdquo; kiếm lời v&agrave; kh&ocirc;ng &iacute;t người đ&atilde; trở th&agrave;nh miếng mồi ngon cho c&aacute;c tay &quot;c&ograve;&quot; đất v&agrave; gi&aacute;m đốc c&ocirc;ng ty bất động sản dối gian. Vụ Trần Thị Th&uacute;y Liễu (SN 1985; ngụ phường Hiệp An, TP Thủ Dầu Một, tỉnh B&igrave;nh Dương) chiếm đoạt hơn 60 tỷ đồng của c&aacute;c nạn nh&acirc;n l&agrave; một minh chứng r&otilde; n&eacute;t. Liễu l&agrave; một &quot;c&ograve;&quot; đất hoạt động ở khu vực huyện Dầu Tiếng, tỉnh B&igrave;nh Dương. Mặc d&ugrave; trong tay chẳng c&oacute; giấy tờ g&igrave; để chứng minh t&iacute;nh hợp ph&aacute;p của c&aacute;c dự &aacute;n nh&agrave; đất nhưng với t&agrave;i ăn n&oacute;i &quot;ngọt như m&iacute;a l&ugrave;i&quot;, Liễu đ&atilde; lừa được 20 người đặt cọc mua 1.347 nền đất tại c&aacute;c dự &aacute;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n huyện Dầu Tiếng. Trong số c&aacute;c kh&aacute;ch h&agrave;ng của Liễu c&oacute; người đặt mua đến h&agrave;ng trăm nền đất.

<a href="https://cand.com.vn/phap-luat/het-thoi-luot-song-nhung-ke-lua-dao-dan-lo-dien-i707003/">M&atilde; Hải</a>

Trong năm 2022, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bình Dương đã tiếp nhận gần 500 đơn tố giác liên quan đến lĩnh vực đất đai, đã khởi tố 14 vụ án với 12 bị can. Riêng từ đầu năm 2023 đến nay, thêm hàng loạt giám đốc công ty bất động sản bị tra tay vào còng bởi hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản vì bán đất từ dự án 'ma'…


Bất động sản

Công an nhân dân


Hết thời 'lướt sóng', những kẻ lừa đảo dần lộ diện

Nguyễn Thanh Toàn

Nguyễn thị phước v&#224; đ&#225;m lan phương real cũng nằm trong số tr&#234;n

Nguyễn thị phước và đám lan phương real cũng nằm trong số trên