Tiền gửi của d&#226;n bị bốc hơi h&#224;ng trăm tỷ đồng m&#224; MSB vẫn được vinh danh &quot;Ng&#226;n h&#224;ng của năm 2023&quot;

--------- C&#210;N G&#204; H&#192;I HƯỚC----- hơn kh&#244;ng?

theo đơn của b&#224; Nguyễn Thị L&#226;n, v&#224;o khoảng th&#225;ng 3.2021, b&#224; L&#226;n được c&#225;n bộ Ng&#226;n h&#224;ng TMCP H&#224;ng hải Việt Nam (MSB) tư vấn v&#224; đưa tới trụ sở ng&#226;n h&#224;ng tại 54A, phố Nguyễn Ch&#237; Thanh, phường L&#225;ng Hạ, quận Đống đa, TP. H&#224; Nội để tạo sự tin tưởng gửi tiền. Ng&#224;y 24.3.2021, b&#224; L&#226;n đ&#227; k&#253; hợp đồng mở t&#224;i khoản tại Ng&#226;n h&#224;ng MSB, số TK: 03488019349999, chủ t&#224;i khoản t&#234;n Nguyễn Thị L&#226;n.
B&#224; L&#226;n cho biết, theo hướng dẫn của c&#225;n bộ Ng&#226;n h&#224;ng MSB “t&#224;i khoản n&#224;y do MSB quản l&#253; để b&#225;o c&#225;o số dư cuối ng&#224;y v&#224; cuối th&#225;ng phục vụ cho việc t&#237;nh chỉ số gi&#225; chứng kho&#225;n của MSB, t&#224;i khoản n&#224;y kh&#244;ng mở được APP (ứng dụng) tr&#234;n điện thoại, tiền gửi theo kỳ hạn tham gia 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần, 4 tuần. Đến hết kỳ hạn gửi b&#224; L&#226;n c&#243; nhu cầu r&#250;t gốc v&#224; l&#227;i hoặc muốn gia hạn kỳ gửi th&#236; th&#244;ng b&#225;o cho MSB trước 1 ng&#224;y”.
Ng&#224;y 30.3.2021 khi chuyển tiền lần đầu ti&#234;n, b&#224; L&#226;n thấy t&#224;i khoản được mở đ&#250;ng t&#234;n m&#236;nh tại Hội sở ch&#237;nh MSB n&#234;n đ&#227; kh&#244;ng nghi ngờ g&#236;, sau đ&#243; v&#236; rất tin tưởng n&#234;n đ&#227; tiếp tục chuyển tiền. Mỗi lần chuyển tiền b&#224; L&#226;n đều nhận được giấy x&#225;c nhận th&#244;ng tin t&#224;i khoản/Số dư t&#224;i khoản, tr&#234;n giấy x&#225;c nhận đều c&#243; chữ k&#253; của những người c&#243; thẩm quyền l&#224; c&#225;c Gi&#225;m đốc Trung t&#226;m kh&#225;ch h&#224;ng c&#225; nh&#226;n (TTKHCN) hoặc Gi&#225;m đốc chi nh&#225;nh k&#253; v&#224; đ&#243;ng dấu đỏ của Ng&#226;n h&#224;ng MSB (cụ thể gồm: &#244;ng Nguyễn Minh Hưng v&#224; &#244;ng Nguyễn Việt Dũng – Gi&#225;m đốc TTKHCN, b&#224; B&#249;i Thị Ho&#224;i Anh – Gi&#225;m đốc TTKHCN, gi&#225;m đốc CN) n&#234;n b&#224; L&#226;n rất y&#234;n t&#226;m v&#224; tiếp tục chuyển tiền.
Số dư tiền gửi cho b&#224; L&#226;n theo giấy x&#225;c nhận Th&#244;ng tin t&#224;i khoản/Số dư t&#224;i khoản số 432/CV/MSB chi nh&#225;nh Thanh Xu&#226;n đến thời điểm 10 giờ 8 ph&#250;t ng&#224;y 7.10.2023 l&#224; 58.650.000.000 đồng, từ sau ng&#224;y 7.10.2023, b&#224; L&#226;n kh&#244;ng thực hiện giao dịch n&#224;o kh&#225;c với MSB.
Ng&#224;y 12.10.2023, sau khi nhận được th&#244;ng b&#225;o từ cơ quăn chức năng, b&#224; L&#226;n vội v&#224;ng đến MSB y&#234;u cầu được sao k&#234; t&#224;i khoản từ khi mở t&#224;i khoản đến nay bỗng ph&#225;t hiện ra tr&#234;n t&#224;i khoản của m&#236;nh chỉ c&#242;n 93.640 đồng, tr&#234;n bảng sao k&#234; t&#224;i khoản thể hiện rất nhiều c&#225;c giao dịch chuyển r&#250;t tiền kh&#244;ng phải do b&#224; L&#226;n y&#234;u cầu/thực hiện.
&quot;Thời điểm ph&#225;t hiện t&#244;i v&#244; c&#249;ng b&#224;ng ho&#224;ng v&#224; bất ngờ v&#236; bản th&#226;n kh&#244;ng c&#243; bất cứ một h&#224;nh động n&#224;o li&#234;n quan đến c&#225;c giao dịch chuyển r&#250;t tiền v&#224; kh&#244;ng k&#253; bất kỳ một lệnh chuyển r&#250;t tiền n&#224;o tại MSB m&#224; tại sao tiền trong t&#224;i khoản của m&#236;nh lại mất to&#224;n bộ&quot;, b&#224; L&#226;n chia sẻ.

Theo th&#244;ng tin doanh nghiệp được c&#244;ng bố, Doanh nh&#226;n Trần Anh Tuấn hiện đang đảm nhiệm vị tr&#237; Chủ tịch Ng&#226;n h&#224;ng MSB (tiền th&#226;n l&#224; Maritime Bank). &#212;ng l&#224; một trong những nh&#226;n vật nổi tiếng trong giới kinh doanh khi từ một chủ chợ ở Nga trở th&#224;nh người đứng sau nhiều doanh nghiệp quy m&#244; ở Việt Nam.

Tiền gửi của dân bị bốc hơi hàng trăm tỷ đồng mà MSB vẫn được vinh danh "Ngân hàng của năm 2023"

--------- CÒN GÌ HÀI HƯỚC----- hơn không?

theo đơn của bà Nguyễn Thị Lân, vào khoảng tháng 3.2021, bà Lân được cán bộ Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB) tư vấn và đưa tới trụ sở ngân hàng tại 54A, phố Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống đa, TP. Hà Nội để tạo sự tin tưởng gửi tiền. Ngày 24.3.2021, bà Lân đã ký hợp đồng mở tài khoản tại Ngân hàng MSB, số TK: 03488019349999, chủ tài khoản tên Nguyễn Thị Lân.
Bà Lân cho biết, theo hướng dẫn của cán bộ Ngân hàng MSB “tài khoản này do MSB quản lý để báo cáo số dư cuối ngày và cuối tháng phục vụ cho việc tính chỉ số giá chứng khoán của MSB, tài khoản này không mở được APP (ứng dụng) trên điện thoại, tiền gửi theo kỳ hạn tham gia 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần, 4 tuần. Đến hết kỳ hạn gửi bà Lân có nhu cầu rút gốc và lãi hoặc muốn gia hạn kỳ gửi thì thông báo cho MSB trước 1 ngày”.
Ngày 30.3.2021 khi chuyển tiền lần đầu tiên, bà Lân thấy tài khoản được mở đúng tên mình tại Hội sở chính MSB nên đã không nghi ngờ gì, sau đó vì rất tin tưởng nên đã tiếp tục chuyển tiền. Mỗi lần chuyển tiền bà Lân đều nhận được giấy xác nhận thông tin tài khoản/Số dư tài khoản, trên giấy xác nhận đều có chữ ký của những người có thẩm quyền là các Giám đốc Trung tâm khách hàng cá nhân (TTKHCN) hoặc Giám đốc chi nhánh ký và đóng dấu đỏ của Ngân hàng MSB (cụ thể gồm: ông Nguyễn Minh Hưng và ông Nguyễn Việt Dũng – Giám đốc TTKHCN, bà Bùi Thị Hoài Anh – Giám đốc TTKHCN, giám đốc CN) nên bà Lân rất yên tâm và tiếp tục chuyển tiền.
Số dư tiền gửi cho bà Lân theo giấy xác nhận Thông tin tài khoản/Số dư tài khoản số 432/CV/MSB chi nhánh Thanh Xuân đến thời điểm 10 giờ 8 phút ngày 7.10.2023 là 58.650.000.000 đồng, từ sau ngày 7.10.2023, bà Lân không thực hiện giao dịch nào khác với MSB.
Ngày 12.10.2023, sau khi nhận được thông báo từ cơ quăn chức năng, bà Lân vội vàng đến MSB yêu cầu được sao kê tài khoản từ khi mở tài khoản đến nay bỗng phát hiện ra trên tài khoản của mình chỉ còn 93.640 đồng, trên bảng sao kê tài khoản thể hiện rất nhiều các giao dịch chuyển rút tiền không phải do bà Lân yêu cầu/thực hiện.
"Thời điểm phát hiện tôi vô cùng bàng hoàng và bất ngờ vì bản thân không có bất cứ một hành động nào liên quan đến các giao dịch chuyển rút tiền và không ký bất kỳ một lệnh chuyển rút tiền nào tại MSB mà tại sao tiền trong tài khoản của mình lại mất toàn bộ", bà Lân chia sẻ.

Theo thông tin doanh nghiệp được công bố, Doanh nhân Trần Anh Tuấn hiện đang đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Ngân hàng MSB (tiền thân là Maritime Bank). Ông là một trong những nhân vật nổi tiếng trong giới kinh doanh khi từ một chủ chợ ở Nga trở thành người đứng sau nhiều doanh nghiệp quy mô ở Việt Nam.