Trong qu&aacute; tr&igrave;nh hợp t&aacute;c đầu tư tại Khu Kinh tế Nghi Sơn, thị x&atilde; Nghi Sơn, tỉnh Thanh H&oacute;a, hai nh&agrave; đầu tư nước ngo&agrave;i l&agrave; C&ocirc;ng ty TNHH Đầu tư Trung Hải Việt Nam (C&ocirc;ng ty Trung Hải) v&agrave; C&ocirc;ng ty Cổ phần Lionas Fund Nhật Bản (C&ocirc;ng ty Lionas Fund) đ&atilde; ph&aacute;t sinh tranh chấp nội bộ vốn g&oacute;p tại C&ocirc;ng ty TNHH Lionas Metals (C&ocirc;ng ty Metals). Vụ việc đang được c&aacute;c b&ecirc;n kiện ra t&ograve;a để ph&acirc;n giải, g&acirc;y x&ocirc;n xao dư luận.

<img alt="" src="https://static.fireant.vn/Upload/20240414/images/tranh-chap-nghi-son-2.jpg" style="height:412px; width:550px" />

C&ocirc;ng ty TNHH Lionas Metals c&oacute; trụ sở tại tổ d&acirc;n phố Li&ecirc;n Sơn, phường Hải Thượng, thị x&atilde; Nghi Sơn. Ảnh: Văn Thanh

C&ocirc;ng ty Lionas Fund &ldquo;ho&aacute;n đổi&rdquo; 16% vốn g&oacute;p từ t&agrave;i sản đ&atilde; đầu tư

N&agrave;y 16/1/2024, T&ograve;a &aacute;n nh&acirc;n d&acirc;n (TAND) tỉnh Thanh H&oacute;a đ&atilde; c&oacute; Quyết định số 02/2024-QĐST-DS &ldquo;đ&igrave;nh chỉ&rdquo; vụ &aacute;n kinh doanh thương mại sơ thẩm thụ l&yacute; số 03/2023/TLST-KDTM ng&agrave;y 2/6/2023 về việc &ldquo;tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng vốn g&oacute;p giữa c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n trong C&ocirc;ng ty Metals. Nguy&ecirc;n đơn l&agrave; C&ocirc;ng ty Trung Hải, địa chỉ tổ d&acirc;n phố Li&ecirc;n Sơn, phường Hải Thượng, thị x&atilde; Nghi Sơn, tỉnh Thanh H&oacute;a v&agrave; bị đơn l&agrave; C&ocirc;ng ty Lionas Fund, trụ sở tại Tokyo-to, Chuo-ku, Nihonbashi Hakozaki cho 20-1 t&ograve;a nh&agrave; Hakozaki NSO 1F, Nhật Bản.

Theo th&ocirc;ng tin từ quyết định của TAND tỉnh Thanh H&oacute;a, C&ocirc;ng ty Trung Hải v&agrave; C&ocirc;ng ty Lionas Fund l&agrave; hai th&agrave;nh vi&ecirc;n của C&ocirc;ng ty Metals, c&oacute; địa chỉ tại tổ d&acirc;n phố Li&ecirc;n Sơn, phường Hải Thượng, thị x&atilde; Nghi Sơn, tỉnh Thanh H&oacute;a. C&ocirc;ng ty Lionas Fund c&oacute; tỷ lệ 10% g&oacute;p vốn tại C&ocirc;ng ty Metals từ năm 2019.

Ng&agrave;y 24/11/20121, C&ocirc;ng ty Lionas Fund v&agrave; C&ocirc;ng ty Trung Hải k&yacute; kết Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần g&oacute;p vốn số 01/HĐCN với c&aacute;c nội dung cơ bản như sau: &quot;C&ocirc;ng ty Lionas Fund (b&ecirc;n B) nhận chuyển nhượng của C&ocirc;ng ty Trung Hải (b&ecirc;n A) 16% vốn g&oacute;p với gi&aacute; 36.960.000.000 VNĐ tại C&ocirc;ng ty Metals. Phương thức thanh to&aacute;n, thanh to&aacute;n ngay sau khi k&yacute; hợp đồng, việc giao nhận to&agrave;n bộ phần g&oacute;p vốn g&oacute;p n&ecirc;u tr&ecirc;n do hai b&ecirc;n tự thực hiện ngay tại thời điểm k&yacute; hợp đồng. Hiệu lực của hợp đồng, hai b&ecirc;n đ&atilde; đọc, hiểu v&agrave; đồng &yacute; tất cả c&aacute;c điều khoản ghi trong hợp đồng trước khi k&yacute; t&ecirc;n v&agrave;o hợp đồng. Đại diện ph&aacute;p luật của c&ocirc;ng ty chỉ k&yacute; t&ecirc;n x&aacute;c nhận khi hai b&ecirc;n đ&atilde; ho&agrave;n tất việc chuyển nhượng theo nội dung hợp đồng, hợp đồng c&oacute; hiệu lực kể từ thời điểm c&aacute;c b&ecirc;n k&yacute; t&ecirc;n v&agrave; tự động thanh l&yacute; ngay sau khi c&aacute;c b&ecirc;n đ&atilde; ho&agrave;n th&agrave;nh việc giao nhận phần vốn g&oacute;p tr&ecirc;n&hellip;&rdquo;. Ph&iacute;a dưới hợp đồng c&oacute; chữ k&yacute; người đại diện ph&aacute;p luật của của C&ocirc;ng ty Trung Hải, C&ocirc;ng ty Lionas Fund v&agrave; C&ocirc;ng ty Metals.

<img alt="" src="https://static.fireant.vn/Upload/20240414/images/tranh-chap-nghi-son-1.jpg" style="height:412px; width:550px" />

C&ocirc;ng ty Metals ở thị x&atilde; Nghi Sơn, nơi c&aacute;c C&ocirc;ng ty Trung Hải v&agrave; C&ocirc;ng ty Lionas Fund g&oacute;p vốn đầu tư. Ảnh: Văn Thanh

Trong qu&aacute; tr&igrave;nh giải quyết vụ &aacute;n, c&aacute;c đương sự xuất tr&igrave;nh c&aacute;c t&agrave;i liệu đ&atilde; được dịch thuật, chứng thực gồm: Bi&ecirc;n bản l&agrave;m việc về việc x&aacute;c định lại c&aacute;c vấn đề để hợp t&aacute;c của b&ecirc;n A l&agrave; C&ocirc;ng ty Lionas Fund; b&ecirc;n B l&agrave; C&ocirc;ng ty Trung Hải; b&ecirc;n C l&agrave; C&ocirc;ng ty Metals được lập ng&agrave;y 30/6/2021. Tại bi&ecirc;n bản n&agrave;y, c&aacute;c b&ecirc;n thống nhất một số vấn đề ph&aacute;t sinh do c&oacute; sự thay đổi đối với &ldquo;Hợp đồng nguy&ecirc;n tắc về việc c&ugrave;ng hợp t&aacute;c đầu tư dự &aacute;n sản xuất Ferrosilicon h&agrave;m lượng cao tại Nghi Sơn, Việt Nam&rdquo;, trong đ&oacute; c&oacute; nội dung &ldquo;Kể từ khi tiếp quản b&ecirc;n C l&agrave; C&ocirc;ng ty Metals v&agrave; hoạt động độc lập v&agrave;o ng&agrave;y 1/1/2019 cho đến nay, b&ecirc;n A đ&atilde; đầu tư v&agrave;o c&aacute;c t&agrave;i sản hữu h&igrave;nh v&agrave; v&ocirc; h&igrave;nh bao gồm &ldquo;Tăng t&agrave;i sản cố định mới, cải tại c&ocirc;ng nghệ kỹ thuật, mở rộng ph&aacute;t triển kinh doanh v&agrave; xử l&yacute; c&aacute;c vấn đề tồn đọng của b&ecirc;n C&hellip; B&ecirc;n B, C&ocirc;ng ty Trung Hải đồng &yacute; cho b&ecirc;n A d&ugrave;ng phần đ&atilde; đầu tư n&agrave;y, ho&aacute;n đổi lấy 16% tổng vốn g&oacute;p của b&ecirc;n C C&ocirc;ng ty Metals. Sau khi ho&aacute;n đổi, b&ecirc;n A C&ocirc;ng ty Lionas Fund nắm giữ 26% tổng vốn g&oacute;p của b&ecirc;n C C&ocirc;ng ty Metals, b&ecirc;n B C&ocirc;ng ty Trung Hải nắm giữ 74% tổng vốn g&oacute;p của b&ecirc;n C C&ocirc;ng ty Metals&hellip;&rdquo;. Bi&ecirc;n bản c&oacute; chữ k&yacute; của người đại diện ph&aacute;p luật của C&ocirc;ng ty Trung Hải v&agrave; C&ocirc;ng ty Lionas Fund.

Như vậy, c&oacute; thể n&oacute;i việc thỏa thuận &ldquo;ho&aacute;n đổi&rdquo; 16% vốn g&oacute;p n&agrave;y đ&atilde; ho&agrave;n th&agrave;nh v&agrave; c&oacute; chữ k&yacute; của người đại diện ph&aacute;p luật của c&aacute;c b&ecirc;n v&agrave; thể hiện &yacute; tr&iacute; tự nguyện, kh&ocirc;ng &eacute;p buộc n&ecirc;n việc ho&aacute;n đổi n&agrave;y l&agrave; c&oacute; cơ sở

Thỏa thuận hợp t&aacute;c giữa hai b&ecirc;n đ&uacute;ng quy định của ph&aacute;p luật

Cũng theo t&agrave;i liệu giải quyết vụ &aacute;n của TAND tỉnh Thanh H&oacute;a, tại bi&ecirc;n bản thỏa thuận hợp t&aacute;c về việc c&ugrave;ng đầu tư dự &aacute;n Ferrosilicon c&oacute; độ tinh khiết cao tại Nghi Sơn, Việt Nam của b&ecirc;n A C&ocirc;ng ty Trung Hải; b&ecirc;n B C&ocirc;ng ty Lionas Fund v&agrave; b&ecirc;n C C&ocirc;ng ty Metals ng&agrave;y 29/10/2021, b&ecirc;n A v&agrave; b&ecirc;n B thống nhất thay đổi phương thức hợp t&aacute;c v&agrave; đạt được thỏa thuận, thống nhất một số vấn đề, trong đ&oacute; c&oacute; nội dung: &ldquo;B&ecirc;n B kể từ ng&agrave;y 1/1/2019 tiếp quản v&agrave; vận h&agrave;nh độc lập b&ecirc;n C đến nay, đ&atilde; đầu tư tăng th&ecirc;m t&agrave;i sản cố định, cải tiến c&ocirc;ng nghệ, mử rộng kinh doanh, xử l&yacute; c&aacute;c vấn đề lịch sử tồn đọng của b&ecirc;n C. Hai b&ecirc;n đồng &yacute; b&ecirc;n B sẽ chuyển đổi phần đầu tư n&agrave;y th&agrave;nh 16% vốn g&oacute;p của b&ecirc;n C. Sau khi chuyển đổi, b&ecirc;n A nắm giữ 74% vốn g&oacute;p của b&ecirc;n C, b&ecirc;n B nắm giữ 26% vốn g&oacute;p của b&ecirc;n C&hellip;&rdquo;. Ngo&agrave;i ra, c&aacute;c b&ecirc;n thống nhất &ldquo;thỏa thuận n&agrave;y &aacute;p dụng luật Trung Quốc, nếu trong qu&aacute; tr&igrave;nh thực hiện xảy ra tranh chấp, c&aacute;c b&ecirc;n cần nỗ lực hợp l&yacute; để thương lượng giải quyết, nếu kh&ocirc;ng thỏa thuận được, bất kỳ b&ecirc;n n&agrave;o đều c&oacute; thể đề nghị Ủy ban Trọng t&agrave;i kinh tế thương mại quốc tế Thượng Hải giải quyết&rdquo;.

Mặc d&ugrave; c&aacute;c t&agrave;i liệu n&oacute;i tr&ecirc;n đ&atilde; thể hiện r&otilde; r&agrave;ng như vậy, đồng thời tại t&ograve;a C&ocirc;ng ty Trung Hải kh&ocirc;ng phủ nhận thỏa thuận ng&agrave;y 29/10/2021, nhưng lại kh&ocirc;ng đồng &yacute; x&aacute;c định 16% vốn g&oacute;p được quy đổi tại thỏa thuận ng&agrave;y 29/10/2021 l&agrave; 16% vốn g&oacute;p tại Hợp đồng chuyển nhượng số 01, dẫn đến ph&aacute;t sinh tranh chấp giữa c&aacute;c b&ecirc;n về điều khoản quy đổi đầu tư n&agrave;y. Đồng thời, C&ocirc;ng ty Trung Hải cho rằng mặc d&ugrave; sau khi k&yacute; kết hợp đồng chuyển nhượng vốn g&oacute;p ng&agrave;y 24/11/2021, C&ocirc;ng ty Metals đ&atilde; thực hiện xong việc đăng k&yacute; tại c&aacute;c cơ quan c&oacute; thẩm quyền, ghi nhận tỷ lệ g&oacute;p vốn của C&ocirc;ng ty Lionas Fund l&agrave; 26%, nhưng đến nay C&ocirc;ng ty Lionas Fund chưa thanh to&aacute;n khoản tiền chuyển nhượng 16% vốn g&oacute;p l&agrave; 36.960.000.000 đồng cho C&ocirc;ng ty Trung Hải theo thỏa thuận hợp đồng, n&ecirc;n mới khởi kiện y&ecirc;u cầu t&ograve;a &aacute;n hủy hợp đồng chuyển nhượng g&oacute;p vốn do C&ocirc;ng ty Lionas Fund vi phạm nghĩa vụ thanh to&aacute;n.

<img alt="" src="https://static.fireant.vn/Upload/20240414/images/tranh-chap-nghi-son.jpg" style="height:412px; width:550px" />

Việc tranh chấp vốn g&oacute;p đang xảy ra tại C&ocirc;ng ty Metals. Ảnh: Văn Thanh

Chứng minh cho việc g&oacute;p vốn của m&igrave;nh, ph&iacute;a C&ocirc;ng ty Lionas Fund xuất tr&igrave;nh v&agrave; tr&igrave;nh b&agrave;y tại t&ograve;a: &ldquo;Gi&aacute; trị của 16% vốn g&oacute;p nhận chuyển nhượng của C&ocirc;ng ty Trung Hải l&agrave; tại hợp đồng c&aacute;c b&ecirc;n đ&atilde; k&yacute; kết ng&agrave;y 24/11/2021 đ&atilde; được c&aacute;c b&ecirc;n thảo luận, b&agrave;n bạc, thống nhất quy đổi tại c&aacute;c văn bản thỏa thuận trước đ&oacute;. Việc lập hợp đồng chuyển nhượng vốn g&oacute;p chỉ nhằm ho&agrave;n tất c&aacute;c thủ tục ph&aacute;p l&yacute; để chứng nhận phần vốn của C&ocirc;ng ty Lionas Fund tại C&ocirc;ng ty Metals l&agrave; 26% (gồm 10% cũ v&agrave; 16% được quy đổi). Do đ&oacute;, sau khi k&yacute; hợp đồng chuyển nhượng, chưa bao giờ C&ocirc;ng ty Trung Hải y&ecirc;u cầu C&ocirc;ng ty Lionas Fund phải thanh to&aacute;n gi&aacute; trị 16% vốn g&oacute;p trong hợp đồng chuyển nhượng&rdquo;. Những bằng chứng n&agrave;y phần n&agrave;o thể hiện được t&iacute;nh ph&aacute;p l&yacute; của việc g&oacute;p th&ecirc;m 16% vốn v&agrave;o C&ocirc;ng ty Metals của C&ocirc;ng ty Lionas Fund.

Đăng k&yacute; doanh nghiệp thể hiện C&ocirc;ng ty Lionas Fund c&oacute; 26% vốn

Theo t&igrave;m hiểu của ph&oacute;ng vi&ecirc;n B&aacute;o Thanh tra, cơ sở để khẳng định cho C&ocirc;ng ty Lionas Fund c&oacute; 26% vốn g&oacute;p ngo&agrave;i thể hiện qua c&aacute;c hợp đồng, thỏa thuận đ&atilde; k&yacute; kết c&oacute; chữ k&yacute; của người đại diện ph&aacute;p luật giữa c&aacute;c b&ecirc;n như đ&atilde; n&oacute;i ở tr&ecirc;n. Tại giấy chứng nhận đăng k&yacute; doanh nghiệp C&ocirc;ng ty TNHH hai th&agrave;nh vi&ecirc;n trở l&ecirc;n (đăng k&yacute; thay đổi lần thứ 6) của C&ocirc;ng ty Metals, thay đổi tại phần danh s&aacute;ch th&agrave;nh vi&ecirc;n g&oacute;p vốn, cụ thể phần g&oacute;p vốn của C&ocirc;ng ty Trung Hải 170.940.000.000 VNĐ, tỷ lệ 74%; phần g&oacute;p vốn của C&ocirc;ng ty Lionas Fund 60.060.000.000 đồng, tỷ lệ 26%. Ngo&agrave;i ra, tại b&aacute;o c&aacute;o t&agrave;i ch&iacute;nh năm 2022 được c&ocirc;ng khai của C&ocirc;ng ty Metals ghi vốn g&oacute;p của chủ sở hữu tại thời điểm cuối năm nh&agrave; đầu tư gồm C&ocirc;ng ty Trung Hải 165.174.429.586 VNĐ tỷ lệ 74%; phần g&oacute;p vốn của C&ocirc;ng ty Lionas Fund 60.060.000.000 đồng, tỷ lệ 26%.

Minh chứng nữa cho C&ocirc;ng ty Lionas Fund đ&atilde; đầu tư t&agrave;i sản &ldquo;v&ocirc; h&igrave;nh&rdquo; v&agrave; &ldquo;hữu h&igrave;nh&rdquo; sau khi k&yacute; &ldquo;hợp đồng nguy&ecirc;n tắc&rdquo; c&ugrave;ng hợp t&aacute;c đầu tư v&agrave; &ldquo;thỏa thuận hợp t&aacute;c&rdquo; c&ugrave;ng đầu tư với C&ocirc;ng ty Trung Hải v&agrave;o dự &aacute;n Ferrosilicon c&oacute; độ tinh khiết cao tại Nghi Sơn đứng t&ecirc;n C&ocirc;ng ty Metals l&agrave; kể từ ng&agrave;y 01/01/2019, C&ocirc;ng ty Lionas Fund tiếp quản v&agrave; vận h&agrave;nh độc lập C&ocirc;ng ty Metals tại Nghi Sơn. Minh chứng r&otilde; r&agrave;ng nhất của việc tăng th&ecirc;m t&agrave;i sản cố định được thể hiện ở b&aacute;o c&aacute;o t&agrave;i ch&iacute;nh đ&atilde; được kiểm to&aacute;n cho năm t&agrave;i ch&iacute;nh kết th&uacute;c tại ng&agrave;y 31/12/2019 của C&ocirc;ng ty Metals ghi nhận: &ldquo;Tổng cộng t&agrave;i sản tại thời điểm 01/01/2019 của C&ocirc;ng ty Metals l&agrave; 412 tỷ (l&agrave;m tr&ograve;n), tổng t&agrave;i sản tại thời điểm 31/12/2019 của C&ocirc;ng ty Metals l&agrave; 516 tỷ (l&agrave;m tr&ograve;n), tăng 104 tỷ trong năm 2019&rdquo;.

B&aacute;o c&aacute;o t&agrave;i ch&iacute;nh n&agrave;y, một phần đ&atilde; n&oacute;i l&ecirc;n việc đầu tư t&agrave;i sản v&ocirc; h&igrave;nh v&agrave; hữu h&igrave;nh khi tiếp quản C&ocirc;ng ty Metals của C&ocirc;ng ty Lionas Fund l&agrave; c&oacute;. Do đ&oacute; việc thỏa thuận thống nhất giữa C&ocirc;ng ty Lionas Fund, C&ocirc;ng ty Trung Hải chuyển đổi phần đầu tư n&agrave;y th&agrave;nh 16% vốn g&oacute;p v&agrave;o C&ocirc;ng ty Metals l&agrave; c&oacute; cơ sở. &nbsp;

Theo th&ocirc;ng tin ph&oacute;ng vi&ecirc;n nắm được, TAND tỉnh Thanh H&oacute;a đang thụ l&yacute; vụ kiện của C&ocirc;ng ty Lionas Fund về vi phạm quyền của c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n tại C&ocirc;ng ty Metals.

Li&ecirc;n quan đến vụ việc n&agrave;y, B&aacute;o Thanh tra sẽ tiếp tục th&ocirc;ng tin đến bạn đọc.

Văn Thanh

<a href="https://thanhtra.com.vn/dieu-tra/dieu-tra-theo-don-thu/co-so-khang-dinh-viec-hoan-doi-16-von-gop-vao-cong-ty-metals-da-co-nguoi-dai-dien-phap-luat-cac-ben-ky-ten-223040.html">Link gốc</a>

 Trong quá trình hợp tác đầu tư tại Khu Kinh tế Nghi Sơn, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, hai nhà đầu tư nước ngoài là Công ty TNHH Đầu tư Trung Hải Việt Nam (Công ty Trung Hải) và Công ty Cổ phần Lionas Fund Nhật Bản (Công ty Lionas Fund) đã phát sinh tranh chấp nội bộ vốn góp tại Công ty TNHH Lionas Metals (Công ty Metals). Vụ việc đang được các bên kiện ra tòa để phân giải, gây xôn xao dư luận.

Kinh tế

Báo Thanh tra

Đi tìm sự thật việc vốn góp và tranh chấp tại Công ty TNHH Metals ở thị xã Nghi Sơn: Cơ sở khẳng định việc “hoán đổi” 16% vốn góp vào Công ty Metals đã có người đại diện pháp luật các bên ký tên