Thủ đoạn của tội phạm l&agrave; &nbsp;th&ocirc;ng qua mạng x&atilde; hội, ứng dụng Zalo, Telegram thao t&uacute;ng, đưa ra &yacute; kiến về giao dịch nhiều m&atilde; cổ phiếu, định hướng quyết định mua b&aacute;n của c&aacute;c nh&agrave; đầu tư sau khi đ&atilde; nắm giữ cổ phiếu đ&oacute;.

<img alt="" src="https://static.fireant.vn/Upload/20240830/images/tungtk-2275.jpg" style="height:369px; width:555px">

Hai đối tượng Minh v&agrave; Thi

Thao t&uacute;ng chứng kho&aacute;n thu lợi bất ch&iacute;nh

C&aacute;c đối tượng li&ecirc;n quan gồm: Trần B&igrave;nh Minh (SN 1982), HKTT ở quận Thanh Xu&acirc;n; Nguyễn Ho&agrave;ng Thi (SN 1986), ở quận Hai B&agrave; Trưng; L&ecirc; Xu&acirc;n Cao (SN 1989) ở quận Đống Đa; Ph&ugrave;ng Tiến Th&agrave;nh (SN 1985), ở tỉnh Vĩnh Ph&uacute;c; H&agrave; Đức Đạt (SN 1990), ở quận Nam Từ Li&ecirc;m; Trần Ngọc Sơn (SN 1993), ở Ho&agrave;ng Mai; Trần B&aacute; Tuấn (SN 1975), ở quận Nam Từ Li&ecirc;m.

Ng&agrave;y 15-8, Cơ quan CSĐT (Ph&ograve;ng Cảnh s&aacute;t kinh tế) - CATP H&agrave; Nội đ&atilde; ra Quyết định khởi tố vụ &aacute;n h&igrave;nh sự, Quyết định khởi tố bị can đối với 7 đối tượng về h&agrave;nh vi: Thao t&uacute;ng thị trường chứng kho&aacute;n m&agrave; cổ phiếu <a class='symbol'>CMS</a> của C&ocirc;ng ty cổ phần Tập đo&agrave;n CMH Việt Nam.

Căn cứ t&agrave;i liệu, hồ sơ cơ quan CSĐT x&aacute;c định 2 trong số 7 đối tượng cầm đầu l&agrave; Trần B&igrave;nh Minh v&agrave; Nguyễn Ho&agrave;ng Thi.

Theo điều tra, x&aacute;c minh trong khoảng thời gian từ th&aacute;ng 5/2023 đến th&aacute;ng 10/2023, th&ocirc;ng qua hoạt động tổ chức c&aacute;c hội nh&oacute;m tr&ecirc;n zalo, nh&oacute;m đối tượng Minh với vai tr&ograve; nh&agrave; đầu tư tự do, cầm đầu đ&atilde; cấu kết, l&ocirc;i k&eacute;o nhiều th&agrave;nh vi&ecirc;n trong nh&oacute;m li&ecirc;n tục đặt lệnh mua, b&aacute;n chứng kho&aacute;n g&acirc;y ảnh hưởng đến cung cầu v&agrave; gi&aacute; chứng kho&aacute;n; sử dụng nhiều t&agrave;i khoản để li&ecirc;n tục mua bản m&atilde; cổ phiếu <a class='symbol'>CMS</a>.

Thủ đoạn của Minh thực hiện mua gom m&atilde; cổ phiếu <a class='symbol'>CMS</a> với gi&aacute; thấp để đẩy gi&aacute; m&atilde; cổ phiếu <a class='symbol'>CMS</a> tăng rồi b&aacute;n ra kiếm lời.

C&ograve;n c&aacute;c đối tượng Nguyễn Ho&agrave;ng Thi v&agrave; 5 đối tượng li&ecirc;n quan đ&atilde; lập, sử dụng c&aacute;c hội nh&oacute;m tr&ecirc;n ứng dụng Zalo, Telegram b&agrave;n bạc, trao đổi về cổ phiếu sau đ&oacute; h&ocirc; h&agrave;o, đưa ra &yacute; kiến về giao dịch nhiều m&atilde; cổ phiếu, trong đ&oacute; c&oacute; m&atilde; <a class='symbol'>CMS</a> nhằm định hướng quyết định mua b&aacute;n của c&aacute;c nh&agrave; đầu tư sau khi nh&oacute;m đối tượng đ&atilde; nắm giữ cổ phiếu đ&oacute;, nhằm tạo ảnh hưởng đến diễn biến gi&aacute; của m&atilde; <a class='symbol'>CMS</a> trong năm 2023.

Điển h&igrave;nh, trong một số ng&agrave;y, c&aacute;c quản trị vi&ecirc;n đưa ra trước &yacute; kiến về gi&aacute; của cổ phiếu <a class='symbol'>CMS</a> phản &aacute;nh đ&uacute;ng diễn biến gi&aacute; giao dịch thật của cổ phiếu <a class='symbol'>CMS</a> tr&ecirc;n thị trường trong phi&ecirc;n hoặc gi&aacute; của cổ phiếu <a class='symbol'>CMS</a> ng&agrave;y h&ocirc;m sau.

Qua tr&igrave;nh thực hiện h&agrave;nh vi phạm tội, Minh lập nh&oacute;m chat nội bộ &ldquo;Nội bộ anh em KTC&rdquo; (tr&ecirc;n ứng dụng Zalo v&agrave; Telegram) để truyền đạt c&aacute;c nội dung cụ thể cho từng người đăng tải c&aacute;c th&ocirc;ng tin l&ecirc;n hội nh&oacute;m, đồng thời chỉ đạo c&aacute;c admin hoặc ph&oacute; nh&oacute;m &ldquo;k&iacute;ch&rdquo; (đẩy) ra khỏi nh&oacute;m c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n nhắn tin đưa th&ocirc;ng tin bất lợi, ti&ecirc;u cực cản trở qu&aacute; tr&igrave;nh đẩy gi&aacute; cổ phiếu <a class='symbol'>CMS</a> của Minh.

Khi gi&aacute; cổ phiếu đạt đỉnh v&agrave;o th&aacute;ng 9/2023, Minh v&agrave; c&aacute;c đối tượng li&ecirc;n quan đ&atilde; b&aacute;n ra lượng lớn cổ phiếu <a class='symbol'>CMS</a> để thu lời bất ch&iacute;nh, khiến nhiều nh&agrave; dầu tư bị thiệt hại do giao dịch cổ phiếu <a class='symbol'>CMS</a> bị thao t&uacute;ng giả trong giai đoạn tr&ecirc;n, l&agrave;m giảm t&iacute;nh minh bạch của thị trường chứng kho&aacute;n.

Để mua v&agrave;o, nắm giữ cổ phiếu, cũng như để &ldquo;g&aacute;nh&rdquo; giả m&atilde; <a class='symbol'>CMS</a> trong thời gian thao t&uacute;ng, nh&oacute;m đối tượng do Minh cầm đầu đ&atilde; sử dụng nhiều t&agrave;i khoản chứng kho&aacute;n mua - b&aacute;n m&atilde; <a class='symbol'>CMS</a>.

Cơ quan C&ocirc;ng an khuyến c&aacute;o

Ủy ban chứng kho&aacute;n Nh&agrave; nước x&aacute;c định c&aacute;c t&agrave;i khoản n&agrave;y trong thời gian từ th&aacute;ng 5/2023 đến th&aacute;ng 10/2023 mua v&agrave;o, b&aacute;n ra lượng lớn cổ phiếu <a class='symbol'>CMS</a> chiếm tỷ trọng cao, khối lượng lớn tr&ecirc;n to&agrave;n thị trường, chạm ngưỡng cảnh b&aacute;o giao dịch đ&aacute;ng ngờ. Kết quả x&aacute;c minh, tra so&aacute;t t&agrave;i khoản chứng kho&aacute;n, t&agrave;i khoản ng&acirc;n h&agrave;ng bước đầu x&aacute;c định: Trong giai đoạn từ 04/5/2023 đến 31/10/2023, c&aacute;c đối tượng đ&atilde; c&acirc;u kết, l&ocirc;i k&eacute;o để thao t&uacute;ng m&atilde; <a class='symbol'>CMS</a>, b&aacute;n thu lời hơn 10 tỷ đồng. Trong đ&oacute; ri&ecirc;ng t&agrave;i khoản chứng kho&aacute;n của c&aacute; nh&acirc;n đối tượng Trần B&igrave;nh Minh thu lời từ hoạt động giao dịch cổ phiếu <a class='symbol'>CMS</a> l&agrave; hơn 5,5 tỷ đồng (tạm tỉnh, chưa trừ thuế, ph&iacute;).

Cơ quan CSĐT - CATP H&agrave; Nội đang mở rộng điều tra vụ &aacute;n, l&agrave;m r&otilde; vai tr&ograve; của c&aacute;c đối tượng kh&aacute;c c&oacute; li&ecirc;n quan cũng như l&agrave;m r&otilde; h&agrave;nh vi thao t&uacute;ng c&aacute;c m&atilde; cổ phiếu kh&aacute;c của nh&oacute;m đối tượng n&agrave;y.

Hiện nay, một số đối tượng lợi dụng việc lập, sử dụng hội nh&oacute;m tr&ecirc;n kh&ocirc;ng gian mạng để k&ecirc;u gọi, h&ocirc; h&agrave;o đầu tư mua một nh&oacute;m m&atilde; cổ phiếu nhằm mục đ&iacute;ch để thao t&uacute;ng gi&aacute; cổ phiếu, g&acirc;y t&aacute;c động xấu đến thị trường chứng kho&aacute;n cũng như ảnh hưởng trực tiếp đến c&aacute;c nh&agrave; đầu tư ch&acirc;n ch&iacute;nh. Phương thức, thủ đoạn của nh&oacute;m đối tượng tinh vi, ph&acirc;n c&ocirc;ng nhiệm vụ cụ thể, lợi dụng t&iacute;nh ẩn danh v&agrave; phổ cập của kh&ocirc;ng gian C&ocirc;ng an th&agrave;nh phố đang t&iacute;ch cực, mạng để hoạt động. Cơ quan Cảnh s&aacute;t điều tra - quyết liệt đấu tranh với c&aacute;c nh&oacute;m đối tượng n&agrave;y g&oacute;p phần tạo m&ocirc;i trường đầu tư l&agrave;nh điều tra cũng mạnh, an to&agrave;n, c&ocirc;ng bằng cho c&aacute;c nh&agrave; đầu tư.

Cơ khuyến c&aacute;o c&aacute;c nh&agrave; đầu tư cần chủ động nghi&ecirc;n cứu kỹ th&ocirc;ng tin về c&aacute;c m&atilde; cổ phiếu, t&igrave;nh h&igrave;nh hoạt động, t&agrave;i ch&iacute;nh của doanh nghiệp ni&ecirc;m yết để lựa chọn đầu tư ph&ugrave; hợp, tr&aacute;nh để c&aacute;c đối tượng phạm tội lợi dụng, c&acirc;u k&eacute;o g&acirc;y thiệt hại lớn về kinh tế.

Để phục vụ y&ecirc;u cầu điều tra, Cơ quan Cảnh s&aacute;t điều tra - C&ocirc;ng an TP H&agrave; Nội th&ocirc;ng b&aacute;o cho c&aacute;c nh&agrave; đầu tư (người bị hại) mua m&atilde; chứng kho&aacute;n <a class='symbol'>CMS</a> trong giai đoạn từ ng&agrave;y 04/5/2023 đến ng&agrave;y 31/10/2023 biết, li&ecirc;n hệ với Cơ quan Cảnh s&aacute;t điều tra - C&ocirc;ng an TP H&agrave; Nội (Đội 5- Ph&ograve;ng Cảnh s&aacute;t Kinh tế) trước ng&agrave;y 30/9/2024 để giải quyết theo quy định của ph&aacute;p luật.

Địa chỉ li&ecirc;n hệ: Số 54 Trần Hưng Đạo, phường H&agrave;ng B&agrave;i, quận Ho&agrave;n Kiếm, TP. H&agrave; Nội; số điện thoại trực ban: điện thoại di động: 099.329.7726.

A.N

<a href="https://www.anninhthudo.vn/bat-nhom-doi-tuong-thao-tung-chung-khoan-de-truc-loi-post587807.antd">Link gốc</a>

Thủ đoạn của tội phạm là  thông qua mạng xã hội, ứng dụng Zalo, Telegram thao túng, đưa ra ý kiến về giao dịch nhiều mã cổ phiếu, định hướng quyết định mua bán của các nhà đầu tư sau khi đã nắm giữ cổ phiếu đó.

Thủ đoạn của tội phạm l&agrave; &nbsp;th&ocirc;ng qua mạng x&atilde; hội, ứng dụng Zalo, Telegram thao t&uacute;ng, đưa ra &yacute; kiến về giao dịch nhiều m&atilde; cổ phiếu, định hướng quyết định mua b&aacute;n của c&aacute;c nh&agrave; đầu tư sau khi đ&atilde; nắm giữ cổ phiếu đ&oacute;.

<img alt="" src="https://static.fireant.vn/Upload/20240830/images/tungtk-2275.jpg" style="height:369px; width:555px" />

Hai đối tượng Minh v&agrave; Thi

Thao t&uacute;ng chứng kho&aacute;n thu lợi bất ch&iacute;nh

C&aacute;c đối tượng li&ecirc;n quan gồm: Trần B&igrave;nh Minh (SN 1982), HKTT ở quận Thanh Xu&acirc;n; Nguyễn Ho&agrave;ng Thi (SN 1986), ở quận Hai B&agrave; Trưng; L&ecirc; Xu&acirc;n Cao (SN 1989) ở quận Đống Đa; Ph&ugrave;ng Tiến Th&agrave;nh (SN 1985), ở tỉnh Vĩnh Ph&uacute;c; H&agrave; Đức Đạt (SN 1990), ở quận Nam Từ Li&ecirc;m; Trần Ngọc Sơn (SN 1993), ở Ho&agrave;ng Mai; Trần B&aacute; Tuấn (SN 1975), ở quận Nam Từ Li&ecirc;m.

Ng&agrave;y 15-8, Cơ quan CSĐT (Ph&ograve;ng Cảnh s&aacute;t kinh tế) - CATP H&agrave; Nội đ&atilde; ra Quyết định khởi tố vụ &aacute;n h&igrave;nh sự, Quyết định khởi tố bị can đối với 7 đối tượng về h&agrave;nh vi: Thao t&uacute;ng thị trường chứng kho&aacute;n m&agrave; cổ phiếu CMS của C&ocirc;ng ty cổ phần Tập đo&agrave;n CMH Việt Nam.

Căn cứ t&agrave;i liệu, hồ sơ cơ quan CSĐT x&aacute;c định 2 trong số 7 đối tượng cầm đầu l&agrave; Trần B&igrave;nh Minh v&agrave; Nguyễn Ho&agrave;ng Thi.

Theo điều tra, x&aacute;c minh trong khoảng thời gian từ th&aacute;ng 5/2023 đến th&aacute;ng 10/2023, th&ocirc;ng qua hoạt động tổ chức c&aacute;c hội nh&oacute;m tr&ecirc;n zalo, nh&oacute;m đối tượng Minh với vai tr&ograve; nh&agrave; đầu tư tự do, cầm đầu đ&atilde; cấu kết, l&ocirc;i k&eacute;o nhiều th&agrave;nh vi&ecirc;n trong nh&oacute;m li&ecirc;n tục đặt lệnh mua, b&aacute;n chứng kho&aacute;n g&acirc;y ảnh hưởng đến cung cầu v&agrave; gi&aacute; chứng kho&aacute;n; sử dụng nhiều t&agrave;i khoản để li&ecirc;n tục mua bản m&atilde; cổ phiếu CMS.

Thủ đoạn của Minh thực hiện mua gom m&atilde; cổ phiếu CMS với gi&aacute; thấp để đẩy gi&aacute; m&atilde; cổ phiếu CMS tăng rồi b&aacute;n ra kiếm lời.

C&ograve;n c&aacute;c đối tượng Nguyễn Ho&agrave;ng Thi v&agrave; 5 đối tượng li&ecirc;n quan đ&atilde; lập, sử dụng c&aacute;c hội nh&oacute;m tr&ecirc;n ứng dụng Zalo, Telegram b&agrave;n bạc, trao đổi về cổ phiếu sau đ&oacute; h&ocirc; h&agrave;o, đưa ra &yacute; kiến về giao dịch nhiều m&atilde; cổ phiếu, trong đ&oacute; c&oacute; m&atilde; CMS nhằm định hướng quyết định mua b&aacute;n của c&aacute;c nh&agrave; đầu tư sau khi nh&oacute;m đối tượng đ&atilde; nắm giữ cổ phiếu đ&oacute;, nhằm tạo ảnh hưởng đến diễn biến gi&aacute; của m&atilde; CMS trong năm 2023.

Điển h&igrave;nh, trong một số ng&agrave;y, c&aacute;c quản trị vi&ecirc;n đưa ra trước &yacute; kiến về gi&aacute; của cổ phiếu CMS phản &aacute;nh đ&uacute;ng diễn biến gi&aacute; giao dịch thật của cổ phiếu CMS tr&ecirc;n thị trường trong phi&ecirc;n hoặc gi&aacute; của cổ phiếu CMS ng&agrave;y h&ocirc;m sau.

Qua tr&igrave;nh thực hiện h&agrave;nh vi phạm tội, Minh lập nh&oacute;m chat nội bộ &ldquo;Nội bộ anh em KTC&rdquo; (tr&ecirc;n ứng dụng Zalo v&agrave; Telegram) để truyền đạt c&aacute;c nội dung cụ thể cho từng người đăng tải c&aacute;c th&ocirc;ng tin l&ecirc;n hội nh&oacute;m, đồng thời chỉ đạo c&aacute;c admin hoặc ph&oacute; nh&oacute;m &ldquo;k&iacute;ch&rdquo; (đẩy) ra khỏi nh&oacute;m c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n nhắn tin đưa th&ocirc;ng tin bất lợi, ti&ecirc;u cực cản trở qu&aacute; tr&igrave;nh đẩy gi&aacute; cổ phiếu CMS của Minh.

Khi gi&aacute; cổ phiếu đạt đỉnh v&agrave;o th&aacute;ng 9/2023, Minh v&agrave; c&aacute;c đối tượng li&ecirc;n quan đ&atilde; b&aacute;n ra lượng lớn cổ phiếu CMS để thu lời bất ch&iacute;nh, khiến nhiều nh&agrave; dầu tư bị thiệt hại do giao dịch cổ phiếu CMS bị thao t&uacute;ng giả trong giai đoạn tr&ecirc;n, l&agrave;m giảm t&iacute;nh minh bạch của thị trường chứng kho&aacute;n.

Để mua v&agrave;o, nắm giữ cổ phiếu, cũng như để &ldquo;g&aacute;nh&rdquo; giả m&atilde; CMS trong thời gian thao t&uacute;ng, nh&oacute;m đối tượng do Minh cầm đầu đ&atilde; sử dụng nhiều t&agrave;i khoản chứng kho&aacute;n mua - b&aacute;n m&atilde; CMS.

Cơ quan C&ocirc;ng an khuyến c&aacute;o

Ủy ban chứng kho&aacute;n Nh&agrave; nước x&aacute;c định c&aacute;c t&agrave;i khoản n&agrave;y trong thời gian từ th&aacute;ng 5/2023 đến th&aacute;ng 10/2023 mua v&agrave;o, b&aacute;n ra lượng lớn cổ phiếu CMS chiếm tỷ trọng cao, khối lượng lớn tr&ecirc;n to&agrave;n thị trường, chạm ngưỡng cảnh b&aacute;o giao dịch đ&aacute;ng ngờ. Kết quả x&aacute;c minh, tra so&aacute;t t&agrave;i khoản chứng kho&aacute;n, t&agrave;i khoản ng&acirc;n h&agrave;ng bước đầu x&aacute;c định: Trong giai đoạn từ 04/5/2023 đến 31/10/2023, c&aacute;c đối tượng đ&atilde; c&acirc;u kết, l&ocirc;i k&eacute;o để thao t&uacute;ng m&atilde; CMS, b&aacute;n thu lời hơn 10 tỷ đồng. Trong đ&oacute; ri&ecirc;ng t&agrave;i khoản chứng kho&aacute;n của c&aacute; nh&acirc;n đối tượng Trần B&igrave;nh Minh thu lời từ hoạt động giao dịch cổ phiếu CMS l&agrave; hơn 5,5 tỷ đồng (tạm tỉnh, chưa trừ thuế, ph&iacute;).

Cơ quan CSĐT - CATP H&agrave; Nội đang mở rộng điều tra vụ &aacute;n, l&agrave;m r&otilde; vai tr&ograve; của c&aacute;c đối tượng kh&aacute;c c&oacute; li&ecirc;n quan cũng như l&agrave;m r&otilde; h&agrave;nh vi thao t&uacute;ng c&aacute;c m&atilde; cổ phiếu kh&aacute;c của nh&oacute;m đối tượng n&agrave;y.

Hiện nay, một số đối tượng lợi dụng việc lập, sử dụng hội nh&oacute;m tr&ecirc;n kh&ocirc;ng gian mạng để k&ecirc;u gọi, h&ocirc; h&agrave;o đầu tư mua một nh&oacute;m m&atilde; cổ phiếu nhằm mục đ&iacute;ch để thao t&uacute;ng gi&aacute; cổ phiếu, g&acirc;y t&aacute;c động xấu đến thị trường chứng kho&aacute;n cũng như ảnh hưởng trực tiếp đến c&aacute;c nh&agrave; đầu tư ch&acirc;n ch&iacute;nh. Phương thức, thủ đoạn của nh&oacute;m đối tượng tinh vi, ph&acirc;n c&ocirc;ng nhiệm vụ cụ thể, lợi dụng t&iacute;nh ẩn danh v&agrave; phổ cập của kh&ocirc;ng gian C&ocirc;ng an th&agrave;nh phố đang t&iacute;ch cực, mạng để hoạt động. Cơ quan Cảnh s&aacute;t điều tra - quyết liệt đấu tranh với c&aacute;c nh&oacute;m đối tượng n&agrave;y g&oacute;p phần tạo m&ocirc;i trường đầu tư l&agrave;nh điều tra cũng mạnh, an to&agrave;n, c&ocirc;ng bằng cho c&aacute;c nh&agrave; đầu tư.

Cơ khuyến c&aacute;o c&aacute;c nh&agrave; đầu tư cần chủ động nghi&ecirc;n cứu kỹ th&ocirc;ng tin về c&aacute;c m&atilde; cổ phiếu, t&igrave;nh h&igrave;nh hoạt động, t&agrave;i ch&iacute;nh của doanh nghiệp ni&ecirc;m yết để lựa chọn đầu tư ph&ugrave; hợp, tr&aacute;nh để c&aacute;c đối tượng phạm tội lợi dụng, c&acirc;u k&eacute;o g&acirc;y thiệt hại lớn về kinh tế.

Để phục vụ y&ecirc;u cầu điều tra, Cơ quan Cảnh s&aacute;t điều tra - C&ocirc;ng an TP H&agrave; Nội th&ocirc;ng b&aacute;o cho c&aacute;c nh&agrave; đầu tư (người bị hại) mua m&atilde; chứng kho&aacute;n CMS trong giai đoạn từ ng&agrave;y 04/5/2023 đến ng&agrave;y 31/10/2023 biết, li&ecirc;n hệ với Cơ quan Cảnh s&aacute;t điều tra - C&ocirc;ng an TP H&agrave; Nội (Đội 5- Ph&ograve;ng Cảnh s&aacute;t Kinh tế) trước ng&agrave;y 30/9/2024 để giải quyết theo quy định của ph&aacute;p luật.

Địa chỉ li&ecirc;n hệ: Số 54 Trần Hưng Đạo, phường H&agrave;ng B&agrave;i, quận Ho&agrave;n Kiếm, TP. H&agrave; Nội; số điện thoại trực ban: điện thoại di động: 099.329.7726.

A.N

<a href="https://www.anninhthudo.vn/bat-nhom-doi-tuong-thao-tung-chung-khoan-de-truc-loi-post587807.antd">Link gốc</a>