Cơ quan Cảnh s&aacute;t điều tra Bộ C&ocirc;ng an đ&atilde; tiến h&agrave;nh k&ecirc; bi&ecirc;n 7 bất động sản của do vợ chồng &ocirc;ng Tr&iacute; đứng t&ecirc;n với tổng trị gi&aacute; hơn 266 tỷ đồng.

<img alt="" src="https://static.fireant.vn/Upload/20231118/images/Screenshot%202023-11-18%20192345.png" style="height:358px; width:550px">

&Ocirc;ng Nguyễn Cao Tr&iacute; chiếm đoạt 40 triệu USD của b&agrave; Trương Mỹ Lan.

N&ocirc;i dung n&ecirc;u tại kết luận điều tra vụ &aacute;n xảy ra tại Tập đo&agrave;n Vạn Thịnh Ph&aacute;t, Ng&acirc;n h&agrave;ng SCB v&agrave; c&aacute;c đơn vị c&oacute; li&ecirc;n quan. Trong vụ &aacute;n, &ocirc;ng Nguyễn Cao Tr&iacute;, Chủ tịch C&ocirc;ng ty Văn Lang v&agrave; C&ocirc;ng ty Capella, bị c&aacute;o buộc phạm tội &quot;Lạm dụng t&iacute;n nhiệm chiếm đoạt t&agrave;i sản&quot;.

Thủ đoạt chiếm đoạn 40 triệu USD

Theo kết luận điều tra, &ocirc;ng Tr&iacute; sở hữu hệ sinh th&aacute;i Tập đo&agrave;n Capella c&oacute; 28 c&ocirc;ng ty con hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, kinh doanh nh&agrave; h&agrave;ng, kh&aacute;ch sạn v&agrave; một Tập đo&agrave;n gi&aacute;o dục Văn Lang với 7 đơn vị th&agrave;nh vi&ecirc;n. Cả hai hệ sinh th&aacute;i đều do &ocirc;ng Tr&iacute; nắm quyền Chủ tịch HĐQT.

Ngo&agrave;i ra, &ocirc;ng Tr&iacute; c&ograve;n tham gia HĐQT SaigonBank từ th&aacute;ng 10/2019. Th&aacute;ng 6/2021, &ocirc;ng mua v&agrave;o gần 580.000 cổ phiếu <a class='symbol'>SGB</a> - tương đương 0,19% vốn điều lệ ng&acirc;n h&agrave;ng. Đến ng&agrave;y 19/1, SaigonBank th&ocirc;ng b&aacute;o &ocirc;ng Tr&iacute; &quot;đương nhi&ecirc;n mất tư c&aacute;ch&quot; th&agrave;nh vi&ecirc;n HĐQT ng&acirc;n h&agrave;ng n&agrave;y.

Theo c&aacute;o buộc, &ocirc;ng Nguyễn Cao Tr&iacute; quen b&agrave; Trương Mỹ Lan, Chủ tịch tập đo&agrave;n Vạn Thịnh Ph&aacute;t từ năm 2017 rồi hợp t&aacute;c đầu tư một số dự &aacute;n bất động sản v&agrave; mua cổ phần c&ocirc;ng ty.&nbsp;

Sau đ&oacute;, bị can n&agrave;y đ&atilde; nhiều lần nhận tiền của bị can Trương Mỹ Lan, với tổng cộng 1.000 tỷ đồng, th&ocirc;ng qua 3 h&igrave;nh thức l&agrave; chuyển nhượng 65% vốn điều lệ C&ocirc;ng ty Cao su C&ocirc;ng nghiệp, mua 100% vốn điều lệ C&ocirc;ng ty S&agrave;i G&ograve;n Đại Ninh v&agrave; đầu tư dự &aacute;n tại huyện Hải H&agrave;, tỉnh Quảng Ninh.

Theo kết luận điều tra, th&aacute;ng 12/2017, bị can Tr&iacute; thống nhất chuyển nhượng cho b&agrave; Lan 65% vốn điều lệ C&ocirc;ng ty Cao su C&ocirc;ng nghiệp với gi&aacute; 45 triệu USD.&nbsp;

Bị can Trương Mỹ Lan đ&atilde; thanh to&aacute;n 21,25 triệu USD (gần 500 tỷ đồng) để mua to&agrave;n bộ 30% vốn điều lệ Tr&iacute; đang sở hữu. Nhằm hợp thức h&oacute;a, Tr&iacute; chỉ đạo những người đứng t&ecirc;n hộ k&yacute; hợp đồng ủy th&aacute;c đầu tư để chuyển to&agrave;n bộ cổ phần cho Chủ tịch Tập đo&agrave;n Vạn Thịnh Ph&aacute;t th&ocirc;ng qua người đại diện.

Cơ quan điều tra x&aacute;c định, việc ủy th&aacute;c đầu tư n&agrave;y thực chất l&agrave; mua b&aacute;n cổ phần chưa được chuyển nhượng. Hợp đồng ủy th&aacute;c l&agrave; thỏa thuận c&aacute; nh&acirc;n giữa Tr&iacute; v&agrave; bị can Trương Mỹ Lan, kh&ocirc;ng b&aacute;o c&aacute;o C&ocirc;ng ty Cao su C&ocirc;ng nghiệp. Tr&ecirc;n thực tế, tất cả tiền đều do bị can Trương Mỹ Lan bỏ ra.

Đối với C&ocirc;ng ty S&agrave;i G&ograve;n Đại Ninh, từ khi th&agrave;nh lập đến nay chỉ được cấp giấy chứng nhận đầu tư một dự &aacute;n l&agrave; Khu đ&ocirc; thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh th&aacute;i Đại Ninh tại huyện Đức Trọng, tỉnh L&acirc;m Đồng. C&ocirc;ng ty do b&agrave; Phan Thị Hoa l&agrave;m chủ tịch HĐQT ki&ecirc;m Tổng gi&aacute;m đốc, kh&ocirc;ng li&ecirc;n quan đến &ocirc;ng Tr&iacute;.

Đến năm 2020, Tr&iacute; k&yacute; hợp đồng với b&agrave; Hoa thỏa thuận về việc mua lại 100% vốn điều lệ với gi&aacute; 5.000 tỷ đồng. Sau nhiều lần mua b&aacute;n, Nguyễn Cao Tr&iacute; đ&atilde; sở hữu th&agrave;nh c&ocirc;ng 58% vốn điều lệ, trở th&agrave;nh người đại diện theo ph&aacute;p luật của S&agrave;i G&ograve;n Đại Ninh v&agrave; đ&atilde; thanh to&aacute;n cho b&agrave; Hoa 2.230 tỷ đồng.

Sau khi mua cổ phần C&ocirc;ng ty S&agrave;i G&ograve;n Đại Ninh, bị can Tr&iacute; lập tức thỏa thuận b&aacute;n lại cho b&agrave; Trương Mỹ Lan 100% vốn đang sở hữu với gi&aacute; 3.000 tỷ đồng. Sau đ&oacute;, bị can Lan 5 lần chuyển tiền đặt cọc cho Tr&iacute; với tổng cộng 20 triệu USD (khoảng 460 tỷ đồng) v&agrave; 127 tỷ đồng. Tuy nhi&ecirc;n, sau đ&oacute;, b&agrave; Lan đổi &yacute; kh&ocirc;ng mua cổ phần của S&agrave;i G&ograve;n Đại Ninh nữa n&ecirc;n chuyển một triệu USD đặt cọc v&agrave; 127 tỷ đồng th&agrave;nh mua 10% vốn điều lệ C&ocirc;ng ty Văn Lang.

Đối với tư dự &aacute;n khu c&ocirc;ng nghiệp tại huyện Hải H&agrave;, cơ quan điều tra x&aacute;c định giữa năm 2020 C&ocirc;ng ty CP Tập đo&agrave;n Bến Th&agrave;nh Holdings Group của Tr&iacute; xin nghi&ecirc;n cứu đầu tư dự &aacute;n n&agrave;y v&agrave; được UBND tỉnh Quảng Ninh chấp thuận.&nbsp;

Sau đ&oacute;, Tr&iacute; đồng &yacute; cho bị can Trương Mỹ Lan c&ugrave;ng tham gia. Sau khi đ&atilde; chuyển 9,5 triệu USD (220 tỷ đồng), nữ chủ tịch Vạn Thịnh Ph&aacute;t thay đổi &yacute; định, kh&ocirc;ng tiếp tục tham gia dự &aacute;n m&agrave; đề nghị chuyển số tiền tr&ecirc;n c&ugrave;ng một số khoản kh&aacute;c để mua 10% vốn điều lệ C&ocirc;ng ty Văn Lang.

Cơ quan điều tra x&aacute;c định cả ba khoản tiền đầu tư tr&ecirc;n đều kh&ocirc;ng c&oacute; giấy tờ, bi&ecirc;n nhận n&ecirc;n th&aacute;ng 1-2021, Tr&iacute; gặp bị can Trương Mỹ Lan đ&atilde; thống nhất cầm 1.000 tỷ đồng&quot; (827 tỷ đồng gốc v&agrave; 173 tỉ tiền l&atilde;i) của nữ chủ tịch Vạn Thịnh Ph&aacute;t.&nbsp;

Để bị can Trương Mỹ Lan tin tưởng, Tr&iacute; đồng &yacute; chuyển nhượng 10% vốn điều lệ C&ocirc;ng ty Văn Lang cho người đại diện của nữ chủ tịch Vạn Thịnh Ph&aacute;t đứng t&ecirc;n.

Tuy nhi&ecirc;n, sổ s&aacute;ch kế to&aacute;n của c&ocirc;ng ty kh&ocirc;ng ghi nhận việc chuyển nhượng vốn điều lệ tr&ecirc;n. Th&aacute;ng 10-2022, sau khi bị can &nbsp;Trương Mỹ Lan bị bắt giam, Nguyễn Cao Tr&iacute; chỉ đạo trợ l&yacute; soạn thảo c&aacute;c văn bản điều chỉnh gi&aacute; v&agrave; thanh l&yacute; to&agrave;n bộ hợp đồng chuyển nhượng đ&atilde; k&yacute; trước đ&oacute;. Mục đ&iacute;ch l&agrave;m việc n&agrave;y của Tr&iacute; nhằm x&oacute;a bỏ quyền sở hữu tại C&ocirc;ng ty Văn Lang của b&agrave; Lan để chiếm đoạt tiền.

Quanh co chối tội

Ban đầu, tại cơ quan điều tra, &ocirc;ng Tr&iacute; khẳng định kh&ocirc;ng nhận khoản tiền n&agrave;o. Đồng thời, &ocirc;ng Tr&iacute; c&ograve;n c&oacute; nhiều đơn gửi c&aacute;c nơi khẳng định kh&ocirc;ng nhận bất cứ khoản tiền n&agrave;o của b&agrave; Lan, chỉ thừa nhận hợp t&aacute;c với Tập đo&agrave;n Vạn Thịnh Ph&aacute;t trong việc t&agrave;i trợ 2.000 m&aacute;y thở ph&ograve;ng chống Covid-19 cho Bộ Y tế v&agrave; c&aacute;c tỉnh, th&agrave;nh trong nước, ngo&agrave;i ra kh&ocirc;ng c&oacute; quan hệ kinh tế kh&aacute;c.

Qu&aacute; tr&igrave;nh l&agrave;m việc với cơ quan điều tra, &ocirc;ng Tr&iacute; vẫn khẳng định kh&ocirc;ng c&oacute; quan hệ kinh tế, kh&ocirc;ng nhận bất cứ khoản tiền n&agrave;o của b&agrave; Lan, kh&ocirc;ng biết quan hệ chuyển nhượng cổ phần C&ocirc;ng ty Văn Lang; chỉ thừa nhận gặp &ocirc;ng Hồ Quốc Minh tại s&acirc;n bay T&acirc;n Sơn Nhất (TP. HCM) l&agrave; t&igrave;nh cờ, kh&ocirc;ng giao cho &ocirc;ng Hồ Quốc Minh k&yacute; bất cứ t&agrave;i liệu, giấy tờ g&igrave;.

Khi c&oacute; kết quả gi&aacute;m định t&agrave;i liệu x&aacute;c định chữ viết của &ocirc;ng Tr&iacute; trong c&aacute;c t&agrave;i liệu theo d&otilde;i, x&aacute;c nhận số tiền đ&atilde; nhận từ b&agrave; Lan, &ocirc;ng Tr&iacute; vẫn ngoan cố kh&ocirc;ng thừa nhận h&agrave;nh vi. Thậm ch&iacute;, đại gia n&agrave;y c&ograve;n cho rằng Chủ tịch Tập đo&agrave;n Vạn Thịnh Ph&aacute;t vu khống, b&ocirc;i nhọ danh dự của m&igrave;nh.

Qu&aacute; tr&igrave;nh điều tra đến nay, &ocirc;ng Nguyễn Cao Tr&iacute; đ&atilde; khai nhận h&agrave;nh vi phạm tội v&agrave; c&oacute; đơn đề nghị nộp tiền khắc phục v&agrave; gia đ&igrave;nh Tr&iacute; đ&atilde; nộp tổng số tiền hơn 640 tỷ đồng v&agrave;o t&agrave;i khoản tạm giữ của cơ quan điều tra để khắc phục hậu quả.&nbsp;

Cơ quan Cảnh s&aacute;t điều tra Bộ C&ocirc;ng an đ&atilde; tiến h&agrave;nh k&ecirc; bi&ecirc;n 7 bất động sản do vợ chồng &ocirc;ng Tr&iacute; đứng t&ecirc;n với tổng trị gi&aacute; hơn 266 tỷ đồng; thu giữ số tiền mặt gần 94 tỷ đồng, trong đ&oacute; gồm 3,3 triệu USD; gia đ&igrave;nh bị can Nguyễn Cao Tr&iacute; nộp khắc phục tổng số tiền hơn 640 tỷ đồng. Tổng cộng số tiền l&agrave; gần 1.002 tỷ đồng.

<a href="https://vietnamfinance.vn/chiem-doat-40-trieu-usd-dai-gia-nguyen-cao-tri-bi-ke-bien-7-bds-nop-lai-1000-ty-dong-20180504224291733.htm">Tuệ L&acirc;m</a>

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành kê biên 7 bất động sản của do vợ chồng ông Trí đứng tên với tổng trị giá hơn 266 tỷ đồng.


Cơ quan Cảnh s&aacute;t điều tra Bộ C&ocirc;ng an đ&atilde; tiến h&agrave;nh k&ecirc; bi&ecirc;n 7 bất động sản của do vợ chồng &ocirc;ng Tr&iacute; đứng t&ecirc;n với tổng trị gi&aacute; hơn 266 tỷ đồng.

<img alt="" src="https://static.fireant.vn/Upload/20231118/images/Screenshot%202023-11-18%20192345.png" style="height:358px; width:550px" />

&Ocirc;ng Nguyễn Cao Tr&iacute; chiếm đoạt 40 triệu USD của b&agrave; Trương Mỹ Lan.

N&ocirc;i dung n&ecirc;u tại kết luận điều tra vụ &aacute;n xảy ra tại Tập đo&agrave;n Vạn Thịnh Ph&aacute;t, Ng&acirc;n h&agrave;ng SCB v&agrave; c&aacute;c đơn vị c&oacute; li&ecirc;n quan. Trong vụ &aacute;n, &ocirc;ng Nguyễn Cao Tr&iacute;, Chủ tịch C&ocirc;ng ty Văn Lang v&agrave; C&ocirc;ng ty Capella, bị c&aacute;o buộc phạm tội &quot;Lạm dụng t&iacute;n nhiệm chiếm đoạt t&agrave;i sản&quot;.

Thủ đoạt chiếm đoạn 40 triệu USD

Theo kết luận điều tra, &ocirc;ng Tr&iacute; sở hữu hệ sinh th&aacute;i Tập đo&agrave;n Capella c&oacute; 28 c&ocirc;ng ty con hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, kinh doanh nh&agrave; h&agrave;ng, kh&aacute;ch sạn v&agrave; một Tập đo&agrave;n gi&aacute;o dục Văn Lang với 7 đơn vị th&agrave;nh vi&ecirc;n. Cả hai hệ sinh th&aacute;i đều do &ocirc;ng Tr&iacute; nắm quyền Chủ tịch HĐQT.

Ngo&agrave;i ra, &ocirc;ng Tr&iacute; c&ograve;n tham gia HĐQT SaigonBank từ th&aacute;ng 10/2019. Th&aacute;ng 6/2021, &ocirc;ng mua v&agrave;o gần 580.000 cổ phiếu SGB - tương đương 0,19% vốn điều lệ ng&acirc;n h&agrave;ng. Đến ng&agrave;y 19/1, SaigonBank th&ocirc;ng b&aacute;o &ocirc;ng Tr&iacute; &quot;đương nhi&ecirc;n mất tư c&aacute;ch&quot; th&agrave;nh vi&ecirc;n HĐQT ng&acirc;n h&agrave;ng n&agrave;y.

Theo c&aacute;o buộc, &ocirc;ng Nguyễn Cao Tr&iacute; quen b&agrave; Trương Mỹ Lan, Chủ tịch tập đo&agrave;n Vạn Thịnh Ph&aacute;t từ năm 2017 rồi hợp t&aacute;c đầu tư một số dự &aacute;n bất động sản v&agrave; mua cổ phần c&ocirc;ng ty.&nbsp;

Sau đ&oacute;, bị can n&agrave;y đ&atilde; nhiều lần nhận tiền của bị can Trương Mỹ Lan, với tổng cộng 1.000 tỷ đồng, th&ocirc;ng qua 3 h&igrave;nh thức l&agrave; chuyển nhượng 65% vốn điều lệ C&ocirc;ng ty Cao su C&ocirc;ng nghiệp, mua 100% vốn điều lệ C&ocirc;ng ty S&agrave;i G&ograve;n Đại Ninh v&agrave; đầu tư dự &aacute;n tại huyện Hải H&agrave;, tỉnh Quảng Ninh.

Theo kết luận điều tra, th&aacute;ng 12/2017, bị can Tr&iacute; thống nhất chuyển nhượng cho b&agrave; Lan 65% vốn điều lệ C&ocirc;ng ty Cao su C&ocirc;ng nghiệp với gi&aacute; 45 triệu USD.&nbsp;

Bị can Trương Mỹ Lan đ&atilde; thanh to&aacute;n 21,25 triệu USD (gần 500 tỷ đồng) để mua to&agrave;n bộ 30% vốn điều lệ Tr&iacute; đang sở hữu. Nhằm hợp thức h&oacute;a, Tr&iacute; chỉ đạo những người đứng t&ecirc;n hộ k&yacute; hợp đồng ủy th&aacute;c đầu tư để chuyển to&agrave;n bộ cổ phần cho Chủ tịch Tập đo&agrave;n Vạn Thịnh Ph&aacute;t th&ocirc;ng qua người đại diện.

Cơ quan điều tra x&aacute;c định, việc ủy th&aacute;c đầu tư n&agrave;y thực chất l&agrave; mua b&aacute;n cổ phần chưa được chuyển nhượng. Hợp đồng ủy th&aacute;c l&agrave; thỏa thuận c&aacute; nh&acirc;n giữa Tr&iacute; v&agrave; bị can Trương Mỹ Lan, kh&ocirc;ng b&aacute;o c&aacute;o C&ocirc;ng ty Cao su C&ocirc;ng nghiệp. Tr&ecirc;n thực tế, tất cả tiền đều do bị can Trương Mỹ Lan bỏ ra.

Đối với C&ocirc;ng ty S&agrave;i G&ograve;n Đại Ninh, từ khi th&agrave;nh lập đến nay chỉ được cấp giấy chứng nhận đầu tư một dự &aacute;n l&agrave; Khu đ&ocirc; thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh th&aacute;i Đại Ninh tại huyện Đức Trọng, tỉnh L&acirc;m Đồng. C&ocirc;ng ty do b&agrave; Phan Thị Hoa l&agrave;m chủ tịch HĐQT ki&ecirc;m Tổng gi&aacute;m đốc, kh&ocirc;ng li&ecirc;n quan đến &ocirc;ng Tr&iacute;.

Đến năm 2020, Tr&iacute; k&yacute; hợp đồng với b&agrave; Hoa thỏa thuận về việc mua lại 100% vốn điều lệ với gi&aacute; 5.000 tỷ đồng. Sau nhiều lần mua b&aacute;n, Nguyễn Cao Tr&iacute; đ&atilde; sở hữu th&agrave;nh c&ocirc;ng 58% vốn điều lệ, trở th&agrave;nh người đại diện theo ph&aacute;p luật của S&agrave;i G&ograve;n Đại Ninh v&agrave; đ&atilde; thanh to&aacute;n cho b&agrave; Hoa 2.230 tỷ đồng.

Sau khi mua cổ phần C&ocirc;ng ty S&agrave;i G&ograve;n Đại Ninh, bị can Tr&iacute; lập tức thỏa thuận b&aacute;n lại cho b&agrave; Trương Mỹ Lan 100% vốn đang sở hữu với gi&aacute; 3.000 tỷ đồng. Sau đ&oacute;, bị can Lan 5 lần chuyển tiền đặt cọc cho Tr&iacute; với tổng cộng 20 triệu USD (khoảng 460 tỷ đồng) v&agrave; 127 tỷ đồng. Tuy nhi&ecirc;n, sau đ&oacute;, b&agrave; Lan đổi &yacute; kh&ocirc;ng mua cổ phần của S&agrave;i G&ograve;n Đại Ninh nữa n&ecirc;n chuyển một triệu USD đặt cọc v&agrave; 127 tỷ đồng th&agrave;nh mua 10% vốn điều lệ C&ocirc;ng ty Văn Lang.

Đối với tư dự &aacute;n khu c&ocirc;ng nghiệp tại huyện Hải H&agrave;, cơ quan điều tra x&aacute;c định giữa năm 2020 C&ocirc;ng ty CP Tập đo&agrave;n Bến Th&agrave;nh Holdings Group của Tr&iacute; xin nghi&ecirc;n cứu đầu tư dự &aacute;n n&agrave;y v&agrave; được UBND tỉnh Quảng Ninh chấp thuận.&nbsp;

Sau đ&oacute;, Tr&iacute; đồng &yacute; cho bị can Trương Mỹ Lan c&ugrave;ng tham gia. Sau khi đ&atilde; chuyển 9,5 triệu USD (220 tỷ đồng), nữ chủ tịch Vạn Thịnh Ph&aacute;t thay đổi &yacute; định, kh&ocirc;ng tiếp tục tham gia dự &aacute;n m&agrave; đề nghị chuyển số tiền tr&ecirc;n c&ugrave;ng một số khoản kh&aacute;c để mua 10% vốn điều lệ C&ocirc;ng ty Văn Lang.

Cơ quan điều tra x&aacute;c định cả ba khoản tiền đầu tư tr&ecirc;n đều kh&ocirc;ng c&oacute; giấy tờ, bi&ecirc;n nhận n&ecirc;n th&aacute;ng 1-2021, Tr&iacute; gặp bị can Trương Mỹ Lan đ&atilde; thống nhất cầm 1.000 tỷ đồng&quot; (827 tỷ đồng gốc v&agrave; 173 tỉ tiền l&atilde;i) của nữ chủ tịch Vạn Thịnh Ph&aacute;t.&nbsp;

Để bị can Trương Mỹ Lan tin tưởng, Tr&iacute; đồng &yacute; chuyển nhượng 10% vốn điều lệ C&ocirc;ng ty Văn Lang cho người đại diện của nữ chủ tịch Vạn Thịnh Ph&aacute;t đứng t&ecirc;n.

Tuy nhi&ecirc;n, sổ s&aacute;ch kế to&aacute;n của c&ocirc;ng ty kh&ocirc;ng ghi nhận việc chuyển nhượng vốn điều lệ tr&ecirc;n. Th&aacute;ng 10-2022, sau khi bị can &nbsp;Trương Mỹ Lan bị bắt giam, Nguyễn Cao Tr&iacute; chỉ đạo trợ l&yacute; soạn thảo c&aacute;c văn bản điều chỉnh gi&aacute; v&agrave; thanh l&yacute; to&agrave;n bộ hợp đồng chuyển nhượng đ&atilde; k&yacute; trước đ&oacute;. Mục đ&iacute;ch l&agrave;m việc n&agrave;y của Tr&iacute; nhằm x&oacute;a bỏ quyền sở hữu tại C&ocirc;ng ty Văn Lang của b&agrave; Lan để chiếm đoạt tiền.

Quanh co chối tội

Ban đầu, tại cơ quan điều tra, &ocirc;ng Tr&iacute; khẳng định kh&ocirc;ng nhận khoản tiền n&agrave;o. Đồng thời, &ocirc;ng Tr&iacute; c&ograve;n c&oacute; nhiều đơn gửi c&aacute;c nơi khẳng định kh&ocirc;ng nhận bất cứ khoản tiền n&agrave;o của b&agrave; Lan, chỉ thừa nhận hợp t&aacute;c với Tập đo&agrave;n Vạn Thịnh Ph&aacute;t trong việc t&agrave;i trợ 2.000 m&aacute;y thở ph&ograve;ng chống Covid-19 cho Bộ Y tế v&agrave; c&aacute;c tỉnh, th&agrave;nh trong nước, ngo&agrave;i ra kh&ocirc;ng c&oacute; quan hệ kinh tế kh&aacute;c.

Qu&aacute; tr&igrave;nh l&agrave;m việc với cơ quan điều tra, &ocirc;ng Tr&iacute; vẫn khẳng định kh&ocirc;ng c&oacute; quan hệ kinh tế, kh&ocirc;ng nhận bất cứ khoản tiền n&agrave;o của b&agrave; Lan, kh&ocirc;ng biết quan hệ chuyển nhượng cổ phần C&ocirc;ng ty Văn Lang; chỉ thừa nhận gặp &ocirc;ng Hồ Quốc Minh tại s&acirc;n bay T&acirc;n Sơn Nhất (TP. HCM) l&agrave; t&igrave;nh cờ, kh&ocirc;ng giao cho &ocirc;ng Hồ Quốc Minh k&yacute; bất cứ t&agrave;i liệu, giấy tờ g&igrave;.

Khi c&oacute; kết quả gi&aacute;m định t&agrave;i liệu x&aacute;c định chữ viết của &ocirc;ng Tr&iacute; trong c&aacute;c t&agrave;i liệu theo d&otilde;i, x&aacute;c nhận số tiền đ&atilde; nhận từ b&agrave; Lan, &ocirc;ng Tr&iacute; vẫn ngoan cố kh&ocirc;ng thừa nhận h&agrave;nh vi. Thậm ch&iacute;, đại gia n&agrave;y c&ograve;n cho rằng Chủ tịch Tập đo&agrave;n Vạn Thịnh Ph&aacute;t vu khống, b&ocirc;i nhọ danh dự của m&igrave;nh.

Qu&aacute; tr&igrave;nh điều tra đến nay, &ocirc;ng Nguyễn Cao Tr&iacute; đ&atilde; khai nhận h&agrave;nh vi phạm tội v&agrave; c&oacute; đơn đề nghị nộp tiền khắc phục v&agrave; gia đ&igrave;nh Tr&iacute; đ&atilde; nộp tổng số tiền hơn 640 tỷ đồng v&agrave;o t&agrave;i khoản tạm giữ của cơ quan điều tra để khắc phục hậu quả.&nbsp;

Cơ quan Cảnh s&aacute;t điều tra Bộ C&ocirc;ng an đ&atilde; tiến h&agrave;nh k&ecirc; bi&ecirc;n 7 bất động sản do vợ chồng &ocirc;ng Tr&iacute; đứng t&ecirc;n với tổng trị gi&aacute; hơn 266 tỷ đồng; thu giữ số tiền mặt gần 94 tỷ đồng, trong đ&oacute; gồm 3,3 triệu USD; gia đ&igrave;nh bị can Nguyễn Cao Tr&iacute; nộp khắc phục tổng số tiền hơn 640 tỷ đồng. Tổng cộng số tiền l&agrave; gần 1.002 tỷ đồng.

<a href="https://vietnamfinance.vn/chiem-doat-40-trieu-usd-dai-gia-nguyen-cao-tri-bi-ke-bien-7-bds-nop-lai-1000-ty-dong-20180504224291733.htm">Tuệ L&acirc;m</a>