Ng&agrave;y 10/12, C&ocirc;ng an TP. H&agrave; Nội th&ocirc;ng tin kết quả điều tra bước đầu li&ecirc;n quan đến Ph&oacute; Đức Nam (tức Tiktoker Mr Pips) c&ugrave;ng c&aacute;c đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt t&agrave;i sản của khoảng 2.600 bị hại.

Theo C&ocirc;ng an TP. H&agrave; Nội, qu&aacute; tr&igrave;nh điều tra, cơ quan C&ocirc;ng an đ&atilde; thu giữ, phong tỏa 316 tỷ đồng trong t&agrave;i khoản, hơn 200 tỷ đồng tại sổ tiết kiệm, c&ugrave;ng tr&aacute;i phiếu trị gi&aacute; 9 tỷ đồng, tiền mặt 69 tỷ đồng v&agrave; 2,3 triệu USD; 890 miếng v&agrave;ng SJC; 246kg v&agrave;ng nguy&ecirc;n khối; 31 si&ecirc;u xe, 7 m&ocirc; t&ocirc; hạng sang, 59 đồng hồ nh&atilde;n hiệu nổi tiếng (trị gi&aacute; khoảng 300 tỷ đồng); 84 trang sức c&aacute;c loại bằng v&agrave;ng, khảm kim cương... v&agrave; phong tỏa giao dịch đối với 125 bất động sản.

Tổng t&agrave;i sản bị thu giữ, phong tỏa ước t&iacute;nh hơn 5.200 tỷ đồng.

<img alt="" src="https://static.fireant.vn/Upload/20241210/images/img_7517.jpeg" style="height:800px; width:600px" />

Một phần số tang vật được cơ quan điều tra thu giữ.

Từ năm 2021, Ph&oacute; Đức Nam (tức Tiktoker Mr Pips, ở TP. Vũng T&agrave;u, tỉnh B&agrave; Rịa - Vũng T&agrave;u) v&agrave; L&ecirc; Khắc Ngọ (ở quận Bắc Từ Li&ecirc;m, H&agrave; Nội, tức Mr Hunter) li&ecirc;n kết với một đối tượng người Thổ Nhĩ Kỳ c&oacute; văn ph&ograve;ng điều h&agrave;nh tại th&agrave;nh phố Phnom-penh, Campuchia.

Ba đối tượng c&ugrave;ng nhau chỉ đạo 7 người kh&aacute;c tại Việt Nam th&agrave;nh lập nhiều c&ocirc;ng ty &quot;ma&quot; đặt trụ sở tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh, TP. H&agrave; Nội v&agrave; một số tỉnh th&agrave;nh kh&aacute;c. Trong đ&oacute;, một c&ocirc;ng ty tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh l&agrave;m b&igrave;nh phong v&agrave; c&oacute; khoảng 44 văn ph&ograve;ng tại Việt Nam. C&ocirc;ng ty n&agrave;y kh&ocirc;ng đăng k&yacute; hoạt động t&agrave;i ch&iacute;nh, chứng kho&aacute;n nhưng vẫn tuyển dụng nh&acirc;n vi&ecirc;n để hoạt động trong lĩnh vực giao dịch ngoại hối, chứng kho&aacute;n ph&aacute;i sinh.

Tiếp đ&oacute;, c&aacute;c đối tượng đ&atilde; tạo lập, quản l&yacute; 5 trang mạng c&oacute; giao diện tiếng Anh để người tham gia hiểu lầm l&agrave; giao dịch tr&ecirc;n c&aacute;c s&agrave;n quốc tế, c&oacute; uy t&iacute;n, tạo niềm tin cho c&aacute;c nh&agrave; đầu tư. Bản chất, c&aacute;c trang mạng n&agrave;y được lập tr&igrave;nh, gắn với c&aacute;c t&agrave;i khoản ng&acirc;n h&agrave;ng của c&aacute;c đối tượng quản l&yacute;; mỗi s&agrave;n giao dịch đều được kết nối với ứng dụng MetaTrader 4, MetaTrader 5 - nền tảng giao dịch ngoại hối, chứng kho&aacute;n phổ biến tr&ecirc;n thế giới hiện nay.

<img alt="" src="https://static.fireant.vn/Upload/20241210/images/img_7518(1).jpeg" style="height:329px; width:600px" />

C&aacute;c đối tượng l&agrave; nh&acirc;n vi&ecirc;n l&agrave;m việc trong đường d&acirc;y lừa đảo của Mr Pips.

Thủ đoạn của c&aacute;c đối tượng l&agrave; cung cấp th&ocirc;ng tin sai sự thật để kh&aacute;ch h&agrave;ng tin tưởng, chuyển tiền v&agrave;o t&agrave;i khoản do c&aacute;c đối tượng chỉ định rồi chiếm đoạt. C&aacute;c đối tượng chỉ đạo nh&acirc;n vi&ecirc;n dụ dỗ kh&aacute;ch h&agrave;ng giao dịch nhiều lần với số lượng tiền thấp, c&oacute; l&atilde;i v&agrave; r&uacute;t tiền được, sau đ&oacute; sử dụng nhiều thủ đoạn kh&aacute;c nhau để hướng dẫn, th&uacute;c đẩy kh&aacute;ch h&agrave;ng n&acirc;ng vốn giao dịch.

Khi kh&aacute;ch h&agrave;ng giao dịch thua lỗ, thậm ch&iacute; thua hết tiền trong t&agrave;i khoản, c&aacute;c đối tượng cung cấp c&aacute;c th&ocirc;ng tin sai sự thật để kh&aacute;ch h&agrave;ng tiếp tục c&oacute; niềm tin, chuyển th&ecirc;m tiền để &quot;gỡ gạc&quot;. Đến khi kh&aacute;ch h&agrave;ng kh&ocirc;ng c&ograve;n khả năng về t&agrave;i ch&iacute;nh, c&aacute;c đối tượng chặn li&ecirc;n lạc, chiếm đoạt to&agrave;n bộ số tiền m&agrave; kh&aacute;ch đ&atilde; chuyển.

<img src="https://static.fireant.vn/Upload/20241210/images/image(75).png" style="height:547px; width:600px" />

&ldquo;Mr Pips&rdquo; Ph&oacute; Đức Nam bị lực lượng C&ocirc;ng an bắt giữ.

Bước đầu, C&ocirc;ng an TP. H&agrave; Nội đ&atilde; khởi tố bị can đối với 31 đối tượng. Trong đ&oacute;, 26 bị can bị khởi tố về tội &ldquo;Lừa đảo chiếm đoạt t&agrave;i sản&rdquo;; 3 bị can bị khởi tố về tội &ldquo;Rửa tiền&rdquo;; 1 bị can tội &ldquo;Kh&ocirc;ng tố gi&aacute;c tội phạm&rdquo;; 1 bị can tội &ldquo;Chứa chấp t&agrave;i sản do người kh&aacute;c phạm tội m&agrave; c&oacute;&rdquo;.

Hiện C&ocirc;ng an TP. H&agrave; Nội đang tiếp tục điều tra, l&agrave;m r&otilde; vụ &aacute;n để xử l&yacute; nghi&ecirc;m theo quy định của ph&aacute;p luật; đồng thời y&ecirc;u cầu L&ecirc; Khắc Ngọ ra đầu th&uacute;, nộp lại t&agrave;i sản do lừa đảo chiếm đoạt t&agrave;i sản để hưởng lượng khoan hồng của ph&aacute;p luật.

Đức Sơn

<a href="https://congly.vn/boc-tran-bo-mat-lua-dao-nup-bong-doanh-nhan-thanh-dat-cua-tiktoker-mr-pips-462741.html">Link gốc</a>

Ngày 10/12, Công an TP. Hà Nội thông tin kết quả điều tra bước đầu liên quan đến Phó Đức Nam (tức Tiktoker Mr Pips) cùng các đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của khoảng 2.600 bị hại.



Tài chính

Báo Công lý

"Bóc trần" bộ mặt lừa đảo, núp bóng doanh nhân thành đạt của Tiktoker Mr Pips

Vũ Thanh Thanh

TỊNH

Hưng Khẹc

bao nhi&#234;u gia đ&#236;nh tan gia bại sản. tội n&#224;y tử h&#236;nh v&#236; tiền chiếm đoạn qu&#225; lớn.

bao nhiêu gia đình tan gia bại sản. tội này tử hình vì tiền chiếm đoạn quá lớn.

Cá Sấu Dưới Nước

5 năm nhưng hơn 2 năm ra, bị dư luận lại quay lại tiếp. 5 năm vẫn &#237;t lắm.

5 năm nhưng hơn 2 năm ra, bị dư luận lại quay lại tiếp. 5 năm vẫn ít lắm.

Đọt

Tội lừa đảo như n&#224;y v&#224; tội game b&#224;i online t&#244;i nghĩ n&#234;n cho dựa cột, ph&#225;p luật đang chỉ nh&#236;n trong g&#243;c độ về TIỀN, chưa nh&#236;n được hệ luỵ của bao con ng, gia đ&#236;nh. Nhiều thanh ni&#234;n v&#236; mấy tr&#242; n&#224;y m&#224; đi cướp giết, ng gi&#224; th&#236; mất cả đời t&#237;ch luỹ. Phan s&#224;o nam, trần tuấn th&#224;nh đi hai năm khi &#225;n bạc ngh&#236;n tỷ, về hưởng thụ tiếp tr&#234;n đống tiền, thế hỏi sao vẫn c&#242;n nhiều game tồn tại

Tội lừa đảo như này và tội game bài online tôi nghĩ nên cho dựa cột, pháp luật đang chỉ nhìn trong góc độ về TIỀN, chưa nhìn được hệ luỵ của bao con ng, gia đình. Nhiều thanh niên vì mấy trò này mà đi cướp giết, ng già thì mất cả đời tích luỹ. Phan sào nam, trần tuấn thành đi hai năm khi án bạc nghìn tỷ, về hưởng thụ tiếp trên đống tiền, thế hỏi sao vẫn còn nhiều game tồn tại