Qu&aacute; tr&igrave;nh điều tra x&aacute;c định Hồ B&iacute;ch Ngọc v&agrave; đồng bọn đ&atilde; chiếm đoạt 500 tỷ đồng của nh&agrave; đầu tư, trong đ&oacute; c&oacute; những bị hại bị mất tới 15 - 16 tỷ đồng.

Theo th&ocirc;ng tin từ An Ninh Thủ Đ&ocirc;, Cơ quan Cảnh s&aacute;t điều tra, C&ocirc;ng an th&agrave;nh phố H&agrave; Nội đ&atilde; khởi tố vụ &aacute;n, khởi tố bị can v&agrave; ra lệnh tạm giam đối với 33 đối tượng về tội danh &ldquo;Lừa đảo chiếm đoạt t&agrave;i sản&rdquo; do Hồ B&iacute;ch Ngọc (sinh năm 1996; ở phường Mỹ Đ&igrave;nh 2, quận Nam Từ Li&ecirc;m, H&agrave; Nội) cầm đầu. Trước đ&oacute;, li&ecirc;n quan đến vụ việc, Ph&ograve;ng An ninh mạng v&agrave; ph&ograve;ng chống tội phạm sử dụng c&ocirc;ng nghệ cao đ&atilde; triệu tập 64 đối tượng li&ecirc;n quan v&agrave; tạm giữ c&aacute;c t&agrave;i sản, đồ vật, t&agrave;i liệu gồm 4 xe &ocirc; t&ocirc; hạng sang c&aacute;c loại, 85 điện thoại di động, 30 m&aacute;y t&iacute;nh v&agrave; gần 3,5 tỷ đồng.

Qu&aacute; tr&igrave;nh điều tra x&aacute;c định Hồ B&iacute;ch Ngọc v&agrave; đồng bọn đ&atilde; chiếm đoạt 500 tỷ đồng của nh&agrave; đầu tư, trong đ&oacute; c&oacute; những bị hại bị mất tới 15 - 16 tỷ đồng. Từ năm 2020 đến nay, Hồ B&iacute;ch Ngọc li&ecirc;n hệ với 1 đối tượng người Đ&agrave;i Loan (Trung Quốc) t&ecirc;n X để được cung cấp th&ocirc;ng tin 3 s&agrave;n giao dịch ngoại hối được kết nối với ứng dụng MetaTrader 4, MetaTrader 5 l&agrave; nền tảng giao dịch ngoại hối phổ biến tr&ecirc;n thế giới.

<img alt="" src="https://static.fireant.vn/Upload/20250211/images/ngoc-4-1282-7520.jpg" style="height:456px; width:600px" /> 
Đối tượng Hồ B&iacute;ch Ngọc (Nguồn: ANTĐ)

Từ b&iacute; ẩn c&ocirc; g&aacute;i trẻ đi xe sang đến truy vết tr&ecirc;n kh&ocirc;ng gian mạng

Trung t&aacute; Đ&agrave;o Mạnh H&agrave;, Đội trưởng Đội Ph&ograve;ng chống tội phạm sử dụng kh&ocirc;ng gian mạng x&acirc;m phạm trật tự quản l&yacute; kinh tế cho biết, thực hiện chức năng nhiệm vụ c&ocirc;ng t&aacute;c của đơn vị, qua tiến h&agrave;nh r&agrave; so&aacute;t c&aacute;c s&agrave;n ngoại hối đang hoạt động tr&ecirc;n kh&ocirc;ng gian mạng, đơn vị đ&atilde; ph&aacute;t hiện một số người trẻ tuổi c&oacute; vẻ th&agrave;nh đạt đ&aacute;ng ngờ, trong số n&agrave;y c&oacute; Hồ B&iacute;ch Ngọc.

&ldquo;Ngọc kinh doanh nhỏ như l&agrave;m spa, b&aacute;n quần &aacute;o, nhưng c&oacute; nhiều t&agrave;i sản gi&aacute; trị v&agrave; c&oacute; một cuộc sống kh&aacute; gi&agrave;u sang. Rất c&oacute; thể ph&iacute;a sau c&ocirc;ng việc đ&oacute; l&agrave; những thủ đoạn b&iacute; ẩn đ&atilde; bị che giấu&rdquo; - Trung t&aacute; Đ&agrave;o Mạnh H&agrave; nh&igrave;n nhận.

Theo d&otilde;i Hồ B&iacute;ch Ngọc, c&aacute;c trinh s&aacute;t ph&aacute;t hiện người phụ nữ n&agrave;y đứng đầu C&ocirc;ng ty TNHH Thương mại v&agrave; tư vấn đầu tư Master Group với 3 văn ph&ograve;ng tr&ecirc;n địa b&agrave;n c&aacute;c quận T&acirc;y Hồ, Nam Từ Li&ecirc;m, Bắc Từ Li&ecirc;m. Đặc biệt, c&ocirc;ng ty của Ngọc c&oacute; dấu hiệu lừa đảo bởi kh&ocirc;ng đăng k&yacute; hoạt động tr&ecirc;n lĩnh vực t&agrave;i ch&iacute;nh - chứng kho&aacute;n, nhưng vẫn tuyển dụng nh&acirc;n vi&ecirc;n để hoạt động trong lĩnh vực ngoại hối, chứng kho&aacute;n ph&aacute;i sinh. Trước c&aacute;c nhận định tr&ecirc;n về Hồ B&iacute;ch Ngọc, chỉ huy đơn vị đ&atilde; b&aacute;o c&aacute;o Ban Gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng an th&agrave;nh phố H&agrave; Nội v&agrave; tiến h&agrave;nh x&aacute;c minh&hellip;

Theo chia sẻ từ Đại &uacute;y Từ Văn Tấn - c&aacute;n bộ Đội Ph&ograve;ng chống tội phạm sử dụng kh&ocirc;ng gian mạng x&acirc;m phạm trật tự quản l&yacute; kinh tế, qu&aacute; tr&igrave;nh tiếp nhận th&ocirc;ng tin ban đầu gặp rất nhiều kh&oacute; khăn. C&aacute;c đối tượng chủ yếu sử dụng tin nhắn qua mạng x&atilde; hội như Zalo, Facebook ảo, sử dụng h&igrave;nh ảnh người nổi tiếng tr&ecirc;n kh&ocirc;ng gian mạng n&ecirc;n kh&ocirc;ng biết đ&acirc;u l&agrave; thực, đ&acirc;u l&agrave; hư. Trong khi đ&oacute;, c&aacute;c bị hại đ&ocirc;i khi kh&ocirc;ng tin v&agrave; kh&ocirc;ng muốn tin họ đ&atilde; bị lừa. Thậm ch&iacute; khi trinh s&aacute;t tiếp cận trao đổi, c&aacute;c nạn nh&acirc;n vẫn cho rằng m&igrave;nh bị vận hạn, đầu tư khi chưa t&igrave;m hiểu kỹ n&ecirc;n mới dẫn đến bị &ldquo;trắng t&agrave;i khoản&rdquo; chứ kh&ocirc;ng phải do ai đ&oacute; sử dụng thủ thuật lừa đảo. 
<img src="https://static.fireant.vn/Upload/20250211/images/image(30).png" style="height:788px; width:600px" />

C&aacute;c cuộc giao dịch trao đổi đều th&ocirc;ng qua mạng x&atilde; hội, trong khi đ&oacute; t&iacute;nh ẩn danh của mạng x&atilde; hội kh&aacute; cao khiến c&aacute;c trinh s&aacute;t rất vất vả trong việc truy nguy&ecirc;n đối tượng trực tiếp, kh&oacute; khăn trong truy xuất, c&aacute; thể h&oacute;a đối tượng. C&ugrave;ng với đ&oacute;, d&ograve;ng tiền nh&agrave; đầu tư nạp v&agrave;o s&agrave;n giao dịch thường th&ocirc;ng qua cổng thanh to&aacute;n, lu&acirc;n chuyển qua nhiều c&ocirc;ng ty kh&aacute;c nhau rồi mới về đến t&agrave;i khoản c&aacute; nh&acirc;n đối tượng. Song với tinh thần ki&ecirc;n quyết đấu tranh, Đội Ph&ograve;ng chống tội phạm sử dụng kh&ocirc;ng gian mạng x&acirc;m phạm trật tự quản l&yacute; kinh tế đ&atilde; &aacute;p dụng c&aacute;c biện ph&aacute;p nghiệp vụ x&aacute;c minh nhiều bị hại tại 22 tỉnh, th&agrave;nh phố tr&ecirc;n cả nước. Sau 6 th&aacute;ng, trinh s&aacute;t đ&atilde; từng bước l&agrave;m r&otilde; h&agrave;nh vi lừa đảo nh&agrave; đầu tư của Hồ B&iacute;ch Ngọc.

Dưới vỏ bọc một nữ doanh nh&acirc;n, Hồ B&iacute;ch Ngọc sử dụng những h&igrave;nh ảnh h&agrave;o nho&aacute;ng để đ&aacute;nh b&oacute;ng t&ecirc;n tuổi nhằm dễ d&agrave;ng &ldquo;đăng đ&agrave;n&rdquo; dạy c&aacute;ch tiếp cận người gi&agrave;u, c&aacute;ch đầu tư&hellip; Chị ta c&ograve;n tự bi&ecirc;n soạn gi&aacute;o tr&igrave;nh, tạp ch&iacute; với t&ecirc;n gọi rất k&ecirc;u như: &ldquo;Học đơn giản, đầu tư b&agrave;i bản&rdquo;, &ldquo;Kh&oacute;a học đầu tư vỡ l&ograve;ng&rdquo;, &ldquo;Tri &acirc;n người khai s&aacute;ng&rdquo;, &ldquo;C&aacute;ch n&oacute;i chuyện với người gi&agrave;u&rdquo;, nhưng thực chất ph&iacute;a sau đ&oacute; đều l&agrave; những tr&ograve; lừa đảo tinh vi. Đối tượng sau đ&oacute; l&ocirc;i k&eacute;o, dụ dỗ kh&aacute;ch h&agrave;ng đăng k&yacute; t&agrave;i khoản tại c&aacute;c s&agrave;n giao dịch n&ecirc;u tr&ecirc;n, chuyển tiền v&agrave;o c&aacute;c s&agrave;n để giao dịch ngoại hối. C&aacute;c đối tượng đưa c&aacute;c nhận định về thị trường ngoại hối kh&ocirc;ng c&oacute; kiểm chứng, tư vấn kh&aacute;ch h&agrave;ng đặt nhiều lệnh với mức độ rủi ro cao.

&ldquo;Cứ 6 th&aacute;ng/lần, Ngọc thay đổi văn ph&ograve;ng, đổi t&ecirc;n s&agrave;n ngoại hối để tr&aacute;nh sự nghi ngờ của c&aacute;c nh&agrave; đầu tư cũng như x&oacute;a dấu vết&rdquo; - Đại &uacute;y Từ Văn Tấn cho hay.

Khi kh&aacute;ch h&agrave;ng thua lỗ, c&aacute;c đối tượng củng cố tinh thần, niềm tin cho kh&aacute;ch h&agrave;ng tiếp tục đầu tư tiền để gỡ vốn v&agrave; kiếm lợi nhuận, cứ như vậy cho đến khi kh&aacute;ch h&agrave;ng kh&ocirc;ng c&ograve;n khả năng đầu tư, c&aacute;c đối tượng chặn li&ecirc;n lạc v&agrave; chiếm đoạt to&agrave;n bộ số tiền m&agrave; kh&aacute;ch h&agrave;ng đ&atilde; chuyển. Hồ B&iacute;ch Ngọc đ&atilde; thỏa thuận với đối tượng X định kỳ h&agrave;ng th&aacute;ng chuyển cho Ngọc 60 - 70% số tiền đ&atilde; chiếm đoạt bằng h&igrave;nh thức chuyển qua c&aacute;c cổng thanh to&aacute;n điện tử.

<a href="https://markettimes.vn/ba-chu-spa-9x-sang-chanh-va-chieu-lua-tinh-vi-cuom-500-ty-tren-san-chung-khoan-ngoai-hoi-76641.html">Tuệ Giang-Link gốc</a>

Quá trình điều tra xác định Hồ Bích Ngọc và đồng bọn đã chiếm đoạt 500 tỷ đồng của nhà đầu tư, trong đó có những bị hại bị mất tới 15 - 16 tỷ đồng.


Tài chính

Tạp chí Nhịp sống thị trường

Bà chủ spa 9x "sang chảnh" và chiêu lừa tinh vi cuỗm 500 tỷ trên sàn chứng khoán, ngoại hối

Trần Quốc Khiêm

Bị con trẻ ranh lừa th&#236; kể ra người bị lừa cũng tham lam m&#249; qu&#225;ng ☺️

Bị con trẻ ranh lừa thì kể ra người bị lừa cũng tham lam mù quáng ☺️